证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-13
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第七十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七十七次会议于2017年3月30日在峨眉山大酒店召开。公司通知于2017年3月27日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝同志主持，监事会监事列席了本次会议。会议审议并一致通过了以下议案：
1、《关于审议马元祝同志辞去公司董事及董事长职务的议案》；
马元祝同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务及其在公司董事会各专门委员会中的任职。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。相关内容详见（公告：2017-16）《关于公司董事长辞职的公告》。
2、《关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案》;
经公司实际控制人峨眉山风景名胜区管理委员会提名，并经公司第五届董事会提名委员会建议，提名王东同志为公司董事及董事长候选人。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。独立董事就提名王东同志为公司董事及董事长候选人发表了独立意见。该事项尚需公司2017年第一次临时股东大会审议通过。相关内容详见（公告：2017-17）《关于提名董事及董事长候选人的公告》。
3、《关于审议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
公司拟于2017年4月18日下午14：30召开2017年第一次临时股东大会。会议将采用现场会议和网络投票结合方式进行。该通知具体内容详见（公告：2017-15）《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2017年4月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-14
峨眉山旅游股份有限公司
第五届监事会第六十四次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六十四次会议，于2017年3月30日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。会议通知于2017年3月27日以短信方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会副主席汪志敏主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.《关于审议马元祝同志辞去公司董事及董事长职务的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。
2.《关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案，该议案需提交股东大会审议。
3.《关于审议召开2017年第一次临时股东大会的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过此项议案。
三、备查文件
1. 《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十四次会议决议》
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司监事会
2017年4月1日
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-15
峨眉山旅游股份有限公司
关于召开2017年第一次临时
股东大会的通知
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年4月18日召开公司2017年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次： 2017年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1） 现场会议召开时间： 2017年4月18日（星期二）下午2:30；
（2） 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2017年4月18日9:30～11:30, 13:00～15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年4月17日 15:00至2017年4月18日15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）截止股权登记日2017年4月12日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的 股东可以以书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东， 授权委托书见本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、现场会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。
二、会议审议事项：
1、关于审议提名王东同志为公司董事及董事长候选人的议案。
该议案经公司第五届董事会第七十七次会议、第五届监事会六十四次会议审议通过。相关公告刊登在2017年4月1日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：公司董事会办公室
4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和 持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件 （加盖公章）、法定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权 委托书、 证券账户卡进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。
五、其他事项
1、会议联系方式
通讯地址：四川省峨眉山市名山南路41号
联系人： 张华仙、刘海波
联系电话： 0833-5528075、0833-5544568
传真： 0833-5526666
邮政编码： 614200
2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。
六、备查文件
1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第七十七次会议决议》；
