证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-018
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资项目名称
● 投资金额
巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目总投资507,571.80万元
● 特别风险提示：
1、投资项目已获得江西省发改委能评批复，尚需其他有关政府部门审批，存在一定不确定性。
2、本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的有关事宜公告如下。
一、投资概述
1、项目的基本情况
巨石九江现有4条玻璃纤维池窑拉丝生产线，总生产能力35万吨/年。为落实公司“十四五”战略规划，进一步扩大规模优势，培育企业国内经济增长点，公司拟实施巨石九江年产40万吨玻璃纤维智能制造基地项目。
本次项目投资未构成关联交易。
2、董事会审议情况
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于巨石集团九江有限公司智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线建设项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石九江基本情况如下：
成立日期：2002年12月10日
注册地点：江西省九江市开发区出口加工区锦绣大道6号
公司类型：有限责任公司
法定代表人：杨伟忠
注册资本：70,600万元人民币
经营范围：一般项目：玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维及制品销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制品销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，工程塑料及合成树脂销售，金属链条及其他金属制品制造，金属链条及其他金属制品销售，纸制品制造，纸制有限公司品销售，木制容器制造，木制容器销售，包装材料及制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），建筑材料生产专用机械制造，机械设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股权结构：巨石集团有限公司持有其100%股权
巨石九江截至2021年12月31日，账面资产总额为273,930.69万元人民币，负债总额87,894.18万元人民币，净资产186,036.51万元人民币，2021实现营业收入251,876.39万元人民币，资产负债率32.09%。
三、投资项目基本情况
（一）项目背景
玻璃纤维产业是江西省的重点优势产业，九江市一直是全国主要玻璃纤维产地之一，玻璃纤维及复合材料产业是该区的优势传统产业，有良好的产业发展基础。为落实公司“十四五”战略规划，借助九江市未来发展的重大战略机遇，进一步扩大规模优势，培育国内经济增长点，实现企业持续发展，公司拟在九江建设年产40万吨玻璃纤维智能制造新基地。
（二）项目概况
1、建设地点
项目建有限公司设地点位于江西省九江经济技术开发区内城西港区春江路以南、永新路以西、港城大道以北、盯水路以东。
2、建设规模
项目规划建设年产能合计40万吨的玻璃纤维生产线，分2期实施，其规模及产品方案如下：
3、建设进度
项目将分期建设和实施，各项目建设进度如下：
4、项目资金筹措
项目总投资507,571.80万元，资金来源为公司自筹及银行贷款。
四、投资项目对公司的影响
项目全部建成后，预计每年可实现投资收益率17.34%（上述数据为所得税前，且仅为公司对项目投资收益率的预计，不构成公司对项目投资收益的承诺）。借助九江市未来发展的重大战略机遇，项目实施后，巨石九江将实现结构调整和转型升级，进一步完善产业布局，提升智能化水平，提升企业的经济效益，增强核心竞争能力。
五、对外投资的风险分析
2、投资项目可能会受到政策、市场波动等因素的影响，存在项目实施风险，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件目录
第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中国巨石股份有限公司董事会
2022年3月18日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-019
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的公告
巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目。
● 投资金额
巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目总投资金额35,110万元。
● 特别风险提示
本次投资项目可能会受到政策、企业生产经营等因素的影响，存在项目实施风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，现就公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）桐乡生产基地燃气站及配套管线建设项目的有关事宜公告如下。
为满足现有基地及“十四五”期间未来新生产基地燃气使用需求，提高生产基地作业的稳定性和连续性，巨石集团拟投资建设燃气站及配套管线项目，项目包括液化天然气（LNG）、管输天然气双气源。
公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于巨石集团有限公司桐乡生产基地燃气站及配套管线项目的议案》，议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。该议案尚须提交公司股东大会审议。
二、投资主体基本情况
巨石集团基本情况如下：
成立日期：2001年6月28日
注册地点：浙江省嘉兴市桐乡市经济开发区
公司类型：有限责任公司
