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证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-010

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事、监事、高级管理人员的岗位职责，公司制定了2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下：

一、方案适用对象及适用期限

适用对象：公司2022年度任期内的董事、监事和高级管理人员。

适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日。

二、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1.独立董事津贴标准

公司2022年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）。

2.非独立董事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的非独立董事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取董事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事职务报酬。

（二）监事薪酬方案

在公司担任具体行政职务的监事，2022年度薪酬按照其在公司所担任的岗位领取薪酬，不领取监事职务报酬。

未在公司担任具体行政职务的监事，不在公司领取薪酬，亦不领取监事职务报酬。

（三）高级管理人员薪酬方案

根据公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照同行业和公司所处地域薪酬水平，高级管理人员2022年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成，依据其所处岗位、工作年限，由基本工资、岗位工资、各项补贴、绩效考核结果及年度奖金确定。公司人力资源部按照薪酬计划及绩效考核结果，提出具体薪酬指标，经董事长批准后执行。

按照国家和地方的有关规定，公司依法为在公司领取薪酬的非独立董事、监事和高级管理人员办理五险一金。

在公司领取津贴或薪酬的董事、监事和高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予以发放。

三、审议程序

（一）公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同意将前述议案提交公司董事会、监事会审议。

（二）2022年3月9日，第四届董事第二十一次会议审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。

（三）独立董事意见：

1.关于公司2022年度董事薪酬方案的独立意见：公司2022年度董事薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况，符合公司长远发展需要，未损害公司和全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司2022年度董事薪酬方案，并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

2.关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的独立意见：公司2022年度高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及公司有关管理制度的要求，充分考虑了公司所处行业、实际经营情况及高级管理人员任职能力，促进工作效率和经营效益的提升，未损害公司和全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司2022年度高级管理人员薪酬方案。

（四）公司2022年度董事、监事薪酬方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后执行；公司2022年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后执行。

特此公告。

安徽皖仪科技股份有限公司董事会

二二二年三月十日

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-012

安徽皖仪科技股份有限公司

关于转让控股子公司股权的公告

重要内容提示：

● 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“皖仪科技”）拟将持有控股子公司安徽白鹭电子科技有限公司（以下简称“白鹭电子”或“标的公司”）56%的股权分别转让给梁强、陈仁北、万耿华、常厚喜、郭庆、合肥白鹭众测信息科技合伙企业（有限合伙），转让价格合计1,400万元。

● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第四届第二十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

根据公司发展战略，为进一步聚焦公司核心优势，优化资源配置，公司拟将持有白鹭电子56%的股权分别转让给梁强、陈仁北、万耿华、常厚喜、郭庆、合肥白鹭众测信息科技合伙企业（有限合伙），转让价格合计1,400万元。具体情况如下：

截至2021年12月31日，白鹭电子所有者权益账面价值为1,804.86万元，其中，公司持有白鹭电子56%股权对应的所有者权益账面价值为1,010.72万元，本次交易价格对公司所持56%股权对应的所有者权益账面价值溢价389.28万元，溢价率为38.52%。

2022年3月9日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》，同意本次股权转让交易。应表决董事7名，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本次交易无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；本次交易实施不存在重大法律障碍。

二、交易对方的基本情况

（一）交易对方为自然人的相关情况

（二）交易对方为法人的相关情况

1.公司名称：合肥白鹭众测信息科技合伙企业（有限合伙）

2.公司类型：有限合伙企业

3.注册地址：合肥市高新区文曲路8号分析仪器和医用分析仪器产业化项目仪器1#生产楼（办公楼）3楼305室

4.出资额：60万元

5.执行事务合伙人：梁强

6.成立日期：2017年07月10日

7.经营范围：信息技术开发；股权投资（未尽金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。

8.股东情况：梁强持股43.5%，陈仁北持股15%，万耿华持股10%，常厚喜持股10%，郭庆持股5%，孟令科持股4%，林承先持股4%，张俊持股2.5%，王慧梅持股2.5%，骆平生持股2.5%，王庆洲持股1%。

9.2021年主要财务数据：合肥白鹭众测信息科技合伙企业（有限合伙）为白鹭电子员工持股平台，不经营其他业务。

公司董事会已对交易对方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备正常的履约能力。

前述交易对方不是失信被执行人，与公司不存在关联关系，且交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

本次交易标的为公司持有的白鹭电子56%股权。该股权权属清晰，无抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法强制措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

