1. 首页
  2. > 香港公司年审 >

银行开户洗钱案例(银行开户洗钱会怎么样)


法院审理查明:黄某灿(在逃)长期在马来西亚从事网络犯罪活动,主要是网络赌博类。2020年12月份左右,黄某灿组织被告人吴某霞等人组成“跑分”团队为网络犯罪团伙“洗钱”。


为获取更大利润,吴某霞首先发展了以贺某龙、唐某瑢等人为核心成员的“跑分洗钱”团队。后贺某龙又发展了以许某礼、梁某专等人为核心成员的分支小团队进行“跑分洗钱”。为保证24小时都能在网络赌博平台接单,该“跑分洗钱”团队慢慢形成了以吴某霞为首的三个大组多个小组。该团队执行分组“三班倒”机制,让“操作手”在24小时内持续接单转账结算。


根据各被告人的犯罪事实、情节及对社会的危害程度,依照《中华人民共和国刑法》和《中华人民共和国刑事诉讼法》规定:


被告人吴某霞、贺某龙、冯某有等11人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪,判处有期徒刑十个月至五年不等,并处罚金人民币五千元至一万元不等;


被告人罗某鸾、陆某廷、苏某等7人犯帮助信息网络犯罪活动罪,判处有期徒刑一年至一年一个月不等,并处罚金人民币三千元至五千元不等。


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息