直到上海市公安局反诈中心监测预警,立即拨打公司公司电话,公司工作人多少员才意识代理到自己已经受骗。情急之下,苗女士与田女士急忙赶到大桥派出所报案,而少钱与此同时,分局反诈专班已介入,争公司分夺秒对被骗记账资金开展追踪止付。
通过快速止付,转账不足半小时,涉案账户便被冻结,公司被骗资金被紧急锁定,最终成功止付287万元,但依然有小部分资金已被多次转移至下级账户。
“我们合计追了五级账户,即公司转账后的第一个账户为代理一级账户,此后钱款又被转账四次,钱款被杨浦区转账的次数越多,追回的可能性就越低。”反诈专班民警李涛介绍。
注册公司除了为上海被害公司挽回损失,杨浦警方还对涉案少钱账户的相关人员开展调查。6月初,大桥派出所民记账警谢余杰便带队前往云南,成功抓捕下级涉案账户所有者袁某。
民警介绍,犯罪嫌疑人袁某是该涉案账户多少的开户人,其在明知账户被用作诈骗工具的情况下,将账户售上海卖给不法分子并从中牟利,已注册公司触犯法律。
在警方的调查下,除先期成功止付并确认系受害公司方被骗的287万元外,民警在下级账户内又追踪到数笔疑似被骗资金。目前,犯罪嫌疑人袁某已被杨浦警方依法采取刑事强制措施。另一名涉案人员也杨浦区已在外省市落网。
校对:刘威