法定代表人：张毓强
注册资本：525,531.3048万元
经营范围：一般项目：玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件、不饱和聚酯树脂、玻纤专用铂铑设备建材的生产销售；木质包装材料、纸质包装材料、塑料包装材料的生产、加工与销售；铂铑合金漏板维修、翻新与再制造；为船舶提供码头设施、在港区内提供货物装卸服务；新材料的技术开发、技术服务；货物进出主要口、技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司出资525,531.3048万元，持有其100%股权
巨石集团截至2021年12月31日，账面资产总额为3,547,877.56万元人民币，负债总额1,598,089.69万元人民币，净资产1,949,787.87万元人民币，2021年实现营业收入1,833,818.36万元人民币，资产负债率45.04%。
三、投资项目基本情况
（一）项目建设的必要性
玻璃纤维粗纱与细纱生产线的核心设备为窑炉，集成了各类燃气供应设施的燃气站是生产基地的重要能源基础设施。拟建项目将为基地燃料供应提供管输天然气气源、自备LNG 气源，可极大提高供气稳定性和连续性，有力保障桐乡生产基地燃气供应的安全可靠。
项目建设内容包括一条与智能制造基地的中压外输、互联互通管线，建成后将实现桐乡生产基地厂区的燃气输配系统实现互联互通、相辅相成，实现“1 1>2”的效果。
项目建设地点位于桐乡市经济开发区长山河主要南岸、灵安大道东、洲甸公路北、500kV电力廊道西地块。
2、建设内容与规模
根据项目功能定位及燃气供应现状，拟建燃气站LNG气化外供规模6万标方/小时、门站接入规模6万标方/小时、中压外输管道输送规模4万标方/小时；LNG储存规模2万标方，在最大气化能力6万标方/小时情况下可满足8.5天使用。
3、建设进度
项目建设周期1年，计划于2022年上半年启动。
4、项目资金筹措
本项目总投资35,110万元，资金来源为公司自筹。
四、投资项目对公司的影响
玻纤生产工艺中，能源供应尤其是燃气和氧气供应的充足、安全和稳定，直接关系到企业的产品线、经济线、生命线。本项目的建设，将为公司现有生产基地及未来长远规划提供LNG和管输天然气的双气源保障，有效保障基地的连续、稳定生产。同时，也将为企业节省大量的燃气使用成本，产生较为可观的直接经济效益。
中国巨石股份有限公司董
事会
2022年3月18日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-020
中国巨石股份有限公司
关于公司与中国建材集团财务有限公司
签订《金融服务协议》暨关联交易的公告
● 中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率，拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“中建材财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。
● 公司于2021年3月18日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》，上述协议已于2021年12月31日到期。本次公司拟与中建材财务公司续签协议，相关关联交易金额维持不变。
● 本次关联交易已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。
一、关联交易概述
1、为进一步拓宽融资渠道，降低融资风险，提高资金使用效率，公司拟与中建材财务公司签署《金融服务协议》。根据该协议，中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。
2、鉴于公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”），根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联关系介绍
公司与中建材财务公司的实际控制人均为中国建材集团，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
中建材财务公司成立于2013年4月23日，是经原中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。
注册地址：北京市海淀区复兴路17号2号楼9层
法定代表人：詹艳景
金融许可证机构编码：L0174H211000001
统一社会信用代码：9111000071783642X5
注册资本：5亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司出资3.5亿元，占比70%；中材水泥有限责任公司出资1.5亿元，占比30%。
经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁；10、从事同业拆借；11、承销成员单位的企业债券；12、有价证券投资（固定收益类）。
截至2021年12月31日，中建材财务公司总资产1,871,129.03万元，负债1,723,325.56万元，净资产147,803.47万元；2021年实现营业收入40,200.47万元，净利润5,885.44万元，2021年底吸纳存款1,716,510.12万元，对外自营贷款余额990,164.66万元。（以上财务数据未经审计）
三、关联交易标的基本情况
（一）基本情况
中建材财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款）等。具体包括：
1、存款服务
2022年，公司于中建材财务公司存置的每日存款余额 （含应计利息）不超过人民币25,000万元。
2、综合授信服务
2022年，中建材财务公司向公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币30,000万元。
3、结算服务
在协议有效期内，中建材财务公司为公司提供的结算服务不收取任何费用。
（二）关联交易价格确定的原则
1、存款服务
