台湾企业统一社会信用代码查询(公司税号是统一社会信用代码)

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-008

恒生电子股份有限公司

七届十六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

恒生电子股份有限公司（以下称“恒生电子”或“公司”）七届十六次董事会于2021年3月18日以通讯表决方式举行。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。董事长彭政纲先生主持了会议。根据《公台湾司法》和公司《章程》有关规定，会议合法有效。

一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-010号公告。

二、审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣回避了表决。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-011号公告。

三、审议通过《关于申请2021年度综合授信额度的议案》，同意11票，反对0票，弃权0票。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-012号公告。

四、审议通过《关于预计2021年度日常经营性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、郭田勇回避了表决。该事项详见公司发布于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的2021-013号公告。

特此公告。

恒生电子股份有限公司

2021年3月19日

证券代码：60057公司0 证券简称： 恒生电子 编号：2021-011

重要内容提示：

● 恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”、“公司”）拟向控股子公司恒云控股有限公司（以下简称“恒云控股”）提供不超过3,000万美元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。恒云控股的股东宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“云汉投资”）为公司的关联法人，且未同比例向恒云控股提供财务资助。本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 过去12个月内，除本次交易外，公司与同一关联人云汉投资发生的累计关联交易金额为人民币2047.25万元。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易已经由公司七届十六次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

出于进一步开拓公司境外市场金融IT业务领域发展的需要，公司拟向控股子公司恒云控股提供不超过3,000万美元的财务资助。公司提供财务资助的资金来源为公司自有资金。

恒云控股的股东云汉投资为公司的关联法人，因云汉投资为员工持股平台，无对外出资能力，因此未同比例向恒云控股提供财务资助。本次交易构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的财务资助的关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资查询产重组管理办法》规定的重大资产重组。

过去12个月，除本次交易外，公司与云汉投资发生的关联交易金额为人民币2047.25万元，未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的规定，本次关联交易已经由公司七届十六次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

宁波高新区云汉股权投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地：宁波市

普通合伙人：杭州云晖投资管理有限公司

经济性质：合伙企业（有限合伙）

关联关系：云汉投资为恒生电子控股子公司杭州云晖投资管理有限公司与公司关联自然人共同投资的员工持股平台合伙企业。截至目前，公司关联自然人包括董事彭政纲、刘曙峰、蒋建圣，职工代表监事谢丽娟及12位高级管理人员均直接或间接持有云汉投资的份额，因而构成恒生电子的关联法人。

三、财务资助暨关联交易的主要内容

（一）财务资助对象基本情况

本次财务资助对象恒云控股为公司控股子公司，系公司与云汉投资共同投资的公司，注册资本100万元港币，公司持有恒云控股96.45%股权，云汉投资持有恒云控股3.55%股权。恒云控股成立于2020年10月21日，注册地为中国香港，经营范围为：软件开发。

截至2020年12月31日，恒云控股的财务数据情况为：营业收入人民币15,657万元，净利润人民币5,409万元，总资产人民币57,340万元，净资产人民币37,487万元。（上述财务数据未经审计）

（二）财务资助协议的主要内容

1、财务资助金额及期限：公司拟向恒云控股提供总额度不超过3,000万美元的借款，使用期限自公司将款项付至恒云控股账户之日起不超过2年。

2、资金来源：公司是自有资金。

3、借款利息：年化1.6121%（参考合同签订之日前一个HIBOR价格上浮1%确定），每年12月21日结算当年利息。

4、借款代码的归还：借款期满恒云控股将一次性将借款本息归还给公司。恒云控股可以随时提前偿还借款，按实际使用天数计算利息。

5、协议生效条件：公司董事会审核批准且公司信用就境外放款事项取得国家外汇管理局浙江省分局对其境外放款额度的批复起生效。

公司董事会授权公司董事长办理与本次财务资助事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及在董事会授权范围内签署未尽事项的补充协议等相关事项。

