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西班牙工行涉洗钱 涉及金额至少4000万欧元 揭秘洗钱的三个阶段

西班牙工行涉洗钱：带走了5名该行管理层人员，其中还包括工行马德里分行行长。据称，工行马德里分行涉嫌参与洗钱和偷税。截至目前，警方认为洗钱涉及金额至少已达4000万欧元。

西班牙工行涉洗钱：而埃菲社则称，随着调查进一步深入，这个数字还可能进一步上升。

洗钱的三个阶段

另一种方式是利用假名设立数个公司，将犯罪所得透过这些公司虚假的交易，例如将不值钱的东西以高价贩售给另一家公司，最后转入犯罪者的名下，表面上看起来正当合法，实际上只是为了转移金钱所做的假交易，也有人直接将金钱购买美术品、古董、不记名债券等高价商品，转移到犯罪者手上后再伺机脱手换取金钱。