抓捕现场 警方供图
金华警方破获全国首例邮币卡特大诈骗案
被抓近400人，每人分工合演“大戏”
1月11日，河北滨海大宗商品交易市场（下称“滨海大宗”）官网再次发布停业整顿的通知——从1月1日至今，它已发布10次停业整顿的通知。如果从2017年1月20日算起，该交易市场发布停业整顿的公告，至今已近一年。
该市场的停业整顿，缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。其幕后操控者为“滨海大宗”的会员公司浙江华恩资本管理有限公司（下称“浙江华恩”）。此案，近400人被抓，涉案资金高达10多亿元。
这也是全国首例打击邮币卡诈骗的成功案例。目前，此案进入正式公诉阶段。
几家奇怪的公司
事情最早要从金华江南警方发现的一条线索说起。
李女士遇到一个网友，带着她认识了一个昵称为“队长”的炒邮票导师，导师跟李女士讲了几个来回，李女士在河北邮币卡交易中心开了一个交易账户，开始在网上买卖邮票。
刚开始，李女士买的邮票是涨了，但李女士想收手出场时，导师跟她说可以继续持有还会涨，有一次李女士执意想取钱，但平台突然崩溃了，等平台恢复后就开始跌了。
李女士越来越觉得自己被骗。金华江南警方成立专案组，深入调查。
金华市区出现了一些奇怪的公司。
一幢写字楼里有三层都被人租走了，每一层都有四五十号人，每层都隔成了格子间，看起来像新兴的网络公司，但这些公司却没有像一般公司一样在醒目处挂公司名称的牌匾。
与此同时，警方还发现在义乌、宁波都有类似情况。
调查发现，这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的公司发的，其注册地在义乌。
从调查看，“浙江华恩”出手很大，花了七八千万元买下了义乌一块地，设立了总部，经营规模很大，投资诸多，还入股了某著名集团。
2016年12月29日，金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳警方，并联手舟山普陀警方，共抓获400人，他们都是“浙江华恩”的员工。12月30日，警方顺藤摸瓜，冻结了“滨海大宗”银行账户10多亿元资金。
股票群里一半是“水军”
为理清案子的脉络，最早介入的金华江南警方下了不少功夫。江南刑侦大队民警专门去请教专家，画了一张张k线图，并把各种账目脉络理清，从而发现线索。
“真是布长线钓大鱼的骗局！”时任金华江南公安分局刑侦大队侵财中队中队长王亮说。
“浙江华恩”共在浙江设立了6个营业部，营业部又下设4至6个战队，每个战队里有七八个业务员，设一名组长和一名副组长。战队相互之间是竞争关系，定期公布业绩。
在这个犯罪脉络里，各方角色粉墨登场。
先来说最基层的业务员。业务员先是加入到各种炒股票QQ群，潜伏在里面，物色目标，然后建个新群。
很多股民抱着试试看的心态加入。接下来，业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验，这些经验，都是从网上抄来的。
实际上，这个新的群里有很多是托，差不多是“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。
业务员换上各种马甲，扮演各种角色，有的冒充自己也是刚被拉进来的新人，有的是扮演已经炒股获利的股民。每天会有“托”上来说，“老师你讲得真准，我昨天这只股票涨了！”。
“也有人炒股票真的赚钱了，但这些都不是骗子最后的目的”，金华江南公安分局刑侦大队副大队长娄超说。
过十多天后，群里扮演老师的组长就会说，自己这些经验都来自一位大师的点拨，他会介绍大家去某直播间，去听真正的专家老师讲课。
直播间里，“大师”撤回走势图
就这样，炒邮票的“小白”们又挤进了直播间，关键人物“大师”出场了。
专案组民警介绍，就跟一些电视节目一样，直播间里的画面上是k线图，所谓的“大师”用语音讲解，每天早中晚都会开课，每堂课上2个小时。
直播间里，“托儿”依然多过诈骗对象。
这时，业务员又换上各种新马甲，充当“水军”。有的说自己也是刚进来听的，有的则会在底下赞叹：老师讲得真好！还有的扮赚了钱的，有的则扮亏了钱的……
两个多星期后，突然某天，屏幕上会跳出一张不是股票的走势图，过一会，图片被撤回了，“大师”说自己是不小心发错了。
第二天又是如此，“大师”又说自己不小心发错了，是自己私下在看的一种走势图，还语重心长地说：“这个你们玩不来的，只有像我这样的人才可以玩的”。
当有人好奇地在直播间里问这到底是什么时，“大师”就会透露它是邮票走势图。不过他不再多讲，留足悬念。
再过几天，“大师”说自己对股市失去信心了，让大家跟着他去炒邮票，甚至还夸下海口说，你们该贷款的就去贷款，该卖房的就赶紧卖了，把钱都拿出来跟我做，一定保证赚钱的，“托”们又是一片捧场。
“假设直播间里100个人，60个人是托，剩下的40个人里面总有人会心动。”金华江南公安分局刑侦大队大队长余华说。
买断邮票做庄家