代码

四、关联交易的目的、风险防范及对上市公司的影响

本次关联交易可以进一步优化和整合公司税号在境外市场的整体业务布局，落实公司的整体战略思想，为公司未来在境外市场的进一步发展打下良好基础，更好地服务于恒云控股所在地的金融机构，同时也符合恒生电子的国际化战略，实现优势产品和市场的拓展。

恒云控股为公司的控股子公司，公司能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助不会对上市公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、关联交易应当履行的审议程序

公司于2021年3月18日召开七届十六次董事会，审议通过了《关于向控股台湾子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。彭政纲、刘曙峰、蒋建圣等3名关联董事回避了表决。

公司的4名独立董事事先听取了公司管理层关于本议案的汇报，并事先审阅了公司递交的本议案及相关材料，认为符合法律法规和公司章程和制度的规定，同意将本议案提交公司七届十六次董事会议审议。

独立董事发表独立意见如下：

我们认为本次关联交易可以进一步优化和整合公司在境外市场的整体业务布局，为公司未来在境外市场的发展打下良好基础，实现优势产品和市场的拓展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，相关关联董事已回避表决，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

公司董事会审计委员会意见对本次关联交易审核意见如下：

本次关联交易对于公司在境外市场的整体业务布局有进一步的优化和整合作用，对公司优势产品和市场的拓展产生积极影响，能够促进公司在境外市场的进一步发展。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，关联委员蒋建圣回避表决。不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况。

六、备查文件目录

1、公司七届十六次董事会会议决议；

2、独立董事意见；

3、审计委员会意见。

证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2021-014

恒生电子股份有限公司

关于2020年第四季度委托理财的汇总公告

● 委托理财受托方：招商银行、兴业银行、平安信托以及其他金融机构或相关主体。

● 本次委托理财金额：最近12个月单日最高余额为232984万元人民币。

● 委托理财产品：投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具等。

● 委托理财期限：最短期限随时可赎统一回，最长期限365天。

● 履行的审议程序：经公司第七届董事会第六次会议、公司2019年年度股东大会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财的目的。公司日常经营稳健，现金流较为充裕。为实现公司资金的有效利用，增加资金收益，将部分阶段性闲置资金开展投资理财业务，投资于安全性高、流动性好、低风险的稳健型理财产品。

（二）委托理财的资金来源。本次公司用于委托理财的资金来源均为闲置自有资金。

（三）2020年第四季度委托理财产品的基本情况：

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款（单位：人民币元）

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制与风险控制分析。

公司建立了理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用部分闲置自有资金购买安全性高的理财产品，风险可控。

在购买的理财产品存续期间，公司财务部门与相关金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。如发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，保证资金安全。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的交易对方均为上市金融机构或其子公司，相关财务指标按要求披露于相应的证券交易所官方网站。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

公司使用部分闲置自有资金进行社会现金管理是在确保日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司及控股子公司购买的委托理财产品均为安全性较高、流动性较强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的委托理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

公司于2020年4月10日召开了第七届董事会第六次会议，并于2公司税020年5月15日召开了2019年年度股东大会，审议通过了《查询关于公司2020-2022三年投资理财总体规划的议案》。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-012

恒生电子股份有限公司

关于申请2021年度综合授信额度的公告

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2021年3月18日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请2021年度综合授信额度的议案》，同意公司2021年向各家银行申请流动资金综合授信额度不超过150,000万元人民币，使用范围包括但不限于日常流动资金、银行承兑汇票，法人透支等。具体情况如下：

公司与上述银行之间不存在关联关系。以上授信额度不等于公司的实际贷款金额，实际贷款金额应在授信额度内，并以公司与银行实际发生的公司税贷款金额为准，具体贷款金额将视公司的实际资金需求来合理确定。董事会同意授权董事长在授信额度内办理相关手续，并签署相关法律文件。

证券代码：600570 证券简称： 恒生电子 编号：2021-013

恒生电子股份有限公司

关于预计2021年度日常经营性关联交易的

公告

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易为公司日常经营性关联交易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

