漳州财务审计报告(漳州市龙文区审计中心)

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-002

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2021年12月30日（星期四）下午16：00在公司片仔癀大厦15楼会议室以现场会议方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事5名，实际表决的监事5名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。本次会议由监事会主席洪东明先生主持，会议经审议并通过以下议案：

一、审议通过《公司第六届监事会工作报告》；

表决结果：5票同意,0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、 逐项审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届监事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司监事会进行换届选举。

公司第七届监事会成员由5名监事组成，其中2名为职工监事。经公司监事会提名，洪东明先生、何建国先生、吴小华女士为第七届监事候选人。与职工代表大会选举产生的职工监事代表黄亚龙先生、魏腾云先生共同组成公司第七届监事会（简历附后）。任期与第七届监事会任期一致。具体表决结果如下：

洪东明先生获5票同意，0票反对，0票弃权。

何建国先生获5票同意，0票反对，0票弃权。

吴小华女士获5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《公司关于为公司、董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》；

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,5票回避表决。

为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：漳州片仔癀药业股份有限公司

2、被保险人：公司、董事、监事及高级管理人员

3、责任限额：不超过人民币1亿元/年

4、保费总额：具体以与保险公司协商确定的数额为准

5、保险期限：12个月

同时，公司监事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

监 事 会

2022年1月4日

附：

第七届监事会监事候选人简历

洪东明：1963年1月出生，中共党员，在职大学学历，政工师。1985年3月至1992年5月，任职于漳州制药厂人秘科、劳动人事科；1992年5月至2015年12月，历任片仔癀（漳州）大酒店有限公司党支部副书记、助理总经理、总经理、副董事长、董事长兼书记；2015年12月至2016年5月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记；2016年5月至2017年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司工会主席；2017年9月至2020年9月，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司董事、公司工会主席州市；2020年10月至今，任中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、公司监事会主席、公司工会主席。

何建国：1970年12月出生，中共党员，大学学历。曾任南空机务训练团战士、航空兵训练基地修理厂战士、空军第一航空学院学员、成空航空兵训练基地修理厂代理附件师、成空航空兵训练基地修理厂附件师技术员、成空航空兵训练基地修理厂机械师；2006年12月至2012年1月，任漳州市国资委科员；2012年1月至2014年10月，任漳州市国资委副主任科员；2014年11月至2019年6月，任漳州市国资委改革发展科科长；2019年6月至今，任漳州市国资委监督科科长，兼任漳州市国资委评审中心主任。2014年3月至今，任本公司监事。

吴小华：1976年3月出生，中共党员，大学学历。曾任职于漳州信托投资公司、漳州吉润饲料科技开发有限公司、福建吉马集团；2010年8月至2013年1月，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限漳州公司企管部；2013年2月至今，任职于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司审计法务部。2014年3月至今，任本公司监事。

股票代码：600436 股票简称：片仔癀 公告编号：2022-004

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于第七届监事会职工监事选举结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于漳州片仔癀药业股财务审计份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会任期已届满，为保障监事会的正常运作，根据《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司于近日召开职工代表大会。经会议讨论，与会职工选举黄亚龙先生、魏腾云先生（个人简历见附件）为公司第七届监事会职工代表监事。

黄亚龙先生、魏腾云先生将与公司2022年第一次临时股东大会选举出的三名监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会一致。

上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》等相关监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定行使职权。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

2022年1月4日

附件：

简 历

黄亚龙：男，1965年12月出生，中共党员，函授大专学历，财务管理专业，高级会计师。1986年8月至2020年6月，历任公司财务部科员、主办、副主任、主任、副总会计师；2020年6月至今，任公司审计部主任。

魏腾云：男，1972年2月出生，中共党员，大学学历，中药制药专业，执业药师，工程师。1996年10月至今，历任公司第一车间技术员、主办、车间副主任、主任。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-001

漳州片仔癀药业股份有限公司

第六届董事会第四十三次会议决议公告

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十三次会议于2021年12月30日（星期四）下午16:00在公司片仔癀大厦22楼会议室以审计通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长林纬奇先生主持。本次会议召开符合《公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法、有效。与会董事以通讯方式表决，审议以下议案：

