“证大文化涉嫌非法吸收公众存款案”的侦办有新进展。近日，上海警方通报称，该案的追赃挽损工作仍在全力进行中，目前公安机关已依法追缴现金18.5亿余元，查封、冻结相关银行账户、股权、不动产等涉案资产。证大文化法定代表人戴某康、总经理戴某新等93名犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。
本案中的关键人物“戴某康”，正是证大集团（上海证大投资发展股份有限公司）创始人、董事长戴志康。
近百名嫌疑人被采取措施
该案的侦办始于3年前。2019年8月，上海市公安局浦东分局陆续接到群众报案称，证大文化旗下“捞财宝”平台及“证大财富”公司涉嫌非法集资，警方遂受理开展调查。
当年8月29日，证大文化法定代表人戴志康、总经理戴卫新等人投案自首，并称在公司经营过程中存在设立资金池、挪用资金等违法违规行为，且已无法兑付。
2019年9月1日，上海警方通报称，经查，证大文化在未取得国家相关金融资质许可的情况下，通过旗下“捞财宝”线上理财平台、“证大财富”线下理财门店向不特定社会公众非法吸收存款。
同时，上海警方以涉嫌非法吸收公众存款罪对证大文化立案侦查，对戴志康等41名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，查封相关涉案资产。此后，上海警方又分别于2019年9月28日、11月22日，2020年1月10日、3月16日、9月9日多次通报该案侦办进展。
2022年1月25日，上海警方通报称，前期，公安机关对证大文化业务员王某琳、何某娣等17名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪依法采取刑事强制措施。同时，目前公安机关已先后对该案96名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中，证大文化法定代表人戴志康、总经理戴卫新等93犯罪嫌疑人已被依法移送检察机关审查起诉。
拒退赃款将依法追责
戴志康生于1964年，从五道口金融学院毕业后，先后在中信银行、海南证券等机构任职。1992年，戴志康创建证大资产管理公司，管理富岛基金。1998年，他改制创建证大集团，并出任董事长。2015年，从房地产和股市离场后，戴志康为证大集团重新梳理了三大产业——互联网金融、文化和大健康，其中互联网金融为主航道。
证大文化成立于2006年，注册资本7000万元，其工商经营范围为文化艺术交流活动策划、公关活动策划、商务信息咨询等。2014年，证大文化设立旗下平台“捞财宝”，从事互联网小额借贷业务。5年后，“捞财宝”因无法及时兑付“爆雷”。
据“捞财宝”官网信息，2019年，该平台累计交易金额达296.38亿元，借贷余额49.96亿元，当前出借人数28031人，当前借款人数92853人。
其间，戴卫新全面负责“证大系”企业销售及放贷业务，郁耀负责线上、线下销售管理，张艳华负责借贷审核及催收，陆卫丰负责财务、资金管理，顾文俊和徐生宽负责线下销售管理。
截至案发，“证大系”企业累计向35.01万余人非法集资596.66亿余元，所得资金主要用于兑付出借人资金、对外放贷、公司运营等。这令2.65万余名投资者损失75.21亿余元。
