证券代码：603610 证券简称：麒盛科技 公告编号：2022-008
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
麒盛科技股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年4月15日分别召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记
为进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律、法规规定，并结合公司本次拟以资本公积金转增股本的实际情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。具体情况如下：
（提示:修改内容以下划线并加粗标示）
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定，公司对《公司章程》相关条款进行修改，应提请召开股东大会进行审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的麒盛科技股份有限公司《公司章程》（2022年4月修订）。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2022年4月18日
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