近日，农行禹城市支行成功堵截化解了一起客户涉嫌恶意异常交易的风险事件 ，有效防范了反洗钱操作风险。
此事件也说明，银行营业机构和业务人员要时刻加强反洗钱工作重要性的认识，严格制度执行，确保监督执行到位。要随时加强对大额交易和可疑交易的报送、甄别与审核，认真执行逐级报告制度，开展好反洗钱客户风险分类工作，切实开展反洗钱系统提示相关数据处理工作。确保反洗钱规章制度在操作环节落实到位。
（供稿：庞岩青 赵智超）
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