龙鑫国际商务咨询公司(龙鑫集团)

跨国设赌球平台 5年获利7亿元

2014年7月，尚处于缓行期间的肖某因“重操旧业”跨国赌球，再次被公安部上网追逃。后在同伙的协助下，逃回成都，两个月后被抓获，并于近日被判处有期徒刑。至此，这个涉案金额上百亿元的犯罪团伙就此瓦解。

2004年，肖某伙同他人在境外多个国家租用服务器，在国内多个城市租用房屋设立赌球网站的操盘室和办公地点，开设名为“瑞博”的体育赌博网站。该网站以欧洲五大足球联赛、美国NBA篮球联赛等国际知名体育赛事为赌博对象，吸引全国各地赌博人员投注、参赌。至2009年，该体育赌博网站接受投注的数额达45亿余元人民币，肖某等人非法获利数额达7亿余元人民币。在公安部的挂牌督办下，在多地公安机关的联合侦查下，肖某等人开设网络赌场特大案告破。2010年9月3日，从境外回国自首的主犯肖某，被湖北省咸宁市咸安区法院以开设赌场罪，判处有期徒刑三年、缓刑五年，并处罚金人民币2000万元，其缓刑考验期从判决确定之日起计算，即2010年9月3日至2015年9月2日。

当年与肖某一同被处理的还有其“得力干将”马某。山西人马某早年因骨骼病变，肖某为其介绍了医生治病，后二人关系紧密起来。马某精通计算机网络软件及程序操作，曾为肖某等人的赌博犯罪集团提供赌博网站的技术维护工作。马某也因开设赌场罪被上述法院判处有期徒刑一年，缓刑一年。

全球设“工作站”

成都收购企业便于结算

2011年，也就是肖某刚刚进入缓刑考验期还不到一年，在巨额利益的诱惑下，他重操旧业，一面协调安排擅长体育赛事赔率分析的赵某从成都出境，到位于美国、越南的“赛博”国际体育赌博网站“工作”，一面伙同周某（江西司法机关处理）积极入股李某（江西司法机关处理）控制的上海瀚明信息技术有限公司，同时，为逃避处罚、掩人耳目，肖某用其妻“王海”的名字登记为股东。

后经肖某、李某共谋，由李某安排上海瀚明公司吴某（江西司法机关处理）、徐某（江西司法机关处理）等人，使用该公司控制的支付平台，与澳门1支付公司合作，为境外的体育赌博网站“bet365”（主要针对足球、篮球等赛事）收取赌资，并提供资金支付结算服务。为了逃避金融监管机构、公安机关的监控、查处，蛰伏在成都的肖某指使白某成立或者收购了成都鑫铭电器有限公司、成都玉建商务信息咨询有限公司、成都贵成商务信息咨询有限公司、成都市兴万果蔬销售中心、成都龙鑫电子商务有限公司、成都市农乐果蔬销售中心、成都海成丰商务信息咨询有限公司、成都晋宇嘉航商贸有限公司，以及四川丰瑞锦业投资管理有限公司等多家空壳公司或企业，为赌资的收取以及资金支付结算提供便利。

截至2014年7月，肖某、李某、周某、吴某、徐某，以及白某等人，帮助“bet365”赌博网站收取并支付结算巨额赌资100亿余元人民币，收取服务费达数千万元人民币。

嫌合伙分成不足

另起炉灶“搞发展”

2012年9月，肖某嫌弃合伙赌球分成不足，于是绕开合伙人李某、周某，单独与澳门一支付公司合作，在成都指使曾经的“心腹爱将”马某利用互联网为“bet365”等境外体育赌博网站提供资金支付结算，为赌客提供服务。马“领命”后即与其女友刘某某在位于市武侯武侯大道双楠段某小区的住处实施资金支付结算活动。

因“业务量”剧增，马某拉拢其胞妹小晶加入，刘某某拉拢其胞妹小艳加入，此外，肖某还安排胡某加入，2012年年底，胡某邀约其妻小娜加入，2013年，肖某指使阿宏等人在成都租赁专门场所，供马某等人实施资金支付结算活动。2013年后半年，胡某邀约其外甥小柯加入。至此，一个由肖某主导、马某实际管理的转账结算赌资的“家庭作坊”成型。

为了进一步掩盖犯罪行为、逃避司法机关的查处，肖某指使马某等人使用的多个公司银行账户、大量泰国籍人员银行账户进行资金支付结算。其间，有计算机“一技之长”的马某还专门制作了用于资金支付结算的快速转账程序。马某等人通过使用其制作的快速转账程序，可以事半功倍地进行转账操作。

因2012年9月至2013年12月31日的转账数据已经被人为删除。据不完全统计，仅2014年1月至9月，肖某、马某等人为“bet365”等赌博网站结算赌资17余亿元人民币，获取服务费达2600余万元人民币。

马某、小晶、小艳等人每天轻松“工作”几个小时，”月薪”则从一万元到五万元不等。

公安部再次督办

犯罪团伙成员均被判刑

2014年7月，肖某得知李某被公安机关上网追逃、无法搭载飞机、火车等交通工具逃逸，遂安排阿宏等人从成都出发，驾驶汽车将李某从上海拉回成都，帮助其藏匿，逃避公安机关的抓捕。

可惜，好景不长，经金融监管机构向四川省公安厅报案。后在公安部挂牌督办，四川省公安厅指挥下，多地公安机关联合办案，于2014年9月16日，在成都一举将肖某、李某、马某、小晶等人抓获。

成都高新区检察院适时提前介入引导侦查，帮助公安机关固定、完善证据。后经审查起诉，将肖某等十人起诉至成都高新区法院。

成都高新区人民法院经两次公开开庭审理，以开设赌场罪判处肖某有期徒刑6年，撤销其原判缓刑，数罪并罚，合并执行有期徒刑8年，并处罚金200万元人民币；以开设赌场罪判处马某有期徒刑1年，并处罚金人民币5万元；以开设赌场罪判处白某、赵某、胡某等人1年至2年不等的有期徒刑，并处罚金；同时，依法对小晶、小艳、刘某某、小柯、小娜等人判处有期徒刑、适用缓刑，并处罚金。