（二）白鹭电子情况

1.公司名称：安徽白鹭电子科技有限公司

2.公司类型：其他有限责任公司

3.注册地址：合肥市高新区文曲路8号1号楼6楼601室-608室

4.注册资本：2000万元

5.法定代表人：梁强

6.成立日期：2010年4月19日

7.经营范围：光机电仪器、电子产品的研发、生产、销售及安装、售后服务；环境保护仪器、仪表、设备的研发、生产、设备及销售、售后服务；环境污染治理设施运营、维护；计算机软件的研究、开发、销售、技术服务、技术咨询及系统集成。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8.股东情况：

单位：万元

9.近两年主要财务数据：

白鹭电子2020年度、2021年度主要财务（经审计）情况如下：

单位：万元

10.有优先受让权的其他股东放弃优先受让权情况：享有优先受让权的股东任丽华已同意放弃本次优先受让权。

四、交易标的定价情况

中水致远资产评估有限公司以2021年12月31日为评估基准日，对白鹭电子资产进行评估，并出具《资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第020179号），经评估，于评估基准日2021年12月31日，白鹭电子股东全部权益价值评估值为2,500万元。交易价格以《资产评估报告》确认的评估价值为依据，由交易各方协商确定公司所持56%股权的交易价格为1,400万元。

五、交易合同或协议的主要内容

（一）协议主体

转让人：安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“甲方”）

受让人：梁 强 （以下简称“乙方”）

受让人：陈仁北（以下简称“丙方”）

受让人：万耿华（以下简称“丁方”）

受让人：常厚喜（以下简称“戊方”）

受让人：郭 庆 （以下简称“己方”）

受让人：合肥白鹭众测信息科技合伙企业（有限合伙） （以下简称“庚方”）

上述任何一方简称“一方”，共同称为“各方”。

（二）协议内容

1.股权转让的份额及价格

根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（中水致远评报字[2022]第020179号），截止评估基准日2021年12月31日，白鹭电子股东全部权益价值评估值为2,500万元。各方以前述《资产评估报告》为基础协商确定本次白鹭电子56%股权转让价格为1,400万元，具体情况如下：

（1）甲方同意将其持有的白鹭电子25%股权（对应注册资本500万元，实缴出资42万元）转让给乙方梁强，转让价格为人民币625万元整（陆佰贰拾伍万元整），乙方愿意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由乙方享有和承担。

（2）甲方同意将其持有的白鹭电子9%股权（对应注册资本180万元，实缴出资15.12万元）转让给丙方陈仁北，转让价格为人民币225万元整（贰佰贰拾伍万元整），丙方愿意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由丙方享有和承担。

（3）甲方同意将其持有的白鹭电子8%股权（对应注册资本160万元，实缴出资13.44万元）转让给丁方万耿华，转让价格为人民币200万元整（贰佰万元整），丁方愿意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由丁方享有和承担。

（4）甲方同意将其持有的白鹭电子5%股权（对应注册资本100万元，实缴出资8.4万元）转让给戊方常厚喜，转让价格为人民币125万元整（壹佰贰拾伍万元整），戊方愿意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由戊方享有和承担。

（5）甲方同意将其持有的白鹭电子4%股权（对应注册资本80万元，实缴出资6.72万元）转让给己方郭庆，转让价格为人民币100万元整（壹佰万元整），己方愿意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由己方享有和承担。

（6）甲方同意将其持有的白鹭电子5%股权（对应注册资本100万元，实缴出资8.4万元）转让给庚方合肥白鹭众测信息科技合伙企业（有限合伙），转让价格为人民币125万元整（壹佰贰拾伍万元整），庚方愿意受让该部分股权，本协议生效后，与此部分股权对应的债权债务由庚方享有和承担。

2.股权转让的支付及其他

（1）本次股权转让系甲、乙、丙、丁、戊、己、庚方真实意思表示，甲方在本股权转让协议生效后即不再享有白鹭电子的任何股东权利，亦不再承担白鹭电子的任何债务。

（2）乙方梁强在本协议签订日后7日内向甲方支付100万元作为定金，本协议签订日后30日内受让方向甲方支付总价款的20%（扣除前述100万定金）；剩余总价款的80%在本协议签订日起6个月内由受让方向甲方支付完毕，前述每阶段付款均由受让方各方按照各自受让股权的比例支付；受让方应依约完成股权款转让支付，逾期部分按同期银行贷款利率计算利息。

