证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-056
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2021年度第12次董事会会议通知于2021年12月7日以书面和电子邮件等方式发出。
2.本次会议于2021年12月17日以传签方式召开。
3.本次董事会会议应出席董事人数为9人，实际出席会议董事人数为9人。
4.本次董事会会议由公司董事长刘林平先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任财务总监的提案》，聘任彭莎女士为公司财务总监，任期与公司第六届董事会一致。
《公司关于聘任高级管理人员的公告》[公告编号：2021-057]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网，相关独立董事意见同日刊登在巨潮资讯网上。
2.以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于聘任运营总监的提案》，聘任傅新涛先生为公司运营总监，任期与公司第六届董事会一致。
3.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》
《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资暨项目进展公告》[公告编号：2021-058]详见同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。
三、备查文件
《公司2021年度第12次董事会会议决议》
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会
2021年12月18日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2021-058
湖南投资集团股份有限公司关于
湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目
增加投资暨项目进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年12月17日召开的湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2021年度第12次董事会会议审议通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》，具体情况如下：
一、增加投资暨进展情况概述
1.项目前期基本情况
公司于2021年4月6日召开的2021年度第4次董事会会议审议通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的议案》，同意公司全资子公司湖南君逸山水大酒店有限公司经营的湖南君逸山水大酒店(以下简称酒店)启动酒店升级改造项目打造智慧型酒店，以提升酒店整体的经营收益和市场竞争力，升级改造总面积为22500平方米，投资总金额为3995万元。
上述具体内容详见公司于2021年4月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《公司2021年度第4次董事会会议决议公告》[公告编号：2021-021]和《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目的公告》[公告编号：2021-024]。
2.本次增加投资的基本情况
因升级改造设计变更，功能需求变化引起变更和新增，建材和机电设备、电子产品等市场价格上涨及施工周期增加等原因，对酒店升级改造项目增加投资980万元。增加投资后，酒店升级改造项目投资总金额为4975万元。
3.董事会审议情况
2021年12月17日召开的公司2021年度第12次董事会会议审议通过了《公司关于湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目增加投资的议案》（9 票同意、0 票反对、0 票弃权）。按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
4.本次升级改造工程项目增加投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、增加投资的原因
1.升级改造设计变更：工程进入施工阶段，因原土建竣工图（升级改造设计参考原竣工图设计）与大楼实际情况有较大出入（包括墙、柱、梁、位置和尺寸，楼层面积等），对装修、消防、空调等设计作出调整和原梁板结构因安全问题增加的加固工程导致增加372万元。
2.功能需求变化引起变更和新增：员工餐厅餐位数和建造位置变化；可用自助餐厅面积增加、两间会议室改变功能设备的增加和布局改变；智能客控系统增加新功能；中餐厅、KTV、（外租单位）对水、电、消防、弱电等提出的要求引起的新增等，增加317万元。
3.装饰建材和机电设备、电子产品等市场价格上涨：现阶段，装饰建材木饰面、瓷砖、水泥、沙石、石材、板材等较上半年价格上涨，五金、门窗、金属板材、和管线等价格上涨，电子产品、弱电设备因价格上涨，前述三项导致增加291万元。
4.施工周期增加：由于升级改造设计变更和疫情原因，导致施工周期由原来的8个月增加到了10个月。
三、增加投资后项目基本情况
1.项目名称：湖南君逸山水大酒店升级改造工程项目
2.项目位置：长沙市晚报大道150号大楼1栋
3.项目主要内容：工程总建筑面积22500平方米，项目对酒店大楼进行重新装修改造，对家具、电器设施、机电设备进行更换。主要内容包括拆除工程、砌筑工程、精装修工程、钢结构工程、屋面及室内防水工程、室内外给排水工程、路面工程、家具工程、机电安装工程（含消防、暖通、弱电）等。
4.施工周期：10个月
5.投资总额：4975万元
6.资金来源：公司自有资金及银行贷款等
7.投资进度：根据项目建设进度按需投入
8.项目可行性评估：能有效提升酒店品质和经济效益。
四、项目进展情况
截至本公告日，酒店升级改造项目已完成了大楼内拆除工程、砌筑工程、钢结构工程、结构加固工程、屋面及室内防水工程、室内外给排水工程，目前正在进行户外路面工程、酒店客房以及公共区域的精装修、饰面工程、家具定制和机电安装工程（含消防、暖通、弱电等）。
五、本次增加投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.目的：本次增加投资是为了推进酒店升级改造工程项目的开展。
2.存在的风险：酒店升级改造工程项目施工进度可能受建材市场和行业环境等因素影响，敬请广大投资者理性投资，注意风险。
3.对上市公司的影响：酒店投资经营板块是公司的主营业务板块之一，本次增加投资符合经营发展的需要；本次增加投资不会对公司当期财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
六、备查文件
1.《公司2021年度第12次董事会会议决议》
2.《上市公司交易情况概述表》
湖南投资集团股份有限公司
董事会
2021年12月18日
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 编号：2021-057
湖南投资集团股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）于2021年12月17日召开2021年度第12次董事会会议，审议通过了关于聘任高级管理人员的相关提案，现将有关情况公告如下：
1.聘任彭莎女士为公司财务总监；
2.聘任傅新涛先生为公司运营总监。
上述高级管理人员的任期与公司第六届董事会任期一致。（新聘高级管理人员简历见附件）
公司独立董事对公司聘任高级管理人员发表意见如下：
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，我们作为湖南投资集团股份有限公司的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立判断立场，对公司2021年度第12次董事会会议审议的《公司关于聘任财务总监的提案》和《公司关于聘任运营总监的提案》发表如下独立意见：
1.经审阅公司所聘任高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解除的情况。
2.本次聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定。
3.经了解公司所聘任高级管理人员的教育背景、工作经历、专业能力和身体状况，均具备相应的任职资格和能力，能够胜任所聘岗位的职责要求。
特此公告
新聘高级管理人员简历：
彭莎，女，1978年出生，中共党员，本科学历，经济管理专业，高级会计师。历任长沙市环路建设开发总公司计划财务部副部长、部长，现任湖南投资集团股份有限公司财务总监、计划财务部部长。
傅新涛，男，1976年出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士。历任长沙市环路建设开发总公司人力资源部人力资源专干，湖南网路信息技术有限责任公司总经理；现任湖南投资集团股份有限公司运营总监、湖南投资集团股份有限公司绕城公路西南段分公司经理。
截至本公告日，上述两位新聘高级管理人员均未持有本公司股份，与本公司现任董事、监事及持有本公司5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系。不存在《公司法》第146条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚和最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评等情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人。
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