恒生电子股份有限公司（以下简称“恒生电子”或“公司”）于2021年3月18日召开了第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司预计2021年度日常经营性关联交易的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事井贤栋、韩歆毅、朱超、胡喜、彭政纲、刘曙峰、蒋建圣、郭田勇回避了表决。

公司已事先将相关资料提交给公司审计委员会及独立董事。公司审计委员会出具了书面审核意见：

本次关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。关联是交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

公司独立董事已事先认可上述议案，并出具了独立意见：

关于《关于公司预计2021年度日常经营性关联交易的议案》，我们认为本次关联交易属于公司日常经营性关联交易，符合公司的业务发展战略和经营现状。此项关联交易决策程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，相关关联董事已回避表决。关联交易的定价采纳市场公允价格，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性，公司不会因该关联交易对关联人产生依赖。

公司2021年度预计与关联人发生的日常经营性关联交易金额合计不超过19,988万元人民币，无需提交公司股东大会审议。

二、 前次日常关联交易预计及执行情况

恒生电子股份有限公司及其控股子公司（以下简称“恒生方”）对2020年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了预计。实际执行与预计情况如下：

三、2021年度日常关联交易预计金额

根据2020年执行情况，恒生方对2021年1-12月可能发生的日常经营性关联交易进行了合理预计，预计合计发生金额为19,988万元人民币。具体情况如下：

四、关联方介绍

1、支付宝（中国）网络技术有限公司

法定代表人：井贤栋

地址： 中国（上海）自由贸易试验区南泉北路447号15层

统一社会信用代码：91310115768225450T

公司介绍：支付宝（中国）网络技术有限公司成立于2004年12月8日，注册资本为人民币15亿元。

关联关系：支付宝是蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，故支付宝构成恒生电子的关联法人。

2、浙江网商银行股份有限公司

法定代表人：胡晓明

地址：浙江省杭州市西湖区学院路28-38号德力西大厦1幢15-17层

统一社会信用代码：91330000343973322D

公司介绍：网商银行成立于2015年5月28日，注册资本为人民币657140万。

关联关系：公司董事韩歆毅先生同时担任网商银行董事，故网商银行构成恒生电子的关联法人。

3、蚂蚁财富（上海）金融信息服务有限公司

法定代表人：胡晓明

地址： 上海市黄浦区蒙自公司路207号13号楼433室

统一社会信用代码：91310101312321348C

公司介绍：蚂蚁财富成立于2014年8月27日，注册资本为人民币1000万。

关联关系：蚂蚁财富是蚂蚁集团全资孙公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，故蚂蚁财富构成恒生电子的关联法人。

4、天津金融资产交易所有限责任公司

法定代表人：李小军

地址：天津自贸试验区（中心商务区）于家堡融和路681号宝策大厦31层

统一社会信用代码：91120116556502997K

公司介绍：天津金融资产交易所有限责任公司注册登记成立于2010年5月21日，注册资金为人民币15374.607451万元。

关联关系：恒生电子董事韩歆毅先生同时担任天津金融资产交易所的董事，因此构成公司的关联法人。

5、天弘基金管理有限公司

法定代表人：胡晓明

地址：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号

统一社会信用代码：91120116767620408K

公司介绍：天弘基金管理有限公司于2004年11月8日在天津市注册成立，注册资本为51430万元人民币。

关联关系：天弘基金是蚂蚁集团的控股子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，故天弘基金构成恒生电子的关联法人

6、北京蚂蚁云金融信息服务有限公司

法定代表人：倪行军

地址：北京市海淀区宝盛北里西区28号楼3层306号

统一社会信用代码：91110108327302801F

公司介绍：于2015年1月15日在北京成立，目前注册资本为3000万元人民币，为蚂蚁集团全资子公司。

关联关系：北京蚂蚁云为蚂蚁集团的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

7、众安在线财产保险股份有限公司

法定代表人：欧亚平

地址：上海市黄浦区圆明园路169号协进大楼4-5楼统一社会信用代码：91310000080013687R

公司介绍：成立于2013年10月9日，注册资本146981.29万元人民币。

关联关系：恒生电子董事韩歆毅先生同时担任众安在线财产保险股份有限公司的董事，因此构成公司的关联法人。

8、蚂蚁区块链科技（上海）有限公司

法定代表人：倪行军

地址：上海市黄浦区外马路618号8层803室

统一社会信用代码：91310101MA1FPCXA3G

公司介绍：成立于2018年12月6日，注册资本10000万元人民币。

关联关系：蚂蚁区块链科技（上海）有限公司为蚂蚁集团全资孙公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

