宁德市兴业银行开户网点(兴业银行股份有限公司宁德分行)

近日，一位三十岁左右的女子带领四位中年男女到该行营业网点要求开立银行卡。网点大堂经理在审查客户证件时，发现前来办卡的客户均手持新购买的手机卡，且手机卡还未装入手机内。大堂经理发现该异常情况初步判断为“受他人指使开户”，有出租、出借银行卡嫌疑，随即进一步询问客户工作单位等情况，四位中年男女含糊其辞无法准确回答，期间陪同的女子企图代为回答，大堂经理进一步确定了开卡行为的可疑，给予了风险提示，向客户解释出租、出借银行卡属于违法犯罪行为，并拒绝了客户的开户申请。