一、审议通过《公司第六届董事会工作报告》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

二、逐项审议通过《公司关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司第六届董事会成员任期届满，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，按照《公司法》及《公司章程》等相关规定，对公司董事会进行换届选举。公司第七届董事会成员由9名董事组成，其中独立董事4名（含1名会计专业人才）。经公司董龙文区事会提名，林纬奇、林柳强、黄进明、陈纪鹏、杨海鹏、贾建军、李广培、范志鹏、杜守颖为公司第七届董事会董事候选人，其中贾建军（会计专业人士）、李广培、范志鹏、杜守颖为第七届董事会独立董漳州事候选人（简历附后）。具体表决结果如下：

林纬奇获9票同意，0票反对，0票弃权；

林柳强获9票同意，0票反对，0票弃权；

黄进明获9票同意，0票反对，0票弃权；

陈纪鹏获9票同意，0票反对，0票弃权；

杨海鹏获9票同意，0票反对，0票弃权；

贾建军获9票同意，0票反对，0票弃权；

李广培获9票同意，0票反对，0票弃权；

范志鹏获9票同意，0票反对，0票弃权；

杜守颖获9票同意，0票反对，0票弃权。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权,9票回避表决。

为完善公司风险管理体系，保障公司、董事、监事及高级管理人员的权益，促进公司健康发展，同时加大对中小股东合法权益的保障，公司拟为公司、董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：

同时，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司经营管理层办理相关事宜，包括不限于责任保险合同期满时或之前办理续保、重新投保等相关事宜。

该议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会定于2022年1月20日（星期四）09:00在漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉AB厅）召开2022年第一次临时股东大会，审议董事会及监事会审议通过并需提交至股东大会审议的议案。相关内容详见本公司同日在上海证券交易所网站披露的《漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-003号）。

董 事 会

2022 年 1 月 4 日

附：

第七届董事会非独立董事候选人简历

林纬奇：男，1966年7月出生，中共党员，大学本科，文学学士。1987年8月至1988年6月，任福建省漳州师范学院英语系教师；1988年6月至1988年7月，任福建省东山县教育局干部；1988年7月至1996年9月，历任福建省东山县外经委干部、外资科副科长、外资科科长；1996年9月至2001年12月，历任福建省东山县外贸公司副经理、经理；2001年12月至2014年3月，历任香港漳龙实业有限公司总经理助理、副总经理；2014年3月至2021年11月，任福建省漳州市国资委党委委员、副主任，2021年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、董事长。

林柳强：1966年12月出生，中共党员，在职大学学历，会计师。1986年8月至1998年1月，任漳州市财政局工交企业管理科科员；1998年1月至2003年9月，任漳州市财政局工交企业财务管理科副主任科员；2003年9月至2006年11月，任漳州市财政局预算科主任科员；2006年11月至2012年12月，任漳州市财政局税政条法科科长；2012年12月至2015年12月，任漳州市财政局企业科科长；2015年12月至2018年12月，任漳州市九龙江集团有限公司党委委员、董事、常务副总经理；2018年12月至今，任漳州市九龙江集团有限公司党委副书记、董事、总经理。2015年6月至今，兼任福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事；2016年4月至今，兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事；2017年3月至今，兼任福建福化古雷石油化工有限公司董事、总经理；2017年5月至2021年报告12月，兼任福建福化工贸（漳州）有限公司董事；2017年10月至今，兼任福建福海创石油化工有限公司董事。

黄进明：1966年3月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师、高级工程师、执业药师。1987年7月至1997年1月，历任漳州制药厂干部，车间副主任；1997年1月至1998年6月，任漳州进出口公司（筹）负责人；1998年6月至1999年6月，挂职漳州市外经局贸管科副科长；1999年6月至2006年9月，任漳龙实业有限公司营业部经理；2006年9月至2015年12月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2015年12月至2016年4月，任漳州片仔癀药业股份有限公司常务副总经理；2016年4月至2019年7月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、常务副总经理；2019年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、中共漳州片仔癀药业股份有限公司委员会党委副书记、总经理。

陈纪鹏：1968年9月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执业药师。1990年8月至1993年1月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993年1月至1999年12月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999年12月至2011年11月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2011年11月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理。

