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证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-003

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“杭州热电”或“公司”）于2022年 1 月28日召开了第二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于聘任公杭州司总经理的议案》以及《关于补选第二届董事会董事的议案》。具体内容如下：

一、聘任公司总经理情况

公司董事会同意聘任许钦宝先生担任公司总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期个人所得税届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

二、补选第二届董事会董事情况

经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会董事候选人并提交股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2022年1月28日

附件：

简 历

许钦宝先生：1974年出生是，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究生学历，高级工程师。曾任杭州协联热电有限公司运行部巡检员、主二值、主一值，绍兴上虞杭协热电有限公司运行部值长，杭州临江环保热电有限公司怎么安全生产技术部经理、副总工程师、总工程师，丽水市杭丽热电有限公司董事、总经理，现任杭州临江环保热电有限公司董事长，杭州热电集团股份有限公司副总经理。

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-004

杭州热电集团股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年2月22日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元6楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年2月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投单位票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2022年1月28日召开的第二届董事会第四次会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、 对中小投资者单独计票的议案：1

三、 股东大会投的票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二交) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律个人所得税师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记手续

（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方法及时间：会议当天13:00-14:00在董事会办公室接受登记。

六、 其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费杭州自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：杭州市滨江区春晓路529号江南星座2幢1单元 。

联系人：赵振华

电话：0571—88190017

邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码：310051

2022年1月29日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

杭州热电集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年2月22日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605011 证券简称：杭州热电 公告编号：2022-002

杭州热电集团股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州热电集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2022年1月28日以通讯会议方式召开。会议通知已于2022年1月24日以书面、电话及电子邮件等形式送达。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长许阳先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议对各项议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，董事会同意聘任许钦宝先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立意见，同意了此议案。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒是体的《杭州热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。

2、审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》；

根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查通过，董事会同意补选许钦宝先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对此议案发表了独立怎么意见，同意了此议案。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.ss交e.com.cn）及指定媒体的《杭州单位热电集团股份有限公司关于聘任总经理及补选董事的公告》（公告编号：2022-003）。

3、审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

同意召开公司2022 年第一次临时股东大会，关于会议召开的时间、地点、议程等具体事宜由公司董事会以股东大会通知的形式另行公告。

表决情况：8票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、的第二届董事会第四次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见。