中建材财务公司为公司提供存款服务的存款利率，同等条件下不低于同期中国一般商业银行（协议中中国一般商业银行主要指有关国有商业银行，包括中国工商银行、中国银行、中国农业银行、中国建设银行，其与公司均有合作）及中国股份制商业银行（协议中中国股份制商业银行特指中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司，其与公司均有合作）同类存款的存款利率，同等条件下也不低于同期中建材财务公司支付予中国建材集团除公司之外的其他成员公司同类存款的利率。
2、综合授信服务
中建材财务公司向公司提供的贷款利率，同等条件下不高于同期中国一般商业银大全行及中国股份制商业银行向公司提供的同类贷款利率，同等条件下亦不高于同期中建材财务公司向中国建材集团除公司之外的其他成员公司就同类贷款提供的利率。
3、结算服务
中建材财务公司根据指令为公司提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务，中建材财务公司免收代理结算手续费。
4、其他金融服务
中建材财务公司向公司提供其经营范围内的其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）所收取的费用，凡中国人民银行或中国银行保险监督管理委建材员会有同类金融服务收费标准的，应符合相关规定，同等条件下不高于同期中国一般商业银行及中国股份制商业银行就同类金融服务所收取的费用。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）协议生效：协议于公司与中建材财务公司双方法定代表人或授权代表签字并加盖各自公章之日起成立，并于协议项下之关联交易事项经公司董事会批准、经中建材财务公司董事会批准后生效。
（二）协议期限：协议有效期至2022年12月31日。
（三）协议主要内容：
除上述内容外，协议其它要点如下：
1、公司与中建材财务公司双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、共同发展及共赢的原则进行合经营范围作并履行协议。双方之间的合作为非独家的合作，公司有权自主选择其他金融机构提供的金融服务，中建材财务公司亦有权自主选择向除公司以外的对象提供金融服务。
2、中建材财务公司出现以下情形之一时，中建材财务公司将于发生之日起三个工作日内书面通知公司，并采取措施避免损失发生或者扩大：
（1）中建材财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
（2）发生可能影响中建材财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
（3）中建材财务公司股东对中建材财务公司的负债逾期1年以上未偿还；
（4）中建材财务公司出现严重支付危机；
（5）中建材财务公司任何一项资产负债比例指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第34条规定的要求；
（6）中建材财务公司因违法违规受到中国银行保险监督管理委员会等监管部门的行政处罚；
（7）中建材财务公司被中国银行保险监督管理委员会责令进行整顿；
（8）其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。
五、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响
中建材财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，将成为公司新的融资平台和资金管理平台，为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信以及经中国银行保险监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务。双方遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，有利于加强公司资金管理、拓宽理财渠道、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，能为满足公司业务经营发展的需要及长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道。公司认为，与中建材财务公司签订《金融服务协议》，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。
六、关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
2022年3月18日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》。关联董事常张利、蔡国斌、裴鸿雁、倪金瑞已按有关规定回避表决。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。
（二）独立董事的事前认可意见
中建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管；公司出具的《风险处置预案》能够有效防范、及时控制和化解公司在中建材财务公司的资金风险，维护资金安全。本次关联交易遵循互惠、互利、合作自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会会议审议。
（三）独立董事的独立意见
公司与中建材财务公司签订《金融服务协议》，有利于优化拓展公司融资渠道，提高资金使用效率，降低融资成本和融资风险，并且遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，定价原则公允，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。上述关联交易事项审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》之规定，同意公司本次关联交易。
（四）董事会审计委员会意见
