迁安中国银行开户行支行(中国银行股份有限公司迁安支行)

为进一步贯彻落实近期各级、各部门“断卡”行动推进会议精神，总结剖析迁安市“断卡”工作现状，更好地组织各相关部门协调联动、达成共识，有效减少迁安市涉案“两卡”线索推送，挤压黑灰产滋生空间，3月16日上午在迁安市公安局召开了银行、三大通信运营系统“断卡”行动推进会。

迁安市政府办四级调研员、市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会副召集人张宏志，公安局党委委员、驻局纪检组长、市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会副召集人徐大鹏，人民银行迁安支行副行长马荣成，移动、联通、电信迁安分公司主管领导，迁安市各商业银行机构主管领导参加会议。会议由刑侦大队大队长王亚群同志主持。

会上，王亚群同志通报了2021年以来迁安市“断卡”工作形势及存在问题。直接指出农业银行、建设银行、工商银行、中国银行、邮储银行各迁安支行涉案银行卡开户居高不下，移动公司涉案手机卡长期处在高位运行，银行机构、三大运营商和反诈中心在线索对接方面还有待加强等突出问题。

农行迁安支行、建行迁安支行、工商银行迁安支行、移动公司迁安分公司主管领导上台做了表态发言。表示会深刻剖析、综合整改，尽快摆脱涉案银行卡开户较多的被动局面。

人民银行迁安支行副行长马荣成结合系统存在问题部署讲话。从严格落实开户客户身份识别、加强帐户分类管理、从严开展涉案帐户倒查、积极上报可疑线索、多渠道多形式开展“断卡”宣传等五个方面，向迁安市各银行机构提出具体要求，强调要坚持问题导向，迅速取得整改实效。

徐大鹏重点提出三点意见：一是要认清形势，正视问题，对症下药。今年1-3月，迁安市部推涉案“两卡”线索同比上升59%，形势非常严峻。随着“断卡”行动的深入，“两卡”违法犯罪活动也呈现了一些新动向，公安、银行、三大运营商要进一步提升站位，从推进市域社会治理能力和治理体系现代化的高度，从加强和改进社会诚信体系建设的高度，从不断增强人民群众获得感幸福感安全感的高度，充分认识开展“断卡”行动的重要意义，切实增强打击治理非法“两卡”的使命感、责任感、紧迫感。二是要迅速行动，精准施治，力求实效。要紧紧围绕违法犯罪生态链条，扎实开展源头治理，确保多部门联动，全面提升风控能力，让涉案“两卡”在迁安市开不了、运不出、卖不掉。公安机关要继续全警参战，严厉打击卡头卡贩，摧毁收贩卡网络，斩断“两卡”贩卖渠道，切实打深打透，打到源头。要坚持公开惩戒，丰富完善惩戒措施，适时进行宣传曝光，确保形成震慑。各大银行主管部门要对涉案“两卡”开办较多的网点开展综合整治，在继续保持新开两卡严格审核、不涉案的情况下，加强对存量两卡的清理。移动、联通、电信要进一步落实手机卡实名、实人制，对违规发放电话卡的公司网点，要坚决处罚，限期整改，要主动配合公安反诈中心工作，尽可能地给予数据支持，共同协力把反诈预警宣传工作搞扎实。三是要宣传靠前，主动作为，常抓不懈。2021年以来，银监办、人民银行迁安支行、移动、联通、电信迁安分公司在反诈宣传方面做出了积极贡献，特别是中信、民生银行迁安支行、张家口银行迁安支行、移动公司建昌营网点等单位，主动宣传力度大、形势新，工作成效显著。2022年，希望各部门再接再厉，立足本职大力推广国家反诈中心APP下载安装，共同把反诈宣传工作做的让百姓更加入脑、入心，把反诈口号变成行动自觉。

张宏志最后强调指出：“断卡”行动已进入关键时期和攻坚阶段，希望各单位以此次会议为契机，围绕“两个提示、一个目标”，以更大的决心、更强的力度、更实的措施，推进“断卡”行动向纵深开展。其中，“两个提示”：一是提示各单位要充分认识“断卡”行动的重要意义，进一步提升政治站位，强化责任担当，牢固树立“靠前一步、主动作为”理念，精准施治、持续发力，确保“断卡”行动健康顺利开展，取得实实在在的效果；二是提示公安局反诈中心要做好与银行、通信机构的对接与业务指导，快速核查可疑开卡线索，要对部推线索应查尽查，要用好法律武器，依法严惩涉“两卡”犯罪分子。“一个目标”：是要着眼新情况，解决新问题，最大限度减少我市涉案“两卡”数量，年底前实现我市部推涉案“两卡”线索数量进入全市倒排。