证券代码：00072公司2 证券简称：湖南发展 公告编号：2021-021
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、变更重要提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变变更更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、 召集人：公司第十届董事会。
2、 召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021年5月21日（周五）15:30开始。
（2）网络投票时间：网络投票系统包括深营业执照圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统（网址：h在哪里ttp://wltp.cninfo.com.cn）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30股权 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2021年5月2办1日9:15—15:00期间的任意时间。
4、会议地点：湖长沙市南省长沙市雨花区芙蓉中路三段269号神农大酒店三楼上股权海厅。
5、会议主持人：公司流程董事长张禹文先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第十届董事会第九次会议决定。其召开办符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席会议的股东及股东授权委托代表共11人，所持有表决权的股份总数为254,110,175股，占公司有表决权股份总数的54.75%。
2、现场出席本次会雨花区议的股东及股东授权委托代表共7人，所持有表决权的股份总数为254,079,575股，占公司有表决权股份总数的54.74%。
3、通过网络投票出席本次会议的股东共4人，所持有表决权的股份总数为30,600股，占公司有表决权股份总数的0公司.0066%。
4、公司部分董雨花区事、监事、高级管理人员以及启元律师事务所的见证律师出席了本次股东大会。
四、 提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下非累计投票议案：
1、 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案
审议结果：通过。
（1）总表决情况：
（2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
该议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。长沙
由于经营范围还需湖南省市场监督管理局核准，公司经营范围的表述最终以湖南省市场监督管理局登记为准。
2、关于向关联方购买流程写字楼并签订房屋返租合同暨关联交易的议案
审议结果：通过。
湖南发展资产管理集团有限公司为关联股东，持有公司股份208,8长沙市33,642股，已按规定回避表决。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所；
2、律师姓名：胡峰、陈迪章；
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相营业执照关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席长沙会议人在哪里员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
湖南发展集团股份有限公司董事会
2021年5月21日
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