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证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-010

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、关联人名称:福建亿力集团有限公司

2、日常关联交易事项介绍

公司根据实际经营情况需要向福建亿力集团有限公司及其下属关联公司（以下简称“亿力集团”）销售电线电缆产品,在自愿、平等、协商一致的基础上，提供电线电缆购销与服务事宜，交易遵循了自愿平等、诚实守信的市场经济原则，没有损害公司利益，2021年预计发生日常关联交易11,000万元（含税）。

公司于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙立新先生、张平仙先生回避表决，独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交股东大会审议，本次日常关联交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

注：1、公司持股5%以上股东福建亿力集团有限公司关联公司数量众多,预计与单一关联人发生交易金额在300万以上且达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示，其他关联人合并亿力集团下属关联企业列示。

2、上述关联人均为亿力集团全资子公司。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位:万元

二、关联人介绍和关联关系

关联人基本情况介绍

1、公司名称：福建亿力集团有限公司

法定代表人：谢志坚

注册资本：96,475万人民币

住所：福建省福州市晋安区新店镇秀锋路221号亿力名居园1#楼01-07店面

经营范围：对电力、燃气、风力能源、旅游、房地产行业的投资；水电、火电、风电开发及利用太阳能、地热、沼气、潮汐发电；企业及物业管理服务；化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、汽车零配件、五金交电、日用百货、机械设备、仪器仪表、电子产品、电线电缆、通信设备、建筑材料的批发、零售；道路货物运输代理；仓储（不含危险品仓储）；计算机软硬件、网络工程开注册发；计算机信息咨询服务；建筑室内外装璜装修工程及信息、通讯、消防系统工程。牲畜、家禽饲养；内陆养殖；蔬菜、水果种植（仅限分支机构经营）；建筑机电安装工程;充电桩销售。

截至2020年12月31日，亿力集团资产总额1,640,856.54万元，净资产673,891.9万元，主营业务收入1,825,103.88万元，净利润44,359.49万元。(上述数据未经审计)

与本公司的关联关系：亿力集团为公司持股5%以上股份的法人,符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3（四）规定。

履约能力分析：亿力集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

2、公司名称：厦门利德集团有限公司

法定代表人：肖靖

注册资本：壹亿玖仟零捌拾陆万陆仟伍佰元整

住所：厦门市湖里区安岭路1006号801、901单元

经营范围：商事主体的经营范围、经营场所、投资人信息、年报信息和监管信息等请至厦门市商事主体登记一家及信用信息公示平台（网址：www.xiamencredit.gov.cn）查询。经营范围中涉及评可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营。

截至2020年12月31日，利德集团资产总额215,083.49万元，净资产68,102.15万元，主营业务收入39,300.81万元，利润总额4,059.55万元。(上述数据未经审计)

与本公司的关联关系：利德集团为公司持股5%以上股东亿力集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3（四）规定。

履约能力分析：利德集团诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

3、公司名称：福州亿力电力工程有限公司

法定代表人:陈锋

注册资本：壹亿玖仟玖佰贰拾陆万陆仟肆佰圆整

住所:福州市台江区宁化街道祥坂路18号

经营范围:施工总承包电力工程二级:可承担单项合同额不超过企业注册资本金5倍的单机容量20万千瓦及以下的机组整体工程、220千伏及以下送电线路及相同电压等级变电站整体工程施工总承包；220千伏及以下输变电设备的运行要多和维护；电气试验，电器机械维修；批发、零售；电力设备材料；零售；五金工具、百货；计算机、通讯设备、电力自动化设代理备安装及维修；机械设备租赁；自有商业房屋租赁服务；住房租赁经营；汽车租赁；代驾服务；计算机及通讯设备经营租赁；办公设备租赁服务；其他未列明的机械设备租赁服务；物业管理；物业服务；单位后勤管理服务；绿化管理服务；通用仓储（不含危险品）；电力咨询服务；工程计划安排服务；工程材料咨询服务；工程项目管理服务；其他综合管理服务；电网设施维护和修缮，城市及道路照明工程施工；销售：电力、通信、自动化产品、电子设备、仪器仪表、航模少钱器材、电力设备材料及办公设备；电力工程、自动化工程、通信工程、建筑智能化工程、安防报警工程、计算机网络系统工程的施工；电力营销服务管理；建筑装饰装修设计、施工；环境卫生维护；洗涤服务；搬家服务；普通货物运输；会议管理服务；车辆管理服务；家用电器维修、水电安装及维修；设计、制作、代理、发布国内各类广告；电脑图文制作处理、装订、复印；大型餐馆（中餐类制售）；初级农产品、新鲜果蔬、鲜冻畜禽产品批发、零售、代购代销，批发兼零售预包装食品兼散装食品；建筑工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；市政要多公用工程施工总承包相应资质承包工程范围的工程施工；模板脚手架专业承包相应资质承包工程范围的工程施工；测绘科学技术研究服务；遥感测绘服务；其他测绘地理信息服务；工程勘察；网络与信息安全硬件销售；信息服务业务；其他信息系统集成服务；物联网技术服务；其他未列明信息技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2020年12月31日，亿力电力工程公司资产总额306,347.27万元，净资产53,101.44万元，主营业务收入333,082.76万元，利润总额17,316.24万元。(上述数据未经审计)