杨海鹏：1966年8月出生，中共党员，在职大学学历中心，高级审计师，高级会计师。1987年8月至1990年10月，任福建省漳州市毛纺织印染总厂财务科会计；1990年10月至1991年6月，任福建省漳州市审计局总审计室科员；1991年6月至2019年7月，任福建省漳州市审计局财政经融审计科、工业交通审计科科员、经贸外经审计科副主任科员、主任科员、科长、企业审计科科长；2019年7月至今，任漳州片仔癀药业股份有限公司总会计师。

第七届董事会独立董事候选人简历

贾建军：1972年9月出生，会计学专业博士。1997年至2016年6月，任上海金融学院教师、国际教学部副主任、会计学院副院长；2016年7月至2019年1月，任上海立信会计金融学院副教授；2019年1月任上海科技大学创业与管理学院副教授。兼任苏州世名科技股份有限公司、上海北特科技股份有限公司、宁波方正汽车模具股份有限公司独立董事。2017年8月至今，任公司独立董事。

李广培：1968年3月出生，管理学博士。1991年8月至今，历任福州大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、硕士生导师、系主任。2017年8月至今，任公司独立董事。

范志鹏：1976年6月出生，法学硕士。现为上海贵知生行中医门诊部有限公司负责人，上海小多金融服务有限责任公司总经理，已通过律师资格考试（现为“国家统一司法考试”）。2018年3月至今，任公司独立董事。

杜守颖：1960年12月出生，中药学专业博士学位，教授。现为北京中医药大学中药学院制药系教授。兼任西藏奇正藏药股份有限公司、湖南方盛制药股份有限公司、重庆华森制药股份有限公司三家上市公司独立董事；湖北宏源药业股份有限公司、北京星昊药业股份有限公司独立董事。北京北中资产管理有限公司董事；北京顺盈宇科贸有限公司监事；社会学术兼职主要有中国中医药促进会药物经济学专业委员会主任，中国医疗保健国际交流促进会大健康产业分会主任等。

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-005

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于变更签字注册会计师的公告

漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三十七次会议和 2021 年 6 月 9 日召开 2中心020 年年度股东大会分别审议通过了《公司关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案》，同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）为公司 2021 年度审计机构（详见公告2021-009号、2021-011号、2021-020号）。

一、签字会计师变更情况

近日，公司收到华兴所《关于变更2021年度审计报告签字注册会计师的函》。华兴所作为公司 2021 年度审计机构，原指派陈蓁、林隽作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈蓁的工作调整原因，为了按时完成公司 2021 年度财务报表审计工作，更好的配合公司 2021 年度信息披露工作，经华兴所安排，指派注册会计师童益恭接替陈蓁，完成公司 2021 年度审计的相关工作。变更后的签字注册会计师为童益恭、林隽。

二、本次变更签字注册会计师的情况：

1、从业经历：从1996年至今一直从事注册会计师审计工作，负责多家上市公司年度审计，具有丰富的证券业务从业经历和较强的专业胜任能力。近三年签署2家上市公司年报财务报表及内部控制审计。

2、执业资质：中国注册会计师

3、是否从事过证券服务业务：是，从事证券服务业务25年。

4、不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

三、其他说明

本次签字会计师变更系因华兴所内部工作调整而做出，不涉及公司聘用会计师事务所的变更。公司生产经营情况正常。本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司 2021年度审计工作产生影响。

2022年 1 月 4 日

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2022-003

漳州片仔癀药业股份有限公司

关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年1月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为100人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

● 需参加现场会议的股东及股东代表应遵守会议举办地的有关疫情防控相关规定，配合做好体温检测并采取有效的个人防护措施。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：漳州市芗城区漳州佰翔圆山酒店三楼（中国卉AB厅）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2022年1月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公财务审计司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》审计《证券时报》进行披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、5

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证进行登记。在上述登记时间段内，自然人股东请扫描下方二维码进行登记。

（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行州市登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。在上述登记时间段内，法人股东应凭以上有关证件采取电子邮件方式或纸质信函方式进行登记，收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

（四）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）

联系人：余辰、叶青、郑婷婷

联系电话：0596-2301955

联系邮箱：zqb@zzpzh.com

（五）根据常态化疫情防控需要和公司所在地接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为100人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2022年1月12日09:00—16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

六、 其他事项

（一）出席现场会议人员须遵守报告常态化疫情防控的规定和要求。

（二）本次现场股东大会会期半天，本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东食宿及交通等费用自理。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

2022年1月4日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

漳州片仔癀药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年1月20日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选龙文区择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。