（3）本次股权转让定金及价款以银行转账方式支付，甲方户名：安徽皖仪科技股份有限公司，开户行：徽商银行股份有限公司安徽自贸试验区合肥片区支行，账号：1025701021000001151。

（4）本协议经甲方的董事会审议，审议通过及受让方支付全部股权转让款后，甲方应协助受让方及时办理涉及本次股权转让的有关工商变更备案登记手续。

（5）本次股权转让产生的评估费由甲方承担，其他相关税费由甲方和受让方按照法律法规规定各自承担。

3.受让方享有的权利和承担的义务

（1）本协议生效后，受让方即享有、承担依照法律及《公司章程》规定的白鹭电子股东权利、义务。

（2）受让方享有本次股权转让前白鹭电子未分配利润的分配权。

（3）本协议生效后，甲方尚未实缴出资金额952万元由受让方承担缴足义务。

4.违约责任

受让方支付全部股权转让款后，甲方应积极配合受让方办理股东变更的工商登记备案手续，如违约，应以该股权作价金额按同期银行贷款利率向乙方、丙方支付违约金。

受让方应如约向甲方支付本协议约定的股权转让价款，如逾期支付款项，应以该逾期股权转让款按同期银行贷款利率向甲方支付违约金。

5.保密义务

本协议转让人、受让人均对本协议所涉内容负有保密义务。但因股权转让涉及到协议一方或双方承担法律、法规规定的信息披露义务时，不受保密义务的约束。

6.适用的法律、争议的解决

（1）本协议的成立、生效、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。

（2）因本协议的签署与履行发生争议的，应协商解决。协商不成的，任一方均有权向白鹭电子所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、转让股权的其他安排

1.本次股权转让不涉及人员安置。

2.白鹭电子存在租赁公司办公用地的情况，本次股权转让协议生效前双方按照按前期的租赁协议约定执行，自本次股权转让协议生效日起6个月后，租赁协议自动终止。

七、转让股权对上市公司的影响

本次转让白鹭电子股权主要系为聚焦公司核心优势，进一步推进公司战略规划的实施，整合优化公司资源，进一步提升核心竞争力。本次交易符合公司战略发展规划，有利于公司的长远发展和股东利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次股权转让完成后，公司不再持有白鹭电子股权，白鹭电子将不再纳入公司合并报表范围。公司不存在为白鹭电子提供担保、委托该公司理财的情况，白鹭电子亦不存在占用公司资金的情况。

本次股权转让预计影响公司净利润389.28万元，本次交易对公司财务数据的影响为公司财务部门初步测算结果，最终以审计机构确认为准。

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-006

安徽皖仪科技股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2022年3月9日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2022年2月27日以邮件等方式送达公司全体监事，本次会议由监事会主席王国东先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安徽皖仪科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2021年年度报告的编制、内容和审核程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所《科创板股票上市规则》等有关规定的要求。公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，在2021年年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2021年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行监事会职责，并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督，为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用，充分维护了公司和股东的合法权益。

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

2021年度，公司实现营业收入562,452,406.95元，同比增长34.79%；归属于上市公司股东净利润47,483,382.05元，同比下降19.32%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,134,536.84元，同比下降53.76%。公司2021年度财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的《审计报告》。

（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

公司根据2021年财务决算情况以及股权激励计划中制定的业绩考核指标，基于谨慎性原则，编制了2022年度财务预算报告。监事会认为，公司《2022年度财务预算报告》符合公司2022年度的实际经营计划，具有合理性。

（五）审议通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

监事会认为公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。

（六）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观的反映了公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。报告期内，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为，根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

（九）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，同时结合公司实际经营情况及所处行业和地区的薪酬水平、岗位职责，同意公司2022年度监事薪酬方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-010）

（十）审议通过《关于转让控股子公司股权的议案》

监事会认为：公司本次转让控股子公司股权，符合公司发展战略部署和实际经营发展需要，交易公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，监事会同意公司转让控股子公司股权的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于转让控股子公司股权的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议通过《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》

监事会认为：公司本次对2021年限制性股票激励计划首次授予价格和预留授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。本次调整后，限制性股票首次授予价格和预留授予价格由6.07元/股调整为5.82元/股。

本次调整限制性股票授予价格不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，因此，监事会同意公司对2021年限制性股票激励计划授予价格进行调整。

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》

1、对公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的预留授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：

公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划预留授予部分的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分激励对象的主体资格合法、有效。

