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汇丰银行开户账号横线(汇丰银行账户要横线吗)


那么,汇丰银行究竟怎样坑害华为,祸害孟晚舟?如今孟晚舟的律师团队提交的新证据,则详细展现了这一过程。


当中细节一一披露,让人不寒而栗!



复盘整个局,实际上,早在2012年起汇丰银行便在美国的授意指导下,一步步设置陷阱,锁定孟晚舟。


事情要从2012年说起,汇丰银行遭遇了一个大风波,就是为墨西哥毒贩洗钱事件。


据外媒报道,“只要在名字中间加一个字符,比如一个点、一个下划线,那么这笔钱就可以畅通无阻地汇过去。”当时2010~2011年时任汇丰银行合规经理的埃夫特•史登,接受采访时讲述了该行的荒诞:雇用并不具备相应能力的人员,组建风控部门,对美国等下发的禁止通汇的毒贩、恐怖分子名单,视若罔闻。


同年7月,美国参议院发布调查报告,美国政府就严重洗钱和资助国际恐怖主义行为指控汇丰,美国司法部认定汇丰银行自己参与了洗钱活动。


为此,汇丰被罚款19.2亿美元,还与美国司法部达成了一个为期5年(2012—2017年)的《延期起诉协议》。


汇丰同意“在任何调查中配合美国司法部”,如果未能履行相关要求,美国司法部有权撤回该协议,并向汇丰提出刑事指控。


根据美国的制裁法,类似“自己参与洗钱活动”的银行高管故意行为,将面临刑事重罚。有媒体评论,这19亿美元对汇丰银行不足挂齿,“仅相当于汇丰5个星期的利润”(可见汇丰多么赚钱),最终没有人被起诉任何罪名,汇丰才算逃过大劫。



不过,至此汇丰银行进入漫长的被监管状态。但就在汇丰银行被监管8个月后,发生了一件蹊跷的事。


所有事件的开端源于,路透社在2012年和2013年发的两篇报道,称华为通过香港星通公司在伊朗从事违反美国制裁规则的业务,包括转卖美国电脑设备给伊朗。


据说汇丰银行看到报道后,多次要求华为高管出面澄清。


事情变得不合常理起来


首先,华为内部有专设部门与外界做业务对接,双方会谈也应由熟悉情况的相关负责人出席。


但汇丰银行却指定要见孟晚舟,并且派出了级别与孟晚舟并不相称的,汇丰银行亚太区全球银行业务的负责人艾伦·托马斯。


其次,公司间商务往来,一般都是以电子邮件等书面材料为依据。但据知情人士透露,汇丰对孟晚舟的这次邀约,居然没留下任何“书面痕迹”


此次会面地点是香港四季酒店附近一家牛排馆,商谈“如此重要的议题”,汇丰居然没有选择公司会议室。不过,孟晚舟终究踏入了那间牛排馆的“鸿门宴”。



考虑到以前的合作关系,孟晚舟还是带着一份中文PPT进入牛排馆,并按PPT的内容,介绍了香港星通公司和华为公司在伊朗的业务情况、相关合规制度与措施。


会面后,汇丰银行反复索要英文版PPT,孟晚舟随后安排将PPT给了汇丰银行。在得到PPT后,立刻转手到该行的风险管理委员会。


孟晚舟和华为都不会想到,就是那份PPT,成了导致她被捕的唯一关键材料。



更没想到的是,后面发生的事情。


2016年9月,市场突然传出消息,美国司法部正在讨论要撤回对汇丰银行的《延期起诉协议》,并有可能不以刑事罪名起诉汇丰。同年底,汇丰就开始对华为账户的秘密调查。


2017年8月,汇丰银行终止与华为合作。随后,美国检方竟“出人意料”地撤销了对汇丰的全部刑事指控,并结束了对汇丰的监管。


汇丰银行通过一系列操作,既保留了华为这个大客户,实现利润最大化,同时高管平安落地,成为能被美方撤回指控的稀有企业!


为了插刀华为,汇丰银行可谓机关算尽。


不过,《红楼梦》中有句话说得好“机关算尽太聪明,反算了卿卿性命。”汇丰银行如此之卑鄙,就算拥有155年历史,如今看来也要到头了。


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