证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2021-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督年检委员会（PCAOB）注册登记。
2.人员信息
截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3.业务规模
立信2020年度业务收入（经审计）41.06亿元，其中审计业务收入34.31亿元，证券业务收入13.57亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，其中同行业上市公司审计客户7家。
4.投资者保护能力
截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5.独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、行政监管措施26次、自律监管措施无、纪律处分3次，涉及从业人员62名。
（二）项目成员信息
1.人员信息
项目合伙人、签字注册会计师：张爱国，1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告7家，2019年开始为本公司提供审计服务。
签字注册会计师：曹佳，2017年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告2家，2016年开始为本公司提供审计服务，拟于2021年度成为本公司审计报告的签字注册会计师。
质量控制复核人：诸旭敏，1994年成为注册会计师年审，2000年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，近三年签署上市公司审计报告5家，2016年开始为本公司提供审计服务。
2.独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
2021年度财务报告审计费用85万元（2020年度为70万元），同比增长21.43%。本次审计费用是基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以工商及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一工商）本公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为本公司提供审计服务的资质要求，同意续聘立信为本公司2021年度会计师事务所，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）本公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了事前认可意见，认为：立信在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作出的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见。因此，我们同意续聘立信为公司2021年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交董事会审议。
独立董事对该事项发表独立意见如下：立信具有从事证券、期货相关业务的资格，在公司2020年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，所作出的审计意见客观、公正，公司财务报表真实、准确地反映了公司的整体情况，较好地完成了公司委托的审计工作，能够公允地发表审计专业意见。因此我们认为立信会计师审计事务所（特殊普通合伙）能够满足公司2021年度财务报告审计工作的要求。我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。
（三）2021年12月10日，本公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于续聘2021年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘立信为本公司2021年度财务报告审计会计师事务所，并将该议案gsxt.cqgs提交股东大会审议。
（四）续聘会计师事务所事项尚需提交本公司年审股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司董事会
2021年12月10日
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2021-017
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）第三届监事会第二十七次会议于2021年12月10日以现场和视频相结合的方式召开，会议通知及会议文件已于2021年12月5日以电子邮件方式发出。会议由半数以上监事共同推举王国良监事主持，会议应到监事9人，实到监事8人，虞建妙监事委托刘建明监事代为出席并表决。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、关于监事会换届及提名第四届非职工代表监事候选人的议案
本公司第四届监事会由9名监事组成，其中职工代表监事3名、股东监事3名、外部监事3名。职工代表监事由本公司职工代表大会选举产生，直接进入监事会。
1、审计提名徐爱华女士为第四届监事会股东监事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2、提名田建华先生为第四届监事营业执照会股东监事候选人
表决结果：同意9票；反对0gsxt.cqgs票；弃权0票。
3、提名潘栋民先生为第四届监事会股东监事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
4、提名章国荣先生为第四届监事会外部监事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
5、提名顾洁萍女士为第四届监事会外部监事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
6、提名张晓鸿女士为第四届监事会外部监事候选人
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
上述监事候选人简历详见附件。
本议案尚需提请本行股东大会审议。
特此公告。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司监事会
2021年12月10日
附件：
监事候选人简历
徐爱华女士 1965年1月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，高级经济师。历任绍兴县爱华服装厂厂长、浙江华联纺织品服装有限公司董事长。现任浙江华联集团有限公司董事长，本行监事。
田建华先生 1969年1月出生 中国国籍
工商管理硕士，中共党员，经济师。历任绍兴县杭绍联合印花厂厂长、绍兴县凤仪纺织印染有限公司董事长。现任浙江屹男集团有限公司董事长，浙江屹男印染有限公司董事长，本行监事。
潘栋民先生 1980年2月出生 中国国籍
研究生学历。历任绍兴金昌房地产开发有限公司项目总经理，浙江金昌房地产集团有限公司项目总经理。现任浙江金昌房地产集团有限公司董事长兼总裁，本行监事。
章国荣先生 1974年9月出生 中国国籍
大专学历，民盟盟员。曾就职于绍兴第一丝绸厂，现任浙江永顺窗饰材料有限公司董事长。
顾洁萍女士 1974年11月出生 中国国籍
研究生学历，中共党员，高级经济师。历任省租赁公司员工，浙江华港染织有限公司总经理。现任浙江华港染织集团有限公司浙江总经理，浙江朗莎尔维营业执照迪制衣有限公司董事长，浙江朗莎尔实业股份有限公司董事长。
张晓鸿女士 1971年3月出生 中国国籍
大专学历，中共党员，绍兴市领军人才。历任柯桥区柯桥街道金笛社区居民委会文书，柯桥区柯桥街道港越社区居民委员会文书，柯桥区柯桥街道锦湖社区居民委员会副主任，柯桥区柯桥街道柯亭社区居民委员会副书记兼副主任，柯桥区柯桥街道笛扬社区居民委员会书记兼主任。现任柯桥区柯桥街道大渡社区居民委员会书记兼主任。
证券代码：601528 证券简称：瑞丰银行 公告编号：2021-015
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”或“本行”）于2021年12月5日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第三十次会议的通知，会议于2021年12月10日在公司以现场和视频相结合的方式召开。本次会议应出席董事16名，实际出席董事16名。同时，沈冬云董事、夏永潮董事分别作为浙江蓝天实业集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司的委年度派董事，因浙江蓝天实业集团有限公司、浙江永利实业集团有限公司所持公司股份质押比例超过50%，对沈冬云董浙江事、夏永潮董事表决权进行限制。会议由董事长章伟东主持，部分监事及高级管理人员列席。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、关于提名第四届董事会董事候选人的议案
1、提名章伟东先年度生为公司第四届董事会执行董事候选人
2、提名张向荣先生为公司第四届董事会执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
3、提名严国利先生为公司第四届董事会执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
4、提名秦晓君女士为公司第四届董事会执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
5、提名马仕秀先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
6、提名沈祥星先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
7、提名张勤良先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
8、提名沈幼生先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
9、提名虞兔良先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
10、提名夏永潮先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
11、提名喻光耀先生为公司第四届董事会非执行董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
12、提名陈进先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
13、提名贾玉革女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
14、提名黄志刚先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
15、提名黄卓先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
16、提名蒋岳祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人
表年检决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
17、提名鲁瑛均女士为公司第四届董事会独立董事候选人
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此事项发表了独立意见认为第四届董事会董事候选人的提名、审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，董事候选人均具备法律法规规定的董事任职资格及工作经验，独立董事认可董事会换届方案并同意提请股东大会审议。上述候选人简历详见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。
浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
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