2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第六十四次会议决议》。
附件 1： 参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码： 360888 ；
投票简称：峨眉投票
2. 议案设置及意见表决。
（ 1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
■
（ 2）填报表决意见。
本次会议提名董事候选人仅一人，不采用累积投票制。填报表决意见：同意、反对、弃权。
(3)本次股东大会不设“总议案”。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年4月17日下午3：00，结束时间为2017 年4 月7日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。
■
委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：
委托人签名： 委托人股东帐号：
委托人持股数量： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期：
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-16
峨眉山旅游股份有限公司
关于公司董事长辞职的公告
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年3月22日收到公司董事长马元祝同志递交的书面辞职报告。马元祝同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、董事长职务及其在公司董事会各专门委员会中的任职。马元祝同志辞职后，不再担任公司其它职务。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，马元祝同志将在公司股东大会增补新的董事及董事长前继续履行相关职责。公司将按相关程序增补新的董事及董事长人选，保障公司董事会正常运作。
马元祝同志长期致力于峨眉山景区及公司的治理和发展，从1992年临危受命担任峨眉山领军人以来，带领峨眉山一班人苦干拼搏、励精图治，使峨眉山实现了四次大的飞跃：一是治理“脏乱差”，使峨眉山从反面典型一跃成为全国保护管理的标杆示范单位。二是1996年带动乐山大佛一起申报成功世界双遗产，从国家级品牌上升为世界级品牌。三是为有效解决景区保护管理运营的资金问题，于1997年快速改造组建上市公司，成为西南第一家旅游上市公司，上市以来共融资10.45亿元。四是为再一次提升峨眉山旅游基础设施、品牌形象和市场吸引力，于2003—2005年成功打造中国第一山,推动峨眉山迎来连续十多年高速增长期。
同时，在马元祝同志的带领下，公司也取得长足发展，成为覆盖旅游新老“六要素”和具有完整产业链条的综合性文旅企业，是省和国家旅游局挂联的重点旅游企业之一,是全省综合实力名列前茅的旅游骨干企业。截止2016年底，公司总资产比成立之初增长482%；净资产增长383%；年购票人数增长320%；年营业收入增长1120%；年净利润增长273%；年上缴税金增长823%；总股本增长344%，其中国有股增长165%；股票市值增长468%，其中国有股市值增长245%。公司成立以来累计实现营业收入98.2亿元，利润19.4亿元，净利润16.4亿元，上缴税金12.5亿元；共分红21次，累计分红5亿元，其中国有股累计分红2.65亿元。
多年来，为了峨眉山和公司的发展，马元祝同志呕心沥血、率先垂范、忘我工作，为了工作还三次与死亡擦肩而过：第一次是1996年申报世界遗产时出了车祸，他冒着全身瘫痪的危险，坚持带着颈托到法国亲自进行申报陈述，最终赢得全票通过；第二次是2001年景区综合整治中，被不法经营户用自制炸弹炸成重伤，至今左眼失明、左手残疾；第三次是2004年被查出患了肝癌，但他冒着癌细胞扩散的风险，为急需处理的“中国第一山”建设耽搁2个多月才住进医院。正是在这种身边模范的感召和激励下，凝聚起了公司上下“不畏困难，团结进取；永不言败，勇争一流；敢于创新，永葆活力；不等不靠，务实苦干”的“峨眉山精神”。
公司及公司董事会对马元祝同志担任公司董事、董事长期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-17
峨眉山旅游股份有限公司
关于提名董事及董事长候选人的公告
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月27日收到公司实际控制人峨眉山风景名胜区管理委员会《关于提名王东同志任职的通知》，提名王东同志为公司董事、董事长候选人。王东同志历任县长，县委书记，乐山市扶贫办主任，市民政局党组书记、局长，市国资委党委副书记、主任等多个领导岗位，有高度的政策理论水平，丰富的工作和领导经验，组织协调和驾驭全局能力强，清正廉洁、民主务实，懂经济、懂企业、懂发展，能带领公司开拓创新、持续健康发展。（简历详见附件）。
独立董事就提名王东同志为公司董事及董事长候选人发表了独立意见。该事项尚需公司2017年第一次临时股东大会审议通过。
附件：
王东同志个人简历
王东，男，1964年生，中共党员，研究生学历。
1982年10月—1987年1月在中国人民解放军87088部队68分队服役；
1987年1月—1993年5月在犍为县人大常委会办公室工作；
1993年5月—1995年3月任犍为县罗城镇党委副书记（期间：1993年9月任副主任干事）；
1995年3 月—1996年1月任犍为县金石井党委副书记、镇长；
1996年1 月—1996年6月任犍为县金石井镇党委书记、人大主席；
1996年6 月—1998年1月任犍为县玉津镇党委书记（期间：1995年9月—1997年12月在四川省委党校法律专业本科学习）；
1998年1月—2000年6月任犍为县人民政府副县长；
2000年6 月—2002年10月任犍为县委常委、副县长；
2002年10 月—2003年1月任沐川县委委员、常委、副书记、代理县长；
2003年1 月—2006年1月任沐川县委副书记、县长兼行政学校校长（期间：2001年9月—2004年6 月在四川省委党校政治学专业研究生班学习）；
2006年1 月—2008年12月任乐山市扶贫办主任；
2008年12 月—2010年12月任井研县委书记、县人大常委会主任；
2010年12 月—2011年10月任井研县委书记；
2011年10 月—2011年11月任乐山市民政局党组书记；
2011年11月—2016年8月任乐山市民政局党组书记、局长；
2016年8月—2017年3月任乐山市国资委党委副书记、主任；
2017年3 月至今任四川省峨眉山乐山大佛旅游集团总公司、峨眉山旅游股份有限公司党委书记
王东同志不存在不得被提名为董事、监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与公司控股股东、实际控制人之间存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。截止目前，王东同志未持有公司股票。
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