中建材财务公司作为一家经原中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及公司子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。本次关联交易属合理、合法的经济行为，遵循平等自愿、诚实信用的原则，定价原则公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性造成影响。经董事会审计委员会认真讨论，本次关联交易符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意公司进行上述关联交易。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的事前认可意见；
3、独立董事关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的独立意见；
4、董事会审计委员会对公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的审核意见；
5、《金融服务协议》。
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-022
中国巨石股份有限公司
关于巨石集团有限公司向巨石集团
九江有限公司增资20000万元的公告
● 投资标的名称：巨石集团九江有限公司（以下简称“巨石九江”）
● 投资金额：巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）本次拟向巨石九江增资20,000万元人民币
● 特别风险提示：本次增资不构成上市公司重大资产重组，不会改变公司合并报表范围。
一、 对外投资概述
1、为进一步扩大产能规模，加快巨石九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线项目建设，提升盈利能力，提高巨石九江市场竞争力和行业地位，巨石集团拟以现金方式对其全资子公司巨石九江增资20,000万元。
2、本次增资事项已于2022年3月18日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过。本次增资无需提交公司股东大会审议，亦无需政府有关部门批准。
3、本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项，不会改变公司合并报表范围。
二、投资标的基本情况
1、公司概况
公司名称：巨石集团九江有限公司
注册地址：江西省九江市开发区出口加工区锦绣大道6号
公司类型：有限责任公司
2、主营业务情况
一般项目：玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维及制品销售，高性能纤维及复合材料制造，高性能纤维及复合材料销售，玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料制品销售，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，工程塑料及合成树脂销售，金属链条及其他金属制品制造，金属链条及其他金属制品销售，纸制品制造，纸制品销售，木制容器制造，木制容器销售，包装材料及制品销售，塑料制品制造，塑料制品销售，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），专用化学产品制经营范围造（不含危险化学品），专用化学产品销售（不含危险化学品），建筑材料生产专用机械制造，机械设备销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
3、股权结构
巨石集团出资70,600万元人民币，持有巨石九江100%股权。
4、主要财务数据
截至2021年12月31日，巨石九江资产总额为273,930.69万元人民币，负债总额87,894.18万元人民币，净资产186,036.51万元人民币，2021年实现营业收入251,876.39万元人民币，资产负债率32.09%。
三、对外投资对上市公司的影响
本次巨石集团对巨石九江进行增资，有利于巨石九江进一步扩大产能规模，加快巨石九江智能制造基地年产40万吨玻璃纤维生产线项目建设，提升盈利能力，提高市场竞争力和行业地位，符合公司的发展战略和长远规划。
公司董事会对上述对外投资的决策程序及表决结果合法、有效。本次对外投资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。
董事会
2022年3月18日
证券代码：600176 证券简称：中国巨石 公告编号：2022-016
中国巨石股份有限公司
关于公司及公司全资子公司
巨石集团有限公司2022年发行公司债
及非金融企业债务融资工具的公告
中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司及公司全资子公司巨石集团有限公司2022年发行公司债及非金融企业债务融资工具的议案》，该议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过，该议案须提交股东大会审议。
董事会同意公司及公司全资子公司巨石集团有限公司（以下简称“巨石集团”）发行非金融企业债务融资工具，包括但不限于公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等在内的本币债务融资工具，发行方式包括公开发行和非公开定向发行。
公司及巨石集团拟在股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止的期间内，在相关法律、法规规定的可发行债务融资工具额度范围内，根据资金需求及市场情况以一次或分次形式发行债务融资工具。
董事会提请股东大会授权董事会，并同意董事会将该等授权转授予发行主体的法定代大全表人及管理层根据有关法律、法规的规定组织债务融资工具的发行准备工作并办理相关手续。上述授权及转授权有效期自公司股东大会审议通过本议案之日起，至公司2022年年度股东大会召开之日止。
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