2、对本激励计划的预留授予日进行核查后，监事会认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中有关授予日的相关规定。

因此，监事会同意以2022年3月9日为预留授予日，向符合条件的83名预留授予部分激励对象授予52.33万股限制性股票。

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-014）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件即将成就，同意符合归属条件的131名激励对象归属436,980股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）》等相关规定。

具体内容详见公司于2022年3月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划，其决策和审批程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽皖仪科技股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2022-017）

安徽皖仪科技股份有限公司监事会

二二二年三月十日

公司代码：688600 公司简称：皖仪科技

安徽皖仪科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”中的“风险因素”部分。

3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4 公司全体董事出席董事会会议。

5 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,668,000元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的56.16%；不送红股、不以资本公积转增股本。

本事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交2021年年度股东大会审议通过后实施。

8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况

√适用 □不适用

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家专业从事环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器等分析检测仪器的研发、生产、销售和提供相关技术服务的高新技术企业。公司自成立以来，以光谱、质谱、色谱、频谱技术为基础，形成了环保在线监测仪器、检漏仪器、实验室分析仪器、电子测量仪器四大产品体系，产品主要应用于环保、化工、电力、汽车制造、新能源锂电池、制冷、生物医药、科研等领域。

(二) 主要经营模式

（1）盈利模式

公司主要通过为客户提供产品与服务获取收入与利润，其主要盈利模式有两种，一是生产并销售各类仪器仪表设备获得收入；二是提供环保在线检测仪器的运维服务获得收入。

（2）采购模式

公司采用“以销定产、以产定购”的模式进行采购。公司采购的原材料主要分为外购标准件、外购部件、外购定制件和其他辅料。公司设立采购部，制定了规范的采购管理制度和供应商管理制度，通过对供应商的生产制造能力、品质保证能力、成本控制能力等综合评估，确立了《合格供应商名录》，原材料采购时优先选择现有合格供应商合作。

（3）生产模式

公司主要采用多品种小批量的生产模式，分为标准产品生产和非标准产品生产。标准品生产时，公司以市场为导向，根据订单和销售预测，合理制定标准品的月度生产计划，并设置一定的安全库存，保证供货的及时性。非标准产品的生产由于客户需求差异大，公司与客户确定技术参数、调查工况、进行方案设计后，生产部门按照订单及技术协议进行生产。

（4）销售模式

在销售模式方面，公司采用以直接销售为主，结合贸易商销售的模式。公司设立销售中心，负责产品市场调查、信息搜集、品牌推广、销售网络和渠道的拓展和管理、产品销售及客户关系维护等，在重点区域设立办事处，并着手组建海外市场营销团队。在结算政策方面，公司的主要收款节点包含合同签订后、通知发货前、货到现场安装前、验收合格后、质保期满后。针对不同产品及客户信用，公司选用的结算节点及付款比例有所差别。

（5）研发模式

公司采取自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，重视核心技术的研发积累，公司建立了以IPD（集成产品开发）为基础的研发体系，以市场需求为导向，形成矩阵式研发组织结构。公司与各科研机构保持良好的产学研合作关系，借助科研院所的技术研发优势，针对具体科研项目开展技术研发合作。

(三) 所处行业情况

1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

（1）行业的发展阶段

公司属于《上海证券交易所科创板企业上市推荐指引》中节能环保领域的科技创新企业。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属的行业属于“C40仪器仪表制造业”。

发达国家仪器仪表行业发展历史较长，技术上发展至今已经较为成熟。我国仪器仪表工业起步较晚，整体技术水平和产品质量与国外先进水平存在较大差距，核心技术主要从国外引进。经过近30年的建设与发展，我国仪器仪表行业已经初步形成产品门类品种比较齐全，具有一定生产规模和开发能力的产业体系，自主生产的仪器仪表产品已广泛应用于国防设施、重大工程和重要工业装备中。

“十三五”以来，国家陆续出台《中国制造2025》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》等战略部署，为我国仪器仪表行业发展奠定了坚实的政策基础，在“十四五”规划中，明确指出要加强高端科研仪器设备研发制造。近年来国内仪器仪表企业纷纷进行自主创新，国内仪器仪表行业技术水平有了显著提升。

（2）行业发展基本特点

公司所处环境监测仪器设备行业受国家政策影响较大，近年来，环境监测政策扶持力度持续加码，国家出台系列政策推动大气、水质、土壤环境污染治理及环境监测网络建设，带动环境监测仪器市场需求持续增长，行业迅速发展，为环境监测设备的广泛应用奠定了坚实的基础。

