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“礼德财富”案嫌疑人郑某森被押解回国。警方供图

10月26日，“佰亿猫”等网贷平台非法集资案17名外逃嫌犯被从泰国押解回国。公安部有关负责人表示，缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人，对于推进相关案件追赃挽损、依法维护南山广大投资人合法权益和市场经济秩序、打赢防范化解金融风险攻坚战，具有重要意义。公安部表态，“只要还有一名境外逃犯没有官网落网，‘猎狐行动’就永工商局远在路上”。

“批量办案”与“治疗式”追赃

高压力的接报案还只是开始，山区在2深圳市018年前10个月就立案48宗的深圳南山警方还承受者巨管理局大的与投资人沟通、办案和追赃挽损的压力。

浏览“深圳南山公安”微信公众号可以发现，近半年来，不定期推送发布爆雷网贷平台首页案情通报，公布案件进展、追回资工商管理金情况已成为常态。南山警方介绍，目前已累计在公众号发布案情通报50余次。

张警官介绍，召开重点案件案情通报会也成为一种新的工作机制。通过召集投资人代表，通报案情进展，畅通与投资人沟通渠道，消除投资人疑虑，缓解因恐慌、不明真相被负面引导的矛盾态势，同时联合政法委、金融办等政府部门一同接访，增强案情通报公信力，着重回复投资人最为关心的问题，保证投资人知情权。

案多人少的矛盾也凸显出来，李警官介绍，每一家平台都要挨个调取数据、查第三方支付，另外还要调查成千上万虚假标的的空壳公司，对此，深圳市经侦支队提出了“批量式办案”，对作案手法类似的多个平台的同一项调查流程进行集中办理。

而投资人最关心的莫过于能否把自己的钱追回来。张警官介绍，在公安机关的传统打法中，涉案公司大量民事财产关系公安机关无权处理，追赃挽损难度大，投资人无法挽回损失，深圳公安机关创新，探索实施了“治疗式”打法。

据介绍，“治疗式”打法适用于涉案公司有可清退资产的，存在“治疗”造血空间的，犯罪嫌疑人自身有清退意愿的，在确保涉案平台停止违法业务活动基础上，促其及时通过多种途径追回到山区期债务，对具备条件的公司实际控制人、高管、股东依法办理取保候审，加快资产清退。

深圳市公安局南山分局侦办的“利民网”涉嫌非法吸收公众存款案件中，案发时共亏空9个亿，截至2018年11月24日，追回款项共计1.9亿元工商。据“利民网”一名被取保候审的运营经理称，目前公司的员工一方面帮助接待投资人问询，将警方的侦办进展转告给投资人，同时帮忙追回到期债务等，“这1个多亿的资金，如果公司平台完全被封掉的话，没人去追债，是追不回来的，接广东省下来还有一大笔资工商管理金是可追回的，正在全力弥补投资者的损失”。

风险预警与网上反制

根据监管部门要求，P2P网络借贷领域的清理整顿须在2019年6月底前完成，所有存量的违规业务要消化至零。李警官介绍，深圳市已立案调查了53家平台，仍在深圳运营的还有300多家，他预感P2P网贷的风险尚未完全退去。

张警官说，P2P网贷平台几乎没深圳有准入门槛，内部风控既当裁判员又当运动员的现象在行业内并不罕见，核心环节资金去向也缺乏监管。

深圳管理局正尝试通过预警来防范降低这种潜在的风险，在深入分析了近年来各类网络金融诈骗案的人员特征、行为特征和网络特征的基础上，深圳警首页方依托已有大数据平台和各相关行政部门的信息化成果，研发推出了“深圳金融风险防控实战预警系统”，简称“深融系统”，于2018年5月正式上线。

依托深融系统目前已有的海量大数据，“深融系统”能够实现对企业金融风险尤其是高危风险企业的实时预警、实时防控、精准管控，将风险信息通过网站以及App应用向用户弹出风险提示，进行网上反制，提醒工商群众识别风险、抵制不法分子的诱惑。广东省据系统统计数官网据，截至2018年11月，全国用工商局户点击深圳风险平台的网址网站共弹窗2177万次，涉及用户超过624万人次。

在省级层面，2018年7月，广东省公安厅成立了由副省长、公安厅党委书记、厅长李春生为组长的打击非法集资犯罪专项行动领导小组，推进非法集资等涉众型经济犯罪打击防范等工作，并针对P2P网贷平台“爆雷”成立统筹各地各警种协调联动的工作专班。

广东省公安厅还联合省工商局成立涉众型经济犯罪监测防控中心，依托自主研发的涉众型经济深圳市犯罪监测防控平台，通过智能化手段监测研判，及时排查出非法集资、网络传销等涉众型经济犯罪线索，联合相关行政职能部门开展研判分析、联合整治等工作。

广东省公安厅数据显示，2018年1至10月，广东公安机关已对总部在广东的67家P2南山P网贷平台立案，追缴涉案资金10亿元。