全面开展风险排查
活动开展以来，该行就加强银行账户的统筹管理和分工协作。由主管行领导亲自挂帅，牵头做好银行账户风险的统筹管理，同时在银行部门职责分工的基础上细化业务、运营、风险等相关条线、岗位的具体职责。按照“谁开户、谁负责”的原则，全面做好银行账户的尽职调查。
强化特殊人群审核和交易监测
对于大学生、农民工、老年人等客户开户，该行进一步加强了开户用途和合理性的问询。如有涉赌涉诈可疑资金特征的或开户理由不充分的，予以拒绝开户。
确需开户的，对客户做好充分风险防范告知。同时，对营业网点所有新开立账户的后续使用情况进行交易监测。既包括系统交易监测，也包括人工审查，定期复核预留手机号码可用性，对已无法联系的账户按规定采取控制账户交易措施。
加强信息共享反馈
主动对接各级监管部门，畅通监管部门与辖内机构双向信息共享，密切配合人民银行、公安机关开展对跨境赌博、电信诈骗的打击和追踪以及涉案账户的倒查工作，依法做好对涉案资金账户快速、优先、准确查控，对可以账户依法采取交易限制措施，梳理异常线索；配合当地联席办建立完善与网点所在地公安机关辖区派出所联动机制，110指挥中心和反骗诈中心联动机制。
深入推进宣传教育
一直以来，该行将防诈骗及用卡安全知识与业务宣传相结合，长期开展公众宣传教育，提高客户自我保护能力。泰安分行辖内各网点围绕人行金融知识宣传普及教育活动，通过社区宣传、客户沙龙、走进企业等活动，开展广泛的公众教育活动，通过持续宣传，提高客户防范风险和自我保护能力。
同时利用辖内营业网点滚动LED屏、电视等渠道，为金融消费者普及“出租出售勿参与”、“出租出售银行卡涉嫌违法犯罪”等安全用卡理念，同时深入社区，学校、建筑工地等，为社会公众开展了多场用卡安全宣讲活动。