9、浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司

法定代表人：段文务

地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道西溪新座5幢801室

统一社会信用代码：9133000032783551XW

公司介绍：成立于2014年12月24日，注册资本为人民币5667万元。

关联关系：恒生电子董事长彭政纲先生同时担任浙江互联网金融资产交易中心股份有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

10、福建交易市场登记结算中心股份有限公司

法定代表人：杨刚强

地址：平潭综合实验区金井湾片区台湾创业园

统一社会信用代码：91350128MA34AAMX8P

公司介绍企业：成立于2016年8月17日，注册资本为人民币10000万。

关联关系：恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任福建交易市场登记结算中心股份有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

11、江西省联交运登记结算中心有限公司

法定代表人：刘祖国

地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1统一32税号6号江报传媒大厦十一层A区1105、1106、1107室

统一社会信用代码：91360125MA35FPHL7L

公司介绍：成立于2015年12月3日，注册资本为人民币1000万。

关联关系：恒生电子高级管理人员官晓岚先生同时担任江西省联交运登记结算中心有限公司董事，故构成恒生电子的关联法人。

12、阿里云计算有限公司

法定代表人：张建锋

地址：浙江省杭州市西湖区转塘科技经济区块12号

统一社会信用代码：91330106673959654P

公司介绍：阿里云计算有限公司成立于2008年4月8日，注册资本为人民币100000万元。

关联关系：根据上海证券交易所《关联交易实施指引》实质重于形式原则认定的关联法人。

13、杭州蚂蚁上数信息技术有限公司

法社会定代表人：韩歆毅

地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号8层B段801-9

统一社会信用代码：91330106MA27YJU482

公司介绍：杭州蚂蚁上数成立于2016年8月30日，注册资本为人民币5000万元。

关联关系：杭州蚂蚁上数为蚂蚁集团间接控制的全资子公司，蚂蚁集团间接持有恒生电子20.72%股权，因此构成公司的关联法人。

14. 平安银行股份有限公司

法定代表人：谢永林

地址：深圳市罗湖区深南东路5047号

统一社会信用代码：91440300192185379H

公司介绍：平安银行成立于1987年12月22日，注册资本为人民币1142489.4787万元。

关联关系：公司独立董事郭田勇先生同时担任平安银行独立董事，因此构成公司的关联法人。

15、淘宝（中国）软件有限公司

法定代表人：张勇

地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层554室

统一社会信用代码：913301007682254698

公司介绍：淘宝软件成立于2004年12月7日，注册资本为美元37500万元。

上述关联交易各方均具有资金与产品、技术实力来履行合同，不存在履约能力问题。

五、关联交易的主要内容和定价政策

1、交易内容：恒生方向关联人采购和销售软件服务、平台服务等。

2、信用定价依据企业：与市场独立第三方的报价原则一致。

3、付款方式：一般为月结方式。

4、验收方式：达到市场同等服务商向独立第三方提供服务的水准。

六、关联交易的目的以及对上市公司的影响

恒生电子的业务主要是为金融客户以及各类投资者提供各项IT产品与服务，以及提供金融资讯，恒生方在开展业务过程中，需要采购相应的产品与服务。关联方企业在开展业务过程中需要采购IT产品与服务，双方因此构成日常经营性关联交易。

上述关联交易由各方依据《中华人民共和国民法典》等相关法律法规协商一致签署，在产品与服务定价方面采纳市场公允定价，坚持“公正、公开、公平”的原则，不存在损害公司股东利益的情况。上述关联交易的顺利执行，将会帮助公司业务得到发展。