股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2021-036
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（计提以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司拟计提资产减值准备的议案》，具体说明如下：
一、公司计提资产减值准备的基本情况
根据中国企业会计准则、国际财务报告准则及公司内部控制的要求，为客观、公允反应公司财务状况和经营结果，公的司对截至2021年9月末的各项资产进行了减值迹象的识别和测试。根据识别和测试结果，公司拟于2021年第三季度计提长期资产减值约人民币3.75亿元（2021年一至三季度累计计提约人民币3.75亿元）、拟计提应收款项信用减值（净额）约人民币4.41亿元（2021年一至三季度累计计提约人民币9.19亿元）。前述计提资产减值准备（净额）将减少公司2021年第三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约人民币8.16亿元；减少公司2021年一至三季度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润约人民币12.94亿元（前述数据未经审计）。
二、主要资产减值计提情况
（一）应收款项减值计提情况
按照《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》以及《国际财务报告准则第9号-金融工具》的规定，公司对日常经营活动形成的应收款项按照预期信用损失计量损失准备。其中：客户信用评级极好及有抵押担保物的应收款项基于单项评估预期信用损失；其他销售商品及提供服务产生的应收款项以信用风险特征及账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。2021年以来，公司部分应收款项受到抵押物司法执行及债务人破产清算等方面影响出现减值迹象。经进行减值测试，主要减值事项如下：
1.对山西介休鑫峪沟煤业有限公司债权
2021年以来，山西介休鑫峪沟煤业有限公司债权抵押资产受到山西省政府对煤炭开采工艺调整的政策以及北京法院对拟强制执行抵押资产的评估结果影响，预计可变现净值进一步降低。经综合测算，公司拟于2021年第三季度计提减值约人民币3.8亿元（2021年一至三季度计提减值总额约人民币7.22亿元）；影响2021年第三季度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润减少约人民币3.8亿元（2021年一至三季度减少约人民币7.22亿元）。
2.对贵州中铝恒泰合矿业有限公司债权
根据2021年上半年贵州中铝恒泰合矿业有限公司的破产清算结果，由于破产资产拍卖结果无法实现普通债权清偿，公司于2021年上半年对此项债权净值全额计提减值，影响2021年一至三季度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润减少约人民币0.8什么1亿元。
（二）长期资产减值准备计提情况
按照《企业会计准则第8号-资产减值》以及《国际财务报告准则第36号-资产减值》的规定，本公司对存在减值迹象的长期资产进行了可回收金额评估，并按照可回收金额与账面价值的差额计提减值准备。主要减值事项如下：
2021年以来，公司所属重庆分公司在解除与承租方矿山合作协议后一直致力于矿山复产和资产盘活原则工作，但受到当地环保政策监管、复产开采难度大及开采成本高等因素影响，预计矿山复产可能性小，存在资产减值迹象。经专业论证及减值测试结果，拟于2021年第三季度对公司所属重庆分公司矿山资产计提减值，金额约人民币3.75亿元，影响2021年第三季度公司合并财务报表归属于上市公司股东的净利润减少约人民币3.75亿元（2021年一至三季度减少约人民币3.75亿元）。
三、相关审批程序
本次计提资产减值事项已经公司于2021原则年10月26日召开的第七届董事会第二十三次会议及第七届监事会第十一次会议审议通过。公司独立董事亦对本次计提资产减值事项发表了独立意见。
公司董事会认为：公司此次计提资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产实际情况。计提减值后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
公司监事会认为：公司此次计提资产减值准备符合企业会计准则和国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产的实际情况，计提减值准备的审批程序合法合规，依据充分。计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
公司独立董事认为：公司此次计提资产减值准备符合企业会计准则、国际财务报告准则的相关规定，符合公司资产的实际情况。计提减值准备的审批程序合法合规。计提减值后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于为投资符合者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。
特此公告。
中国铝业股份有限公司
董事会
2021年10月26日
备查文件：1.中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
2.中国铝业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议
3.中国铝业股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2021-037
中国铝业股份有限公司
关于变更证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表赵红梅女士因工作调动，向董事会递交书面辞呈，提请辞去公司证券事务代表职务。什么