与本公司的关联关系：亿力电力工程公司为公司持股5%以上股东亿力集团的全资子公司,符合《深圳证券交易所上市规则》第10.1.3（四）规定。

履约能力分析：亿力电力工程公司诚实守信，运营状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

1、定价政策及依据

交易定价政策和定价依据均为参照市场价一家格确定，定价按照公平、公正、公开的原则进行。

2、关联交易协议签署情况

关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易是基于公司正常生产经营需要所发生的，交易各方业务合作关系稳定，交易遵循平等互利的基础上进行的，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益多少的情形。

五、独立董事的独立意见

1、独立董事事前认可意见

经审核公司《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司拟发生的日常关联交易属正常的经营需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果及独立性产生负面影响，基于上述情况，我们同意将日常关联交易预计事宜提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

经审查公司《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，我们认为公司日常关联交易属公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，定价原则遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，由交易双方采取参考市场价格或以成本加合理利润方式的定价政策来协商确定具体交易价格。因此，公司发生的日常关联交易不存在损害公司及全体股东特别是无关联关系股东的权益的情况，也不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。我们同意公司将关联交易事项提交公司董事会审议，并且对公司日常关联交易事项表示同意。

公司2020年度与亿力集团发生日常关联交易累计实际发生额占同类业务比例较小，对公司日常经营及业绩影响较小，且定价政策及依据均按市场竞争价格确定，部份定单为招投标报价，符合市场化定价规则，不存在损害公司和中小股东利益的情况；不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司的长期发展，不会影响公司的独立性，不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。

六、备查文注册件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

董事会

二○二一年四月七日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-009

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司“)召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，增加资金收益和股东回报，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，及各全资、控股子公司在该额度内资金可以循环滚动使用,具体事宜公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理的目的

为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过10,000万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

2、现金管理应满足的条件

现金管理投资的产品为购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，且不得影响公司正常经营所需资金。

3、投资额度

拟使用最高总余额不超过人民币10,000万元，在上述额度内可以滚动循环使用。

4、投资期限

上述投资额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

在额度范围内，公司董事会授权董事长根据实际需要在上述额度范围内进行使投资决策权并签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施和管理。

6、投资品种

公司及各全资、控股子公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金进行现金管理，适时购买安在全性高、流动性好、风险较低的低风险的理财产品，包括但不限于保本固定收益型理财产品、保本浮动型的理财产品、票据贴现、债券回购、国债逆回购、银行结构性存款等产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的风险投资品种，即不含股票及其衍生品投资、基金投资、期货投资、房地产投资，以上述投资为标的的证券投资产品等风险投资。

二、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

公司及各全资、控股子公司进行现金管理购买的产品均属于低风险投资品种，公司及各全资、控股子公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司及各全资、控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益不可预期。

（2）风公司险控制措施

1、公司每笔投资事项由董事会授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同、协议等各项法律文件，公司财务负责人负责具体实施，其资金支付手续需严格履行公司相应审批流程。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的产品进行投资。

3、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向及进展，实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内审监察部负责审计、监督资金使用与保管情况，定期对所有现金管理产品项目进行全面检查，并向公司董事会审计委员会报告。

5、董事会应当对投资资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

在确保公司及全资、控股子公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营资金需求及主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司目前经营情况良好，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率增加公司收益，不会对公司生产经营造成不利影响符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。该项投资决策程序符合相关法律、法规，我们同意公司使用最高总余额不超过人民币10,000万元的闲置资金进行现金管理。

五、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事独立意见。

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-008

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、根据公司的战略布局及对行业市场前景判断，拟在漳州市东山县投资设立全资子公司，建设海底电缆生产基地，暂定名“ 太阳海缆科技有限公司 ”（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准），注册资本为50,000万元人民币，公司持股100%。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的规定，本次对外投资事项属于董事会决策范畴，经公司董事会审议通过后，无需提请股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：太阳海缆科技有限公司（暂定名称，最终以市场监督管理局核准的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：50,000万元人民币；

