中国建设银行批量开户业务(建设银行开户流程全国统一)

为防范不法分子假冒他人身份批量开立户风险，建行枣庄滕州支行坚持核查客户证件、账户数量、是否代办“三核查”，有效的防范了风险的发生。

一是柜员在受理客户开户业务时，通过联网核查客户居民身份证真伪，留存核查记录;

二是进入该行CCBS核心系统，核查客户已经开立账户数量情况;

三是核查开户人是否为代理开户，比对照片包括仔细观察客户五官特征是否相符、年龄是否相仿等，如发现客户非身份证本人，立即要求客户出示自己的身份证，并且按照代理关系流程来办理相关业务手续。

对同一证件已经在建行CCBS核心系统开立大量银行账户的情况，加强监控，发现资金进出异常情况时立即报告。