2021年10月5日，福建籍男子罗某和四川籍男子雍某一同来到中国银行沈阳分行营业部，二人以买卖房屋为由要求开办银行卡，银行工作人员对二人进行身份核验并询问开户用途时，他们马上向工作人员出示了一张“购房合同”，但二人口述却与合同内容不一致。发现疑点后，中国银行沈阳分行营业部工作人员一边办理业务，一边迅速将此情况通报公安机关。在此期间，罗某和雍某二人察觉不妙，立即放弃在中国银行开户，快速驾车离开。
接到线索后，沈阳市公安局反信息诈骗支队与人民银行共同组织全市各商业银行开展排查。据辽阳银行沈河支行反映，当天也有一名福建籍男子林某以买房为由办理银行卡，银行工作人员在查看其行程码时发现，该男子在14天内从福建一路北上至沈阳。此情况立即引起银行工作人员的警觉，并拒绝了林某的开卡要求。
据犯罪嫌疑人罗某交待，其与雍某在网上结识后，两人组织多人先后流窜全国各地开办银行卡，为境外诈骗和赌博等犯罪团伙转账洗钱。该团伙由南至北，一路北上，准备十一期间在沈阳市内各商业银行集中开卡后继续实施犯罪。没想到他们到达沈阳还没到24小时，就被警方抓获。
目前，雍某、罗某、林某等10名犯罪嫌疑人已被沈阳警方依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。
【警方提示】
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