4、地址：东山县玻璃及新材料产业园

5、经营范围：海缆的生产销售、设计、安装及技术服务。

6、资金来源：公司自有资金；

7、股权结构：公司持股100%。

上述拟设立新公司的信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

海底电缆属于海上风电的重要配套，对建设海上风电起关键的作用，项目符合国家和福建省关于海上风电建设的需求。目前省内没有一家企业做海底电缆，本次公司海底电缆项目的投资有利于改善公司产品结构，填补省内空白，提升公司竞争力；有利于省内关于海上风电全产业链的建设，进一步推动清洁能源转型升级；有利于满足海底电缆日益增长市场的需要，拓展市场提升公司盈利水平，提高公司综合竞争能力。

本次出资的资金为自有资金，不会对公司财务状况造成重大影响。

2、对外投资存在的风险

本次对外投资是在充分论证和市场调研的基础上提出的，投资项目未来的发展能否达到预期目的和效果仍存在一定的不确定性，将来可能在经营过程中面临一定的市场风险、政策风险、管理运营风险、财务风险等各种风险，公司将加强对全资子公司的管理，努力规避各项经营风险，使其尽快实现效益取得良好的投资回报。

四、备查文件

第九届董事会第十二次会议决议。

二二一年四月七日

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-005

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于拟续聘华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）

为公司2021年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴会计师事务所”）前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址代理点为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为林宝明先生。

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人42名、注册会计师330名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过130人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度经审计的收入总额为 32,668.96万元，其中审计业务收入30,041.98万元，证券业务收入 16,817.74万元。2020年度为47家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、电气机械及器材制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、纺织服装、服饰业等）、建筑业、文化、体育和娱乐业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额（含税）为5,568万元，其中本公司同行业上市公司审计客户1家。

2、投资者保护能力

截至2020年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的职业保险，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特电缆殊普通合伙)不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚及自律监管措施。2019年11月收到厦门证监局文号“中国证券监督管理委员会厦门监管局行政监管措施决定书〔2019〕18号”的行政监管措施决定书一份。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：江叶瑜，注册会计师，1996年起取得注册会计师资格，1995年起从事上市公司审计，1994年开始在本所执业，2020年开始为太阳电缆提供审计服务。近三年签署和复核了三五互联、华映科技、福日电子等8家上市公司审计报告。

本期多少签字注册会计师：林红，注册会计师，2000年起从事上市公司审计，2000年开始在本所执业，2018年开始为太阳电缆提供审计服务。三年签署和复核了福光股份、太阳电缆、福日电子等4家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：张玉，注册会计师，2014年起从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在本所执业，2020年开始为本公司提供审计服务，三年签署和复核了安记食品、中闽能公司源、福建水泥等超过十家上市公司和挂牌公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人江叶瑜、签字注册会计师林红、项目质量控制复核人张玉近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

本期财务报告审计费用100万元（含税），系按照华兴会计师事务所（特殊普通合伙）提供快递审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司第九届董事会审计委员会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。审计委员会对华兴会计师事务所提供的资料进行审核并进行专业判断，认为华兴会计师事务所在担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，并将该议案提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事事前认可意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事代理证券业务资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，并同意公司将上述事项提交公司董事会审议。

2、独立董事独立意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，在以前年度担任本公司财务审计机构期间能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉履行审计职责。我们同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度审计机构，并同意公司董事会将上述事项提交公司股东大会审议。

公司董事会、董事会审计委员会提议续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建南平太阳电缆股份有限公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》，表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票，表决结果：通过

（四）生效日期

本次拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、审计委员会关于拟聘任会计师事务所的核查意见；

3、独立董事事前认可意见与独立意见；

4、会计师事务所基本情况说明。

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-006

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于举行2020年年度报告网上

业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度报告于2021年4月9日（星期五）披露在指定信息媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）,公司定于2021年4月13日（星期二）下午15：00-17：00在全景网举办2020年度网上业绩说明会，本次年度报告网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“全景?路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：董事长李云孝先生、独立董事张梅女士、总裁林芳先生、副总裁兼董事会秘书江永涛先生、财务总监石利民先生、财务部部长张益金女士。

为充分尊重投资者提升交流的针对性，公司2020年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见及建议。投资者可于2021年4月13日（星期二）15：00前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2020年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

证券代码：002300 证券简称：太阳电缆 公告编号：2021-012

福建南平太阳电缆股份有限公司

关于开展商品期货套期保值业务的公告

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月7日召开第九届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，为了防范主要原材料（铜、铝）的价格大幅波动，拟开展商品期货套期保值业务，具体情况说明如下：