目前，我国实验分析仪器行业品种基本齐全，但高档产品仍依赖进口。随着我国科学技术的发展，下游应用领域的不断发展，以及国家推动高端仪器的国产化进程，从而有利于实验分析仪器行业技术升级和产品迭代，也为国产实验分析仪器赢得更大的市场和发展空间

公司所属行业的上游企业主要包括真空压力器件、传感器、电子元器件制造企业及模具、机柜等加工企业。上游企业所在行业均为成熟行业，公司所需的主要原材料和器件在市场中竞争充分、供应充足。

公司所属行业的下游行业应用场景丰富，主要分布于环境监测、电力、汽车制造、新能源、生物医药、质检、石油化工、航空航天、核工业、科研等行业。这部分客户的市场需求主要受自身生产规模及政府监管执行力度影响，具有较强的政策驱动型特征。

（3）主要技术门槛

公司的产品涉及光谱、质谱、色谱、频谱及光、机、电、自动化、软件、数据库处理等多学科技术，属于典型的高新技术产品。特别是随着在线自动监测方式的广泛应用，监测设备“硬件 软件”的系统集成性特点愈加突出。在行业技术朝着模块化、集成化、网络化、智能化发展的背景下，对企业技术储备、自主创新能力和研发投入能力提出了更高要求。

根据国家的相关规定，公司生产的环境在线仪器在进入市场前，需达到环保、计量和防爆等相关标准或认证，行业新进入者面临认证条件严格、周期长、费用高等困难，建成基本的系列化产品线需要5-8年的时间，行业新进入者面临较高的技术壁垒。

2. 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司坚持自主创新，主要致力于中高端分析检测仪器国产化，产品线相对丰富，产品属于中高端。公司的主要竞争对手包括进口品牌、同行业上市公司。

仪器仪表行业中进口品牌和同行业上市公司产品定位于中高端产品，产品线丰富，企业规模大，进入市场较早，具有一定的品牌效应，在行业中占据竞争优势，但各公司产品线种类及业务范围不尽相同，面向的客户群体及侧重点不一样，具体面向的细分市场有交叉但不完全重合。

在环境监测仪器领域，与进口品牌和同行业上市企业相比，公司进入时间短，市场占有率逐步提高，产品性能稳定、监测精度相当，通过差异化市场策略，具有较强的市场竞争力，已在环境监测仪器领域成功实现进口替代。在检漏仪器领域，公司凭借多年的技术积累、研发投入、市场开拓，在国内市场竞争中占据领先地位，产品已实现进口替代，公司在行业中树立了良好的品牌形象，拥有较高的市场地位。在实验室分析仪器领域，公司液相色谱、离子色谱、原子吸收等部分产品的主要指标达到国际先进水平，实现了实验室分析仪器国产化，产品性能具有一定的市场竞争力。在电子测量仪器领域，公司子公司自主研发的电子测量仪器产品在国内电磁频谱专业测量设备领域具有一定的市场认可度。

公司所属行业属于技术密集型行业，产品的技术附加值较高。近年来，行业之间、同行企业间的竞争态势开始逐步出现分化，市场和技术等资源向行业优势企业集中。公司目前在环境监测仪器、检漏仪器领域具有较强的品牌认可度，具有一定的竞争优势。

3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）仪器仪表行业的发展情况及未来发展趋势

①行业发展情况

随着我国传统产业持续转型升级、新兴产业加快发展、人民生活水平不断改善，重大工程、工业装备、智能制造、生命医药、新能源、海洋工程、核电、科技研究、环境治理、检验检疫等领域对仪器仪表的需求将进一步扩大，我国仪器仪表行业将迎来新的发展机遇。

近三年来，仪器仪表行业发展迅速，各类仪器仪表在基本的测量功能之外，已具备智能处理能力，具有自动调零、自校准、自标定功能；部分科学仪器能对被测量信号进行信号处理，具备逻辑判断和信息处理能力。此外传感器技术与算法、程序相结合的模块化开发拓展了仪器仪表的应用深度和广度。

