图湖区为武汉东湖高新区法院电信网络诈骗审判白皮书发布现场。杨旖旎 摄
团伙犯罪形式突出
近年来,电信网络诈骗犯湖区罪高发,上下游关联犯罪频发。
白皮书显示,2018年1月至2021年6月,武汉东湖高新区法院共受理诈骗案件149件369人,其中受理电信网络诈骗案件56件246人,占比37.6%,涉案金额总计8077万元。2020年受新冠肺炎疫情城市影响是,案件总量下降。2021年上半年案件受理数已超2020年全年案件数。案件量呈上涨趋势。
通过专项梳理,武汉东湖高新区法院发现,电信网络诈骗案件主要呈现团伙犯罪形式突出、量刑三年以上超三成、犯罪分子年轻化且文化程度较高、外来人口犯罪占比高、犯罪对象具有不特定性、追赃数额有限以及上下游犯罪相结合,关联犯罪较多等七大特点。
团伙化、专业化诈骗模式成为电信网络诈骗的主要犯罪形式。部分犯罪集团在工商部门注册成立公司,在豪华写字楼租赁办公地点,招聘员工入职,以销售之名掩盖诈骗之实。有的犯罪团伙披上合法外衣或利用名人效应,编造让群众眼花缭乱的新名词,如虚拟货币交易平台,比特币等投资理财项目,以承诺高额回报等方式进一步骗取受害人信任,诈骗行为具有高度迷惑性。
互网络联网领域诈骗高发
统计数据显示,2018年1月至2021年6月,武汉东湖高新区法院受理的56件电信诈骗案件中,利用微信、QQ、论坛等网络平台实施犯罪行为的案件超九成,互联网成为电信诈骗的主要领域。
较之传统的电信诈骗犯罪公司注册,诈骗分子从最原始的发短信、打电话等方式发展到使用电话群拨、换号改号网络、植入木马病毒、网络虚拟转账、建立专门诈骗网站、发布专门诈骗软件等高科技手段,具有涉众更多,地域范围更广,传播速度更为迅速,影响力更大,门槛更低、手段更为隐蔽等特点。
随着电信网络诈骗作案工具越来越高科技,诈骗形式也愈加多样,专业化程度不断提高。投资荐股诈骗、信用卡诈骗、网络贷款诈骗、虚假购物诈骗等成为成为高发案件类型。与此同时,犯罪分子在信息获取、脚本设计、联络诱导、支付转移等各环节分工明确,犯罪手段环环相扣。
值得注意的是,由于电子证据容易被伪造、篡改,被害人的事实证据难固定、涉案哪个人员众多等诸多因素,电信网络诈骗案件审判执行仍存在证据收集难,涉案金额、共同犯罪中主犯与从犯责任难以认定,追赃挽损难度大等问题。
打公司注册防结合惩治电信网络诈骗
白皮书认为,犯罪利润高,犯罪分子哪个铤而走险;监管尚不完善,使非法敛财行为有机可乘;大量个人信息遭泄漏,公众防骗意识薄弱;利用互联网技术,具有较强反侦查能力是导致电信网络诈是骗犯罪案件产生的主要因素。
同时,突出事中监管,进一步健全公安机关与其他金融管理部门、行政执法部门的执法联动机制,健全行政执法和刑事司法的衔接联动机制,充分运用互联网、大数据等技术东湖手段,加强执法司法过程中的信息交流城市,便于及时掌握财产线东湖索,查控涉案财产;突出事后查处,严厉打击电信网络诈骗上下游关联犯罪,实现全方位、全链条、无死角打击;开展辐射范围更广的宣传教育活动,提升群众反诈意识,从源头上将诈骗分子实施诈骗的可能性切断。
