银行开户四要素(银行个人开户九要素)

一、事务处理极点繁琐

处理香港银行开户正本就是一个杂乱的进程和漫长的流程，而且还需求提交很多的额外材料，对于内地客户来说处理起来愈加的不方便。

二、世界反洗暗仓反恐需求的束缚

跟着境外本钱的流转的加剧，很多违法集团也参加了进来，借此进行各项的违法活动，为了协助而且冲击世界违法组织做法，银行有必要遵照世界反洗暗仓反恐的具体要求，因而内部合规检查愈加严重，甚至爽性就躲避收入奉献较小的客户，用以下降银行本身危险，这个做法将大多数的中小企拒之门外。

四、当地政府政策的严重管控

香港金融管理局监管比照之前如今愈加的严重，而银行则需求协作政府承担首要的监管职责，以此来防止逃税偷税以及资金外逃，假定呈现以上这些状况银行都会有职责的。所以银行有必要要调高开户的门槛才华防止本身的危险。