工商银行开户风控(工商电子银行风控,怎么解封)

日前，一则“意外”引起了中国工商银行北京分行的高度警惕。

随后，这些“空壳公司”赫然列入当地公安部门疑似涉嫌电信网络新型违法犯罪清单。

“为有效打击银行账户涉嫌跨境赌博、电信网络新型违法犯罪，今年以来，工商银行深入贯彻落实党中央、国务院打好防范化解金融风险攻坚战工作要求，快速组织开展企业银行账户涉嫌电信网络新型违法犯罪专项治理，坚持问题导向、科技赋能、联防联控、综合施策，从开户到账户使用全流程从严管理，可疑线索发现一起，移交一起，重拳打击银行账户涉嫌跨境赌博、电信网络新型违法犯罪，保护人民群众财产安全。”该行相关负责人说。

具体来看，一是全行上下提高政治站位，深入剖析跨境赌博和电信网络诈骗新形势、新问题、新特点，围绕“排存量 控新增”提出多项针对性措施，综合施策出实招。

其中，工行已于4月启动了专项治理工作，按照“谁的业务谁负责”“谁的区域谁负责”“谁开户谁负责”原则，层层压实主体责任，全面打击企业银行账户涉嫌跨境赌博、电信网络新型违法犯罪，化解银行账户涉赌、涉诈风险隐患。