清查出可疑个人银行卡84万张
市公安局党委委员、副局长陈成枝通报了东莞市打击治理电信网络新型犯罪联席机制工作情况。
陈成枝表示，东莞建立捆绑作战机制。2016年3月，市政府牵头建立东莞市打击治理电信网络新型违法犯罪工作局际联席会议制度，将全市24个部门纳入成员单位，定期召开联席会议，部署推动全市打击治理电信网络诈骗犯罪工作。2016年9月，东莞市反诈骗中心正式成立，三大通信运营商、商业银行派员进驻，统筹全市接警劝阻、被骗资金处置、信息处置、分析研判和防范宣传工作。
“今年5月，市公安局成立反诈联勤作战中心，三大通信运营商、商业银行和相关警种带资源、带权限进驻，以‘一盘棋’思想统筹谋划打击治理电信网络诈骗犯罪工作，实现上下联动、数据同步、资源共享，确保全市紧急支付、信息查询、资金追查等工作7×24小时正常开展。”陈成枝说。
东莞全面清查存量账户，市公安局联合人民银行东莞市中心支行、三大通信运营商，加强数据交互和技术共享，对多次注销并新办“两卡”等明显异常的线索，建立涉诈可疑账户分析模型，对在全市市开户的所有银行卡、电话卡进行清查，系统化、全量化发掘潜伏的高危银行卡、电话卡，对高危银行卡采取只收不付、不收不付、停止非柜面功能等管控措施，对高危电话卡采取“二次鉴权”认证和直接关停、踢网等措施。今年以来，全市已对500多万个存量银行账户、50万个电话账户进行清查，清查出可疑个人银行卡84万张、电话卡30万张。
整治违规行业网点、机构334家
东莞加大开户审核力度，要求银行、运营商堵塞开卡环节风险漏洞，通过提高电话卡开卡资费标准、控制银行风险账户非柜面业务、限制可疑账户交易额度等方式，把好开户审核关，并要求开户人签订《开户责任告知书》，告知非法买卖银行卡等违法行为需要承担相应法律责任，加强开户人的宣传教育。对银行、运营商发现的可疑开卡人员，建立快速预警机制，由银行、运营商及时向公安机关推送线索，公安机关快速出警打击，挤压本地非法开办贩卖两卡团伙犯罪空间。今年以来，全市共惩戒“两卡”失信人员779人。
“压紧压实行业责任。”陈成枝说，督促三大通信运营商、商业银行将安全风险防控与行业发展摆在同等位置，加强对安全风险的评估防控；加强开卡渠道管控，全面开展开卡渠道、业务流程和业务系统安全评估，强化开卡管理。同时，由市联席办牵头，对东莞开办涉案“两卡”较多的网点、机构相关负责人员进行约谈等，今年以来，共整治违规行业网点、机构334家。
公开被惩戒人员
接下来，东莞围绕打击治理电信网络诈骗犯罪工作，继续开展“去存量、控增量”。在存量方面，东莞继续升级优化风控模型，积极联合三大通信运营商、商业银行优化风险监测模型，进一步完善信息共享、协调联动的工作机制。在增量方面，东莞继续要求银行、运营商加强开卡管理，提高开户审核门槛等。
陈成枝表示，进一步压实行业责任。依托联席会议制度优势，常态化对运营商、银行开办涉案“两卡”较多的网点、机构进行督导约谈，对勾结不法分子的内部人员，坚决依法严肃处理，公开曝光。同时，加大对银行、运营商工作的支撑力度，畅通申诉渠道，及时纠正失信人员认定错误情况，对错误惩戒冻结的银行卡及时解冻。
与此同时，东莞公安加大“两卡”宣传教育力度。包括：加强普法宣传，要加强对通信和金融领域从业人员的宣传教育；针对“两卡”犯罪高危人群开展精准宣防，防止“两卡”犯罪向社会底层人群、未成年人蔓延发展；加强震慑宣传，及时通报打击帮助信息网络犯罪的典型案例，公开被惩戒人员，形成有效震慑。
【文字/视频】何建文
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