随着行业技术水平不断提升，品质高、体积小、性能稳定、成本适宜的电子元器件不断涌现，各种精确高效的万用表、激光测距仪、空气质量检测仪等测量设备已可实现规模化生产。

②行业发展趋势

仪器仪表行业主要有两大发展趋势：

第一，随着传感技术、数字技术、互联网技术和现场总线技术的快速发展，采用新材料、新机理、新技术的测量测试仪器仪表实现了高灵敏度、高适应性、高可靠性，并向嵌入式、微型化、模块化、智能化、集成化、网络化方向发展。微电子技术、微机械技术、纳米技术、信息技术等综合应用于生产中，仪器体积将变得更小；受惠于上述技术的运用，集成多样的功能模块，仪器功能将更加齐全。

第二，企业形态呈集团化垄断和精细化分工的有机结合，一方面大公司通过兼并重组，逐步形成垄断地位，既占据高端市场又加速向中低端市场扩张，掌控技术标准和专利，引领产业发展方向；另一方面小企业则向“小、精、专、强”的方向发展，通过在细分市场上的突出优势及跨国的合作销售渠道，将产品和服务推向国际市场。

行业的发展将高度依赖技术和人才，企业将投入巨大资金用于研发，采用更为先进的生产工艺和自动化甚至智能化的生产设备。这些自动化设备生产以及产品研发过程中将产生大量的数据，这些数据成为企业的核心资产和竞争力来源。

（2）环境监测专用仪器仪表制造业的发展情况及未来发展趋势

①行业发展情况

我国的环境监测专用仪器仪表制造业经过多年的发展，经历了从无到有，从小到大的发展历程，技术水平取得长足进步。随着我国生态环境监测网络的建设，我国已成为全球最大的环境在线监测仪器市场之一，同时也成为环境在线监测仪器企业最多、行业发展最快的国家之一。

技术发展情况：近年来环境监测技术主要集中于光谱、色谱、质谱、激光雷达（LIDAR）、激光诱导击穿光谱（LIBS）等领域。随着光学、电子、信息、生物等相关领域的技术进步，环境监测领域技术正向灵敏度高、选择性强的光学/光谱学分析、质谱/色谱分析方向发展；向多参数实时、在线、自动化监测以及区域动态遥测方向发展；向环境多要素、大数据综合信息评价技术方向发展。气相色谱 氢火焰离子检测法（GC FID）技术在污染源和厂界监测应用趋向成熟；超低烟尘监测系统取得突破性技术进展，解决了污染源烟尘低于 5mg/m3 测量下限问题，实现了超低现场烟尘的有效监测；国产监测系统稳定性、精度、可靠性已经取得长足进步。

产业发展情况：监测仪器类别包括环境空气检测仪、烟尘烟气监测仪、水质监测仪、颗粒物采样器及数采仪五大类。在产品结构方面，烟尘烟气监测设备和水质监测设备是环境监测产品销量最主要的组成部分。在智慧环境领域，政府需求持续增加，网格化监测及微型站市场需求旺盛。环境监测要素从大气扩展到水质、土壤及固定污染源，监测领域不断扩大，监测网络从传统的“三废”监测发展为覆盖全国各省区、涵盖多领域多要素的综合性监测网。

业态发展情况：大气环境监测专用仪器仪表方面，国家高度重视空气环境监测与治理工作，持续加严相关政策，提高排放治理标准，细化监测部署方案，完善环境监测体系，各级监测站对空气站的需求比较旺盛。微型空气站得到大量推广和运用，正逐步形成覆盖整个城市的空气质量网格化监测网络。

水环境监测专用仪器仪表方面，以污水处理或者河道治理为代表的传统“末端治理”模式正在向“全流域治理”推进，全流域一体化生态单元的运营；小型化水质多参数自动监测系统以占地面积小、无需征地、安装灵活、建设周期短、投资少、低成本实现与固定站房式水站相同的功能配置等优势，将成为水质监测产品热点。近年来水域微量挥发性有机物污染越来越受到关注，未来我国将进一步加强地表水中挥发性有机物污染在线监测仪器的建设，有利于加快水质 VOCs自动监测仪器的发展。

土壤环境监测专用仪器仪表方面，国家对土壤污染监测、调查、防治、修复的重视度不断提高，各项政策利好，促进了土壤监测、土壤修复行业的蓬勃发展，土壤监测设备需求明显上升。

固定污染源重金属监测专用仪器仪表方面，近三年来固定污染源监测市场趋向稳定，原有监测设备进入更换期，受益于产品更新换代、技术升级改造等因素影响，传统固定污染源监测产品需求有所上升。随着环保督察力度的加强，各污染排放单位对监测设备运维的可靠性需求增强，对数据质量要求不断提高。

