一觉醒来，突然发现自己银行账户上的巨额钱财不翼而飞，会是一种怎样的惊吓？这到底是哪个环节出了问题？还是自己的账户被人暗中监控……近日，深圳市罗湖区人民检察院起诉的一宗案件成功获判，内幕也随之被撕开。
花了人民币15万元，阿天买下这家香港公司。原本，阿泽应该将公司的对公银行账户、网银U盾等一并交给受让方的阿天，然而阿泽耍了个花招，只将公司原本配置的4个网银U盾中的3个交出去，自己暗中截留了1个。当然，对此阿天一无所知，依然用这家公司账户进行资金周转。
把这家香港公司转让出去后，阿泽便私自登陆香港的某银行网站，使用截留的U盾账号及密码接收动态密码，借此进入该公司账户内实时监控资金动向。不久后，阿泽惊喜地发现，该公司户头上现有172万美元的巨款，折合人民币1100多万元。
“好家伙，这下来了条大鱼！”阿泽与阿正通气后马上开干，于是阿泽立即分别输入已交给阿天的3个U盾账户，故意输错密码，使阿天手中的3个U盾账号被银行锁定无法操作。随后，阿泽使用之前截留的U盾账户和密码，登录该公司银行账户，将172万美元转移至境外，并通过境外的地下钱庄将这笔巨款兑换成人民币后，再转回境内自己控制的阿笙、阿翰、阿标、阿湖等人银行账户。而阿正也分到94万元人民币。
阿天一觉醒来，等到需要用钱时突然发现钱不见了，顿时惊呆了。他联系了一圈银行后，才知道是怎么被转走的，赶紧联系当时这家公司的卖方，兜兜转转联系上阿泽，阿泽又推给了阿正，最后化名的阿正找不到了。愤而报警后，警方立案侦查，并对涉案银行账户资金进行了穿透式分析，查明资金流转方式和资金去向，查封、冻结相关涉案银行账户。2021年3月，阿泽、阿正等人先后被抓获。
2021年8月，罗湖区人民检察院以涉嫌盗窃罪对阿泽、阿正提起公诉，以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪对阿笙、阿翰、阿标提起公诉，以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪对阿湖提起公诉。
近日，法院以盗窃罪判处阿泽有期徒刑十年，判处阿正有期徒刑四年；阿笙、阿湖等人也先后以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪、帮助信息网络犯罪活动罪判刑。
【罗湖检察官提醒】
一、购买来历不明的境外公司更需谨慎
二、将银行卡交给他人使用可能触犯刑律
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