鲁网1月21日讯近年来，非法买卖银行账户成为隐秘的灰色产业，部分不法分子利用非法账户实施违法犯罪活动，给社会正常的经济生活带来了巨大破坏。银行作为开卡开户的源头，在堵截非法账户买卖链条中发挥着至关重要的第一道“闸门”作用。近日，中国建设银行临沂分行兰山支行凭借高度的警惕性和敏锐的观察力，成功堵截一起可疑集中开卡开户事件，切实履行了金融机构在防范和打击新型网络电信犯罪中应尽的责任。
某日上午，一男子持身份证来网点声称办理开户业务，该行工作人员一边热情接待，一边按照上级行要求进行开户前的审核。当例行询问该名男子办理银行卡用途以及工作单位等问题时，该名男子均对答如流。虽然该男子回答的看似没有破绽，但大堂经理凭借多年工作经验还是敏锐察觉到些许问题，同时该男子声称身份证损坏，要求在柜台使用辅助证件人工办理开户业务，在接过该男子身份证得那一刹那，该行柜员敏感地意识到该证件似乎存在异样，遂而立即进行手输身份证号联网核查，系统反馈查无此人。结合之前该男子发生的一些异常举动，该行工作人员更加证实了这是一起训练有素、企图利用假证件蒙混过关开立银行账户的恶性事件，便立即将此情况反馈网点主任，启动应急预案，并做好随时报警进行协助拦截的准备。遗憾的是，此时该名男子突然改口不在办理，不顾工作人员的劝解及阻拦，便执意急匆匆的离开了网点。
做好打击、防范电信诈骗宣传是银行长期坚持的一项工作，更是银行义不容辞的责任与使命。银行实名制是我国一项重要的基础性金融制度安排，是保护个人合法权益,打击电信网络诈骗、洗钱、脱逃税款等违法犯罪活动，维护经济金融秩序的重要手段。（通讯员 陈珂昕）
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