事实表明，这是一起银行卡出借和买卖事件，柜员邓伟立即在邮储银行反洗钱系统报送可疑线索，同时向上级行申请对刘某开立的账户进行限制交易，确保账户不被用于违法事件。
普安县支行员工具有较强的责任感和较高的敏锐性,在办理业务时，认真履行岗位职责，积极做好反洗钱等相关工作。在办理每一笔业务时，均能做到细致地观察客户的相关信息，并对客户进行察言观色，不放过每一个细节，及时发现异常，成功堵截了银行卡出借和买卖的风险事件。
目前银行卡开户办理审核越来越严，犯罪分子的目标转移到了农村人群、年轻人群，一些农村人员、无工作的年轻人员逐渐成为犯罪分子的选择目标，不法分子往往诱骗受害者卖掉手中的银行卡赚取一定的报酬，而这些倒手之后的银行卡很可能被用于洗钱、逃税、诈骗、收受贿赂等违法行为。
近年来，邮储银行贵州黔西南州分行加强对员工的风险教育，始终坚持加强员工反洗钱培训不放松，增强全员反洗钱合规意识，防范反洗钱合规风险，员工在办理业务时，不放过每一个细节，提高辨识能力，邮储银行员工坚守职责，以高度的责任感做好反洗钱各项工作。(舒俊)
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
