嘉善工商银行开户银行(嘉兴龙威大厦工商银行开户行)

为引领支行反洗钱风险防控水平逐步提升，促进全员强化反洗钱合规意识，2020年9月22日，嘉善支行组织开展“熟知红线、不踩红线”反洗钱主题合规培训课，重点讲解当前的反洗钱工作形势，梳理我行的洗钱风险隐患，营造良好的反洗钱知识学习氛围。

傅缨行长从反洗钱面临严峻形势和挑战、典型洗钱风险案例分析、我行反洗钱管理中存在的问题、反洗钱工作任务、支行反洗钱管理推进措施等五个方面进行分析和讲解。会议强调要准确把握反洗钱监管形势，提高反洗钱重要性认识，同时对支行的反洗钱工作提出要求：

要有正确业绩观。要有正确的营销观、业绩观和导向。所有的业务都要在合规的原则下进行。

要及时采取措施。各级机构和部门主要负责人，都是反洗钱工作的第一责任人，要提高思想认识，深刻领会反洗钱工作关系我行生存与发展。各网点、部门要落实或采取相应措施，遏制并解决当前企业账户开立中发现的风险和问题。

要加大监测力度。要加大监测力度，既要加大对异常客户和账户的监测力度，也要加大对问题网点的监测力度，对一些开户老是有问题的、老是在模型筛查发现需要进行核实的网点，要加大监控力度。

要增强合规意识。要加强反洗钱工作的领导，将反洗钱工作要求，层层贯彻、分解落实到每一个员工的岗位职责中；要能够结合本地区、本专业的具体情况，深入分析问题，找出解决措施，做到有思路、有重点、有办法，出实效，切实防控好洗钱风险。要梳理这两年发现的问题，整理成案例，对我们所有管理人员进行培训，增强各级管理者的合规意识、风险意识。