一、期货套期保值业务开展的目的

公司生产电线电缆产品为主，产品主要原材料（铜、铝）约占生产成本80%，且单位价值较高，为规避铜价格剧烈波动给公司生产经营带来的不确定性风险，以保证日常生产经营能够平稳有序的进行，公司有必要通过期货和现货市场对冲的方式，在商品期货市场提前锁定原材料的相对有利价格，开展套期保值业务。

二、期货套期保值基本情况

1、套期保值期货品种范围：公司套期保值的期货品种范围为公司所需原材料铜、铝。

2、拟投入资金及业务期间

公司应以自己公司名义设立套期保值交易账户（含下属子公司），不得使用他人账户进行自身套期保值业务操作，公司从事期货套期保值的资金只能是自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值，且不得影响公司正常经营，根据期货交易所规定的期货业务保证金比例，参考公司需要进行期货业务的具体数量及期货平仓、交割业务的需求，2021年公司用于套期保值的保证金规模不得超过公司上一年度经审计的合并资产负债表所有者权益的10%。

3、公司将根据实际经营情况，主要以《企业会计准则》规定的公允价值套期保值为目标，在实际操作中持续地对套期保值的有效性进行评价，确保相关套期保值业务高度有效。

三、套期保值业务的可行性分析

经对公司所处行业、结合公司自身经营状况以及国内国外的经济形势分析，参考国内相关大型铜材经营企业的经验和惯例，公司在相关批准范围内开展期货的套期保值业务可以有效地规避铜材价格波动风险，锁定生产经营成本，稳定产品利润水平，提升公司的持续盈利能力和综合竞争能力。

公司已建立了较为完善的少钱期货套期保值制度，具有与拟开展套期保值业务交易相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值管理制度》的相关规定，落实内部控制和风险管理措施，审慎操作。综上所述，公司开展期货套期保值业务具备可行性，有利于公司在一定程度上规避经营风险。

四、套期保值业务风险分析

公司套期保值业务是为了锁定原材料价格波动的风险，不做投机和套利交易，期货套期保值的数量原则上不得超过实际生产需采购的数量，期货持他量应不超过需要保值的数量，但期货市场仍会存在一定风险：

1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

2、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。

3、流动性风险：可能因为成交不活跃，造成难以成交而带来流动性风险。

4、内部控制风险：期货交电缆易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。

5、会计风险：公司期货交易持仓的公允价值随市场价格波动可能给公司财务报表带来的影响，进而影响财务绩效。

6、客户违约风险：期货价格出现大幅波动时，客户可能违反合同的约定，取消产品订单，造成公司损失。

7、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与期货公司的联络，内部系统的稳定与期货交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。

五、拟采取风险控制措施

1、公司将套期保值业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。

2、公司严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，使用自有资金用于套期保值业务，不使用募集资金直接或间接进行套期保值，同时加强资金管理的内部控制，不得超过公司董事会批准的保证金额度。

3、公司将重点关注期货交易情况，合理选择合约月份，避免市场流动性风险。

4、公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《期货套期保值管理制度》，对套期保值额度、品种范围 、内部流程、风险管理等作出了明确的规定，公司将严格按照《期货套期保值管理制》规定对各个环节进行控制，同时加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

5、公司将将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》及《企业会计准则第 24 号-套期保值》相关规定执行，合理进行会计处理工作。

6、根据生产经营所需进行期货套期保值的操作，降低风险。

7、设立符合要求的计算机系统及相关设施，选配多条通道，降低技术风险。

六、其他事项

公司为进行套期保值而指定的商品期货的公允价值变动与被套期项目的公允价值变动相抵销后，导致亏损金额每达到或超过公司最近一年经审计的归属于上市公司股东净利润绝对值的 10%且亏损金额超过 1,000 万元人民币后，本公司将在两个交易日内及时披露。

七、独立董事的独立意见

经认真审查，对公司开展期货套期保值业务事项发表如下独立意见：

公司开展铜、铝期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关 法律、法规及《公司章程》的有关规定；公司针对开展期货套期保值业务，制定了《期货套期保值管理制度》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为公司从事期货套期保值业务制定了具体操作规程；在保证正常生产经营的前提下，公司开展期货套期保值业务，有利于公司规避原材料采购价格波动所产生的风险，提高公司抵御因原材料价格波动给公司经营造成影响的能力，实现公司长期稳健发展。

综上我们认代理点为：公司开展期货套期保值业务快递不存在损害公司及全体股东的利 益，同意公司开展铜、铝期货套期保值业务。

八、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事的独立意见。