公司于2021年10月26日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟变更证券事务代表的议案》，批准赵红梅女士辞去公司证券事务代表职务，并聘请高立东先生为公司证券事务代表（高立东先生简历请见附件）。
公司董事会对赵红梅女士在担任证券事务代表期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！
经审查，高立东先生具备担任公司证券事务代表的任职资格和条件，并已取得董事会秘书资格证书，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》等法律、法规的规定。高立东先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的其他股东不存在关联关系，未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或惩戒。
高立东先生的联系方式如下：
联系地址：中国北京市海淀区西直门北大街62号
联系电话：010-82298322
传真号码：010-82298158
电子邮箱：IR@chalco.com.cn
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2021年10月26日
备查文件：中国铝业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议
附件：
高立东先生简历
高立东先生，资产减值52岁，现任中国铝业股份有限公司财务资产部（董事会办公室）总经理。高先生毕业于北方工业大学会计学专业，获工学学士学位，之后取得北京大学工商管理硕士学位，是一位高级会计师。高先生在财务管理、市场营销方面具有丰富经验，曾先后担任北方工业大学会计教研室教师，中国有色金符合属工业总公司财务部干部，国家有色金属工业局中色资产管理公司干部，中国铜铅锌集团公司财务部财务管理处副处长，国家经贸委企业监督局督查一室助理调研员，国家发改委重大项目稽察特派员办公室稽察一处助理调研员，中国铝业公司财务部综合处（资产管理处）处长，云南铜业股份有限公司财务总监、董事会秘书计提，中国铜业有限准备公司财务部总经理，中铝矿产资源有限公司财务总监，中铝矿业国际财务总监、董事、北京代表处首席代表，中铝秘鲁矿业公司副议案总裁、董事，中铝东南铜业有限公司副总经理，中铜东南铜业有限公司副总经理。
股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2021-031
中国铝业股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2021年10月25日，中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届监事会第十一次会议。会议应到监事4人，实到监事4人，有的效表决人数4人。会议由公司监事会主席叶国华先生主准备持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《中国铝业股份有限公司章程》的规定。经与会监事共同审议，会议通过以下3项议案，并形成决议：
一、审议通过了公司2021年第三季度报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告》附件第一百零一号《上市公司季度报告》的披露要求，监事会同意公司2021年第三季度报告，并发表如下审核意见：
1.公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、《中国铝业股份有限公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；
2.公司2021年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所对季度报告的披露要求，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营业绩和财务状况；
3.在出具本意见前，未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了关于拟变更国际会计准则下母公司会计政策的议案
经审议，监事会同意将国际会计准则下母公司对合联营企业的投资核算由现行的成本法变更为权益法，并发表如下审核意见：
1.本次变更国际会计准则下母公司会计政策是在《国际会计准则第27号—单独财务报表》规定范围内作出，变更后的会计政策能够使国际会计准则下母公司财务报表更好的体现合联营企业的财务状况和经营成果影响，进一步减小母公司在中国及国际会计准则下的核算差异；
2.本次会计政策变更不会对中国会计准则下的母公司财务数据及公司合并口径财务数据产生任何影响；
3.本次会计政策变更的审批程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的规资产减值定，不存在损害公司及股东利益的情况。
表决结果：有权表决票数4票，同意4票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了关于公司拟计提资产减值准备的议案
经审议，监事会同意公司2021年第三季度计提长期资产减值约人民币3.75亿元（2021年一至三季度累计计提约人民币3.75亿元）、计提应收款项信用减值（净额）约人民币4.41亿元（2021年一至三季度累计计提约人民币9.19亿元），并发表如下审核意见：
1.公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则及国际财务报告准则的相关规定；
2.公司本次计提资产减值准备的审批程序符合有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的相关规定；
3.公司本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况和经营成果议案。
中国铝业股份有限公司监事会
2021年10月26日
备查文件：中国铝业股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
