证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-086
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江广厦股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议通知于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2021年10月28日下午以通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，本次会议由公司董事长蒋旭峰先生主持，会议的召集符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
二、董事会审议情况
（一）审议通过了《关于新增证券及金融投资额度的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增证券及金融投资额度的公告》。
该议案经公司审计委员会审议通过，公司独立董事对此发表了独立意见,该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2021年第三季度报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《关于召开2021年第六次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第六次下来临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江广厦股份有限公司董事会
2021年10月30日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-087
浙江广厦股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
浙江广厦股份有限公司第十一届监事会第五次会议通知于近日通过电子、书面等方式送达全体监事。会议于2021年10月28日下午以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次监事会的召玄武区开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
二、监事会审议情况
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2021年第三季度报告》
公司监事会对董事会编制的公司2021年第三季度报告提出如下审核意见：
1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规办理定。
2、公司2021年第三季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所注销包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2021年第三季公司度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
因此，监事会保证公司2021年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
浙江广厦股份有限公司监事会
2021年10月30日
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-088
浙江广厦股份有限公司
关于新增证券及金融投资额度的公告
公司第十届董事会第三次会议及2020年年度股东大会审议通过了《关于2021-2022年度利用闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意在满足公司及控股子公司运营资金需要及保证资金流动性、安全性的前提下，公司在任何时点进行证券及金融投资的本金余额不超过2亿元。截至本公告日，公司已有预计使用1亿元额度的投资计划，拟将1亿元投向为艮岳投资管理有限公司相关产品。
为进一步提高资金使用效益，为公司及股东创造更大的价值，在风险可控的前提下，公司拟新增证券及金融投资额度2亿元，公司第十一届董事会第六次会议审议通过了《关于新增证券及要多金融投资额度的议案》，具体情况如下：
一、投资概况
（一）资金投向及额度
若本次新增额度经股东大会审议通过，公司在下一年审议年度证券及金融投资理财议案的股东大会前，剩余可使用的证券及金融投资额度为3亿元。
（二）资金来源
公司在保证正常经营所需流动资金的情况下快速，使用公司及子公司自有闲置资金进行投资理财。
（三）授权期限
自股东大会审议通过该议案之日起至下一年审议年度证券及金融投资理财议案的股东大会之日止。
（四）实施方式
公司董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权董事长或管理层在上述授权范围内，代理公司行使相关投资决策权并签署相关文件。
（五）规范要求
公司应当合理安排、使用自有资金。公司进行证券投资应当以本公司名义设立证券账户和资金账户进行证券投资，不得使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资；能公司进行证券投资，应在定期报告中详细披露报告期末证券投资情况以及报告期内证券投资的买卖情况。
二、对公司影响
1、公司及子公司在实际的资金使用中，具体经办部玄武区门及财务部门应事先对资金状况进行预估和测算，在具体决策时也应考虑产品赎回的灵活度，确保相应资金的使用不会影响公司日常业务的发展。
2、公司以自有闲置资金进行证券金融投资是在充分考虑风险的前提下进行，预期能够实现资产的保值增值，但是也存在亏损的风险。各业务部门应加强对相关产品的分析和调研，结合市场的变化及时调整投资策略和规模；内部控制及审计部门应加强内部控制和风险防范，规范投资流程，通过对证券投资情况、资金使用情况等进行定期或不定期检查，加强对公司证券及金融投资项目的前期与跟踪管理，防范风险。
三、独立董事意见
在风险可控，不影响公司日常资金正常周转及公司主营业务正常开展的前提下，董事会审议的新增证券及金融投资额度的事项有利于提高公司的资金利用效率，增加投资收益，我们同意将此议案提交股东大会审议。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦 公告编号：临2021-089
浙江广厦股份有限公司关于
召开2021年第六次临时股东大会的通知
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2021年11月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第六次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年11月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海公司证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议多长事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2021年10月28日召开的公司第十一届董事会第六次会议、第十一届监事会第五次会议已审议通过上述相关议案，具体内容已于2021年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2021年11月15日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、 其他事项
公司地址：浙江省杭州市上城区景昙路9号西子国际A座14楼
邮 编：310005
电 话：0571-8长时间7974176
传 真：0571-85125355
联 系 人：姚炳峰、黄琦琦
会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
附件1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江广厦股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年11月16日召开的贵公司2021年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名能（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600052 证券简称：浙江广厦
浙江广厦股份有限公司
2021年第三季度报告
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
将《公开办理发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
注：年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-218,291,271.23元，上年年初至报告期末经营活长时间动产生的现金流量净额为-24,483,725.54，主要系本期最快子公司缴纳土增税较多所致。
二、 股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、 公司为广厦建设在中国工商银行西湖支行（以下简称“工商银行”）、贵州农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵州农商行”）及晋商银行股份有限公司（以下简称“晋商银行”）的融资提供担保。广厦建设在工商银行的债务纠纷相关案件已调节结案；公司为广厦建设在贵州农商行及晋商银行的融资提供保证担保，部分融资已逾期。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的临时公告，公告编号：临2021-084。
2、 厦门国际银行股份有限公司上海分行（以下简称“厦门国际银行”）与广厦控股的债权债务纠纷案件于2021年3月31日作出一审判决。202最快1年8月20日，厦门国际银行在京东网资产竞价网络平台对持有的广厦控股金融债权进行公开挂牌竞价，与公司相关的涉诉债权亦在本次拍卖范围内，该笔拍卖于同日成交，该笔担保对应的债权人因此变更为中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司（以下简称“信达资产”）。公司获悉，信达资产与东阳市金投控股集团有限公司（以下简称“东阳金控”）签订《债权转让合同》，该笔担保对应的债权人于2021年10月25日变更为东阳金控。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com多长.cn）上披露的临时公告，公告编号：临2021-058、临2021-060、临2021-011、临2021-066、临2021-07快速2、临2021-085。
3、 公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《对外投资暨关联交易（修订稿）的议案》，拟收购浙江正蓝节能科技股份有限公司（以下简称“正蓝节能”）50.54%股份，收购方案已经公司2021年第四次临时股东大会审议通过并取得了东阳市国有资产管理部门的批复，公司已完成上述股票交割。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露的临时公告（公告编号：临2021-063、临2021-068、临2注销021-077），公司于202要多1年9月1日取得正蓝节能控制权并将其纳入公司合并报表范围。
4、 南京市玄武区市场监督管理局于2021年10月26日出具《公司准予注销登记通知书》，核准注销公司全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司。
四、 季度财务报表
(一) 审计意见类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:浙江广厦股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
公司负责人：蒋旭峰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：孙爱民
合并利润表
2021年1—9月
编制单位：浙江广厦股份有限下来公司
合并现金流量表
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
(三) 2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
单位:元 币种:人民币
各项目调整情况的说明：
董事会
2021年10月30日
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