污染源自动监测系统运维行方面，在自动监控系统数据有效性方面，国家逐步明确了排污企业的责任主体，各省环保主管部门纷纷放开自动监控系统运营市场，由排污企业自行决定自动监控系统运维单位，深入落实排污单位的责任主体。

模式发展情况：在政府及污染企业对环境监测数据价值的需求过程中，环境监测企业的商业模式也在发生变化，监测企业正在沿着设备供应商、系统集成商到运营服务商，进而向数据服务价值提供商的路径进化。

②行业发展趋势

环境监测向天地一体化全面拓展：监测设备的发展趋势将在价格低、易于维护、运行稳定、适应恶劣环境等基础上，向自动化、智能化和网络化方向发展。大气网格化监测已成为重点城市大气环境管理的新措施。环境监测网络，将实现省级、地级、县级全面覆盖；监测领域将向空气、水、土壤倾斜，并从较窄领域向全方位领域方向发展，监测指标不断增加，监测空间不断扩大，从地面向空中和地下延伸，由单纯的地面环境监测向与遥感环境监测相结合的方向发展。

对环境监测要求更加严格：未来，环境监测将统筹城市/农村、区域/流域、传输通道、生态功能区等不同类型的监测布点，进一步增加监测点位和监测频次，将手工监测升级为连续监测，并进一步向准确预测预警倾斜，以便为污染减排的综合治理提供依据，客观反映环境质量与治理成效。

现代网络体系构建将成为重点：国家将重点进行地下水监测、海洋监测、农村监测、温室气体监测网络建设，实现全国统一的大气和水环境自动监测数据联网，大气超级站、卫星遥感等特征性监测数据联网，构建统一的国家生态环境监测大数据管理平台。持续推进环境遥感与地面生态环境监测已成为生态环境部未来的工作重点。未来将建立基本覆盖全国重要生态功能区的生态地面监测站点，加强环境专用卫星与无人机的监测能力建设，逐步构建天地一体化的国家生态环境监测网络。

（3）检漏仪器制造业的发展情况及未来发展趋势

①行业发展情况

高质量的检漏仪器不仅可以有效提高产品质量、生产安全性，而且可以有效降低产品维护及故障排除所需的时间和成本。目前检漏仪器已经广泛应用于制冷、电器制造、汽车制造、半导体制造、新能源、通信行业、航空航天等领域，为工业过程安全提供保障。随着新能源、汽车制造、通信行业等新兴产业崛起，为检漏仪器制造业带来了更大的市场机遇。

技术发展情况：近年来，随着技术进步，检漏仪器制造业主要使用的检漏技术有气泡检漏技术、差压检漏技术和氦质谱检漏技术三种。

业态发展情况：由于检漏产品系统较为复杂，有一定的技术壁垒，且客户对检漏产品的性能和稳定性要求较高，形成行业进入障碍。近年来，行业间企业竞争态势出现分化，市场和技术资源向行业龙头企业集中，目前行业中高端检漏领域竞争主要集中在以英福康为代表的国外进口品牌与以皖仪科技、北京中科科仪为代表的少数国产龙头品牌之间；低端检漏领域同质化竞争较为激烈，众多小型检漏制造企业通过低价模式争取市场份额。

②行业发展趋势

检漏仪器主要应用于生产工艺过程分析和产品性能检测，客户对检漏结果的准确度、产品使用的便捷度、系统运行的可靠稳定度有较高的要求。随着国家对新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保、半导体以及生物医药领域企业发展的重视程度不断提高，检漏产品的应用场景将进一步扩展，检漏行业未来存在较为广阔的发展空间。

（4）实验分析仪器仪表制造业的发展情况及未来发展趋势

①行业发展情况

科学仪器的发展水平标志着国家创新能力和科学技术发展的水平。我国实验分析仪器仪表行业品种基本齐全，但高档产品仍依赖进口。

实验分析仪器仪表是科学仪器仪表的重要组成部分，是基础的科学实验装备，当今发展最快的科技领域如环境科学、生物工程、生态保护、中医药物、材料科学等领域的基础研究和工业应用都离不开各种类型的实验分析仪器仪表，其所涉及的范围广泛，已应用于国民经济的各个领域。经过五十多年的发展，实验分析仪器仪表行业已成为仪器仪表中的一个重要产业。

