证券代码 601857 证券简称 中国石油 公简易告编号 临2022-003
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情能况
中国石油天然气股企业服务份有限公司（以下简称公司）监事会于2022年2月28日向公司全体监事发出会议通知，会议于2022年3月29日在北京以现场会议和视频连线的方式召开。应到会监事8人，实际到会5人，监事吕波先生、付锁堂先生和张凤山先生因故不能到会，已分别书面委托姜力孚先生和李家民先生代为出席会议并行使表决权。会议由半数选以上监事共同推举姜力孚先生主持。本有限公司次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气股份有限公司章程》的规定，合法、有效。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事讨论了以下议案，并形成如下决议：
（一） 审议通过《公司2021年度财务报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（二） 审议通过《公司2021年度利润分配预案》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（三） 审议通过《关于公司总裁2021年度经营业绩考核及2022年度业绩合同制订情况的报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（四） 审议通过《关于公司聘用2022年度境内外会计师事务所的议案》；
监事会同意向股东大会提议聘用普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所分别作为公司2022年度境内外会计师事务所，并由股东大会授权董事会决定其酬金。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（五） 审议通过《公司2021年度监事会报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（六） 审议通过《监事会2021年度工作总结和2022年度工作计划》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（七） 审议通过《2021年度环境、社会和治理报告》；
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
（八） 审议通过《公司2021年度报告及业绩公告》；
监事会认为公司2021年度报告及业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规及上市地相关监管规定；2021年度报告及业绩公告所包含的信息真实、准确地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现202注册1年度报告及业绩公告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
监事会同意将上述第（四）、（五）项议案提交公司2021年年度股东大会审议。
三、备查文件
公司第八届监事会第十次会议决议
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司监事会
二二二年三月三十一日
中国石油天然气股份有限公司
董事会可持舟山续发展委员会议事规则
第一条 为了规范董事会可持续发展委员会的组织、职责及工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《中国石油天然气股份有限公司章程》公司（以下简称“《公司章程》”）《中国石油天然气股份有限公司董事会议事规则》及适用的监管规定，制定本规则。
第二条 可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下辖选的专门委员会，向董事会汇报工作，并对董事会负责。
可持续发展委员会履行职责，应遵守适用法律法规、《公司章程》及本规则的要求，并依法接受公司监事会的监督。
第三条 可持续发展委员会由三至四名董事组成。
第四条 可持续发展委员会委员由董事会任命和解聘，任期与董事任期相同，可以连选连任。期间如有委员舟山不再担任公司董事舟山市职务，自动失去委员资格，董事会应根据本规则上述规定及时补足委员人数。
第五条 可持续发展委员会的职责：
（一）研究公司可持续发展（包括但不限于环境、社会及治理）事舟山市宜，识别评估公司可持续发展的重大风险及影响，加强包括环境、社会及公司治理方面的风险管理，向董事会提出建议；
（二）监督公司应对气候变化、保障健康安全环保和履行社会责任等关键议题的承诺和表现，并向董事会提出建议；
（三）审查公司可持续发展方针策略、目标、措施及相关重要性议题，按照可持续发展目吗标监督并检查执行情况；
（四）审议公司年度环境、社会和治理报告及健康安全环保报告，并向董事会提出建议；
（五）关注与公司业务相关的可持续发展事项重要信息，判断有关环境、社会及治理事宜对各利益相关方产生的重要影响，监管并研究公司安全环保重大风险，提出应对措施，并向董事会提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
第六条 可持续发展委员会至少每年举行一次例会，于当年董事会第一次例会前召开，委员会在讨论后，向董事会提交决议或形注册成的意见。经主任委员或两名以上的委员会委员提议，也可召开临时会议。
第七条 可持续发展委员会会议可采取现场或通讯会议方式举行。可持续发展委员会会议应当由三分之二以上委员出席方可举行。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。委员会委员因故不能出席会议时，可书面委托其他委员油品代理行使职权。
第八条 可持续发展委员会可委托董事会办公室办理以下日常事务：
（一）在每次可持续发展委员会会议召开前七个工作日，向可持续发展委员会委员分发会议日程和相关支持材料；
（二）在会议结束后，整理各与会委员的意见，形成委员会决议或意见，并送交各出席会议的委员签字。
第九条 可持续发展委员会会议作出的决议或形成的意见，应以书面形式报公司董事会。
第十条 本规则所称“以上”均含本数。除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》吗中该等术语的含义相同。
第十一条 本规则以中、英两种文字写成，具有同等效力。
第十二条 本规则自董事会审议通过之日起生效。
第十三条 本规则由董事会负责解释。
证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2022-006
中国石油天然气股份有限公司
2022年度对外担保安排的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 2022年度，公司拟新增对外担保额约为1,882亿元
● 无反担保
● 公司无逾期对外担保
一、对外担保情况概述
1有限公司、根据中企业服务国石油天然气股份有限公司（以下简称公司）日常生产经营需要，2022年度公司及下属公司（指公司下属的全资及控股公司，下同）拟对以下子公司提供总额度约1,882亿元人民币的担保，其中，使用银行授信额度出具保函、银行承兑汇票、信用证等提供担保899亿元，为项目履约提供母公简易司担保769亿元，为债务融资提供母公司担保214亿元。明细如下：
单位：万元人民币
上述对外担保安排是公司基于对目前业务情况的判断。针对可能的变化，对同一担保方，其对担保安排中约定的各被担保方的担保在担保总额度内可以相互调剂，也可以为计划外的其他可能被担保方提供在担保总额度控制内的担保。
2、本对外担保安排需提交公司股东大会审议。
3、本对外担保安排的有效期限自2021年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日止。
4、本对外担保安排经股东大会审议批准后，实际执行担保方案时授权财务总监代表公司签署公司出具的相关担保文件。
二、被担保人基本情况（见附件）
三、年度担保的主要内容
公司及下属公司向上述被担保人提供担保，担保主体、每笔担保金额及担保期限等事项以实际签署担保合同为准。公司将严格依照相关法律法规及制度文件的有关规定审批担保事项，控制公司财务风险。
四、董事会意见油品
公司第八届董事会第十四次会议审议通过上述对外担保安排，认为被担保人均为公司子公司，资信状况良好，担保风险总体可控，为其提供担保符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展。同意公司2022年度对外担保安排。
公司独立董事发表如下意见：公司以预计担保额度的形式进行审议并授权，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司的日常经营需要，有利于推动公司业务发展，同意能公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司及下属公司对子公司的担保余额1881.92亿元，其中：授信担保237.5亿元，履约担保1537.85亿元，融资担保106.57亿元；担保余额占公司净资产比例约为13.35%。公司无逾期对外担保。
六、备查文件
1、第八届董事会第十四次会议决议
2、独立非执行董事独立意见
特此公告。
中国石油天然气股份有限公司董事会
二二二年三月三十一日
附件：被担保人的基本情况
单位：万元人民币
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