银行开户验证身份(银行卡开户验证是什么意思)

央行1号文件意义

2022年3月1月起，银行个人办理现金汇款，票据汇兑，实物贵金属及购买金融产品；非帐户开户机构购买基金等产品，一次交易单笔在5万元以上，必须核实客户身份，填写资金来源及用途的信息。

客户业务当事人指必须是当事人本人亲自办理，核实真实身份后才能进入下一步程序；填写资金来与用途业务：

1.若转入资金5万元以上业务，要填写它来源于何处？合法收入大大方方填写，灰色收入呢？不法分子敢吗？

2.若转出5万元以上业务，存入银行的钱它来源于何处？合法收入还是大大方方的填写，灰色收入虽然在银行存入多年，但想转移出去填写资金来源一项业务，就难倒非法收入者！

3.资金用途一栏，个人超出5万元以上业务，要填写资金用途一栏，资金用于何处？意思是资金要干什么？

君子取财，取之有道。道之正道，正大光明的干事业；

道之歪门邪道，灰色收入，甚至非法所得为巨款，可想而知会是什么结果。

依法治国，就是以法律律条为标准，以所办的事实为根据，以法办事，在阳光下办事2022年，央行“1号文件”的实施，保护合法收入，大大方方，大张旗鼓的办事业；灰色的，非法的收入此路不通！

高检最新《通知》显示，保护国家财产（含国有资产），对违法犯罪行为公诉检察，实现“国土国财”领域市级院城市全覆盖。

对贪污、伙同他人欺上瞒下侵吞国有财产，对百姓反映强烈的国有资产流失，并且洗白的非法所得的，这只是被清算的刚刚开始。