目前，我国已成为亚洲最大的实验室仪器设备生产国之一，相关产业已经初具规模，实验分析仪器仪表制造行业进入快速发展阶段。

技术发展情况：随着计算机技术、微制造技术、纳米技术和新功能材料等高新技术的发展，实验分析仪器仪表正沿着大型落地式→台式→移动式→便携式→手持式→芯片式的方向发展，越来越小型化、微型化、智能化，部分实验分析仪器仪表已出现可穿戴式或不需外界供电的植入式、埋入式新型产品。

产业发展情况：实验分析仪器仪表应用领域广泛，在国民经济建设各行各业的运行过程中承担着重要的把关角色，目前在环境保护、食品安全、生命科学、现代工业制造等方面都已经有了非常广泛的应用。中国经济进入新常态，随着“国家十三五规划”的全面推进与实施，低碳经济、环保与食品安全、医疗健康等战略新兴产业的发展需求旺盛，公司所处的相关行业将迎来新的机遇和市场。

业态发展情况：全球来看，实验分析仪器仪表市场基本被赛默飞、安捷伦等国际巨头所垄断。一些国际大型企业采用多国本土化战略，在我国国内建设工厂；而另一些企业则采用与国内代理商合作的方式，利用代理商渠道优势拓展市场。这些企业起步较早、发展较成熟，竞争优势较为明显。在中美贸易战的背景下，如后续美国对我国仪器仪表行业相关核心零部件的进口管制措施进一步升级，短期内将给国内仪器仪表生产企业带来不利影响。

②行业发展趋势

从国家政策来看，我国将继续促进高新技术产业的发展，而高新技术产业正是实验室仪器设备产品的主要市场，因此，我国实验室仪器设备行业市场规模预计将保持稳定的增长态势。

（5）电子测量仪器仪表制造业的发展情况及未来发展趋势

目前，我国使用的高端电子测量仪器，大部分来自国外，美国是德科技、美国泰克科技等多家外企占据主要市场。随着下游相关产业的发展和升级、新技术的不断出现，电子测量仪器的应用越来越广泛，给电子测量仪器行业的快速发展提供了良好的市场契机。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

（1）报告期内，公司实现营业收入56,245.24万元，较上年同期增长34.79%；主要系公司持续推出新产品、加大市场开拓力度和疫情好转对市场影响减少所致。报告期内，公司超高效液相色谱仪、多功能离子色谱仪、温室气体监测系统等一系列新产品发布，积极参加各类推广会、展会及主题会，建成西安、南京、成都、郑州、济南、广州、深圳7大办事处，进一步深耕市场。

2021年度，公司环保在线监测仪器实现营业收入29,551.58元，同比增长25.97%；检漏仪器实现营业收入18,994.43元，同比增长56.26%；实验室分析仪器实现营业收入2,822.71元，同比增长43.21%。

（2）报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润4,748.34万元，同比下降19.32%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1,413.45万元，同比下降53.76%。主要系：

报告期内，为进一步提升产品竞争力和市场竞争优势，公司持续加大研发投入，2021年度公司研发投入合计11,731.10万元，研发投入增加了4,851.78万元，同比增长70.53%。其中：研发人员薪酬增加2989.14万元，同比增长73.72%；材料费增加1,380.15万元，同比增长97.47%；研发人员股份支付266.40万元。

随着新产品的持续推出，公司加强了营销队伍建设，同时加大市场推广力度，导致销售费用增加较快，2021年度公司销售费用14,768.39万元，较上年增加了6,337.24万元，同比增长75.16%。其中：销售人员薪酬增加3,891.73万元，同比增长73.01%；差旅费增加1,134.65万元，同比增长68.77%；市场推广及业务招待费增加565.97万元，同比增长61.91%；销售人员股份支付294.62万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2022-007

安徽皖仪科技股份有限公司

2021年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股、不以资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为47,483,382.05元。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润219,204,938.15元。经董事会决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税)。截至2021年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利26,668,000元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的56.16%；不送红股、不以资本公积转增股本。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年3月9日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。该议案表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）独立董事意见

公司2021年年度利润分配方案符合《公司法》、证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2012]37 号）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司目前及未来业务发展情况、盈利规模、投资资金需求等情况，符合公司实际情况和利润分配政策。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

因此，独立董事一致同意公司2021年年度利润分配方案，并同意将该方案 提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

监事会认为，公司2021年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况和公司对股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）公司2021年年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2021年年度利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。