银行工作人员来电
公司账户要“年检”
通过QQ发送资料
请财务人员提高警惕！
事件回放
苏小姐是上海松江新桥地区的一名公司财务。近日，通过公司座机接到某银行的“工作人员”的电话，称公司账户认证即将到期，需要办理账户年检，并准确地讲出了公司的银行帐号。
电话中，对方还提到，受到疫情影响，办理账户年检所需要的材料及委托书模板可以通过QQ线上发送。
听到“QQ”两字，苏小姐心里有点起疑，提出加QQ不太方便，公司离银行很近，可以亲自过去拿。
此时，对方却回复，“委托书都是提供电子档的，柜台没有纸质版”。
此时的苏小姐更加觉得不对劲了，联想起社区民警多次来公司宣传过的诈骗案例，不会是骗子吧？
于是，苏小姐试探性地加了对方的QQ，并被拉入了一个都是公司高管的QQ群，大家在群里互聊着新项目，十分热闹。
几分钟后，群里一位外籍领导要求苏小姐将公司帐户上的余额截屏发到群里，称有工作要安排。
看到来自外籍领导中文消息，苏小姐更加确定了，这就是骗子！自己公司的外籍领导根本不会中文！
此时，苏小姐立即电话联系社区民警，民警当即判定这是诈骗行为，并提醒苏小姐不要点击对方发来的任何链接，也不要把公司信息透露给对方。与此同时，苏小姐因为在手机内安装了国家反诈中心APP，接到了来自96110的及时电话劝阻预警。
苏小姐马上就退出了QQ群，避免产生经济损失。
01 假冒身份
不法分子冒充“银行年检员”，以“发送指定格式委托书”为由添加财务人员QQ。
02 获取信任
财务人员被拉入QQ群或微信群，群内有“老板、经理、领导”等人，“老板、经理、领导”在群里假意聊工作项目，并叮嘱财务跟进银行单位账户年检事宜，让财务人员进一步放松警惕。
03 虚假指示
“老板、经理、领导”等人以年检验资等理由，要求财务人员立即将单位账户内的资金转账至指定银行账户，财务人员在未加辨别的情况下进行转账，导致资金损失。
警方提醒
（转自：警民直通车上海）
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