接下来，会有一个战队“副组长”扮演的客服，出面教大家怎么注册怎么使用交易账户，所注册的平台就是河北滨海大宗商品交易市场的交易平台。
等“小白”陆续进场，“大师”就出面告诉大家，跟他买哪张邮票。刚一开始，邮票连续几天涨停板。
余华介绍，在大家进仓买邮票前，也就是前面布局的同时，这只邮票的交易价格已经被拉升到远远高于邮票面值，如某题材的邮票一版连票，面值30元，“滨海大宗”有30万张的存量，“浙江华恩”就买断这一品种邮票。“浙江华恩”再拿出其中5万张，自己暗箱操作（按照交易平台设限，每天交易品种的涨跌幅不能超过10%），“浙江华恩”自己卖自己买，每天涨停，最终把邮票价格拉升到300元一张，成了他们在受害人身上骗到的第一桶金。”
浙江华恩是坐拥25万张邮票的大庄家，哪怕小白们全部拥有5万张，也始终玩不过庄家，庄家想涨就涨，想跌就跌。
据调查，截至案发前，“浙江华恩”前后在河北滨海大宗商品交易市场花了900万元，买断了13个品种的邮票。
注定赔光的结局
“大师”推荐的邮票，开始几天会涨一点，如果他说第二天会跌，也真的会跌。几次下来，“小白”们都已深信不疑，当把手上所有资金都放进去时，邮票开始跌了！
这时，“大师”会借口政策调整等，让大家补仓。
当然，也有开始赚了一些钱后迅速离场的，但对“浙江华恩”来说毫发无损。因为所有的钱都在盘里，赚的是亏钱人的钱，而所有进场的人都是高位进仓，已经被“浙江华恩”割了第一茬“韭菜”。
从调查看，很多“小白”是在400多元一张邮票的超高位进场，最后跌到了七八十元，心灰意冷离开直播间。
当然，也会有人亏损后在直播间质疑“大师”，一旦如此，就会瞬间被踢出直播间，或者由业务员发“水军帖”，把质疑“沉下去”。
而“大师”的课开始逐步减少，到最后，他会很无奈地说“既然大家不信任我，我就不来讲课了”，随后真的消失。
然后，新的一拨受骗者被拉进直播间，“大师”又改了名字，再次出现。
“浙江华恩”还设立了专门的系统，对新拉来的人的身份逐一审核，一旦发现是以前的“残余分子”，立刻踢出。
每个操盘手上的银行卡密码都在保险箱
抓获的诈骗团伙成员中，共有11个操盘手，分两个小组，操盘手根据指令，做与受骗人反向的操作。
涨还是跌，他们都得听讲师团队队长张某的。张某30多岁，戴眼镜，长相斯文，像个学者。
在直播间讲课的“大师”，是骗局里的“讲师”角色。抓获12个讲师，队长是张某。
张某每天根据盘面走势，大盘行情涨或跌到什么程度，都由他控制。“300元进场，一直拉到700元一张，看看资金都进来了，就开始跌，跌到底了，再往回拉升一点”，专案组民警说。
有时，他还会让操盘手故意导致平台崩溃，让大家取不出钱来。
被榨干的进场资金，最后都进了“操盘手”的账户，每个操盘手上有很多银行卡，但密码都被锁进了保险箱，而保险箱只有“浙江华恩”的老板符某才能打开。
在这条犯罪利益链中，基层的业务员除了2000元底薪，还能按进场资金的1%提成作为奖金。
每次当有资金进场，稳住受害人进场资金后，业务员就可以拿到提成。
普通讲师和操盘手都是拿固定工资，而张某到案发前，已拿到300多万元的“奖金”。
从调查情况看，“浙江华恩”此次出事前已经开始打算转行做茶叶交易了。幕后老板符某是海南人，之前做过白银交易，后来才开始慢慢改做邮票。
“浙江华恩”把15000多人拉进了炒邮票骗局，从中非法获利10多亿元，被用于投资诸如电影、酒业等方面，还花了七八千万元买了义乌一块地，并在山西太原、内蒙古等地注册了多家“空壳”公司，主要是为了争取到“滨海大宗”交易平台的各种注册的号码段，他们公司的员工也注册在其中，这样一来，被蒙骗进场的“小白”会看到不断有人进场……
邮币卡交易是新型诈骗
余华分析，此案中，邮币卡（邮票、纪念币、纪念卡）交易的本质，是一种新型诈骗手段。
警方进一步调查发现，“滨海大宗”有2000家会员公司，但大部分公司和“浙江华恩”一样，都是空壳公司。
在破获这起大案的基础上，2017年7月，公安部牵头成立7.19滨海大宗邮币卡诈骗案专案组，全国警方联手出击，联合打击。
“滨海大宗”又称河北邮币卡交易中心，2015年清整部际联席会议对全国贵金属、原油现货交易发起新一轮整治后，它于当年10月开始转型交易邮币卡，并且后来居上，一度以单日20亿元左右的成交金额位居全国邮币卡电子盘首位。
到去年停盘整顿前，“滨海大宗”共上线了近300只邮票和纪念币，至今依然还在整顿期间。现在还有网友不断发新帖，说自己被人拉到该市场交易邮票，最后钱没了。
截至2017年底，各地邮币卡电子交易平台约有120家。监管部门说，现在，邮币卡交易的发售模式与证券发行上市类似，但是产品上市数量极少，且大多封闭运行，藏品实物托管的真实性存疑。交易品种经平台封闭交易和人为炒作，价格严重脱离实际，实物交收比例不高。这些暗中操纵价格、买断邮票、庄家与散户对弈等行为都是违法犯罪行为。
（都市快报）
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