银行办卡
四名男子露马脚
警方经过调查后了解到，这四人分别是林某坤（31岁、福建人）、余某（34岁、福建人）、王某（32岁、福建人）、余某某（27岁、福建人）。民警进一步调查后发现：今年5月，林某坤名下有一张银行卡因涉嫌诈骗被浙江警方冻结；王某名下也有多张银行卡在公安部反电诈平台被多地公安机关紧急止付、冻结。民警确认，四人有帮助电诈团伙“洗钱”的犯罪嫌疑。
深挖细查
顺藤摸瓜一网打尽
民警展开进一步调查，发现四人7月21日出现在贵州，7月22日到23日出现在云南，7月23日无其他信息。民警围绕这一团伙驾驶的云南牌照车辆顺线追踪，发现四人在银行办理业务后，又先后到威海路、鞍山路等银行网点办理业务。民警发现，7月26日傍晚6时许，这辆越野车在即墨环秀街道附近出现。
民警立即赶赴即墨摸排。当晚8时许，在墨城路一家宾馆周边发现这辆越野车。民警询问宾馆服务人员得知，林某坤等四人是7月25日凌晨入住宾馆，当晚陆续有另外9名福建男子，驾驶两辆福建车牌的越野车抵达宾馆。 7月26日一早，包括林某坤在内的13名福建男子均驾驶车辆离开。当晚7时许，13人又都陆陆续续回到房间。
民警将情况及时汇报后方指挥部，专案组立即紧急调度警力。 7月26日晚9时许，民警进入宾馆将13名犯罪嫌疑人全部抓获，当场缴获手机30余部，银行卡50余张，车辆3部。
办卡120多张
转账3000多万元
审讯初期，13名男子均一口咬定是来青岛旅游。但是当警方出示其在青岛行踪轨迹和大量办理银行卡的证据时，犯罪嫌疑人陆续如实交代了真实情况。据团伙头目孙某怀（31岁，福建人）供述：2021年4月，他在福建老家认识同乡黄某（年龄不详，目前未到案）。吃饭时黄某提出可以组织人员到全国各地银行办理银行卡，帮助诈骗、赌博团伙转账洗钱。
警方查明，5月至今，这一团伙驾车流窜多地开办银行卡和对公账户，为电信诈骗和跨境赌博团伙提供洗钱转账服务。经初步核查，涉案银行卡多达120多张，涉案资金流水3000多万元。目前，13名犯罪嫌疑人均被市北公安分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪刑事拘留，案件正在进一步侦办中。
