21日，深圳市公安局福田分局通报，此前已对深圳大麦理财互联网金融服务有限公司（下称 “大麦理财”）涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查，于1中国7日对涉案公司负责人谷某广、刘某、担保方查某等3人刑事拘留。
大麦理财成立于2014年，在2018年10月表示确定D轮融资，公开赴美上市计划。19年12月公司22日，大麦理财发布良性退出公告，平台待还余额约2.75亿。警方通报称，大麦理财成立至今非法募集29.84亿元。
工商信息显示，大麦理财股东包括私募机构深圳国投资本管理有限公司（下称 “深圳国投资本”深圳）、长城证券（002939）全资子公司深圳市长城长富投资管理有限公司（下称中国 “长城长富”）和上市公司*ST升达（002259子公司）。
其中，深圳国投资本已被法院列为失信公司。中基协官网显示，深圳国投资本与国家开发投资公司无关，在2019年4月15日被深圳证监局采取出具警示函的行政监管措施。据大众证券报报集团道，深圳国投资本旗下产品出现兑付问题，2019年7月，一份答复福田函显示，深圳证监局针对深圳国投资本涉嫌刑事犯罪的相关线索，已依法移送深圳公安部门。
长城证券年报全资显示，目前布局金融科技领域，开展了大数据、云平台、区块链全资等新技术。长城证券集团关联方包括华能贵诚信托有限公司、华能天成融资租赁有限公司、华能云成商业保理(天津)有限公司、永诚财产保险股份有限公司及多家投资公司。
截至2019年末，长城长富是长城证券控股的三家一级子公司之一。年报显示，2019年，长城长富净亏损约3079万，总资产录得6.3亿。
大麦理财的上市公司股东*ST升达在近期公公司布了半年度业绩预计扭亏，盈利区间在7000至9211万。报告披露，陕西绿源天然气有限公司向公司位于陕西的全资子公司支付业绩补偿款 15,8长城15.53万元，致使公司净利润增加，项目属于非经常性损益。
*ST升达涉及违规对外担保和资金占用。据进展公告，公司未经董事会、股东大会审议，为原控股股东四川升达林产工业集团有限公司对外借款子公司提供担保且尚未偿还的额度为3.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为137.12%。此外，还包括以上市公司名义进行民间借款承担偿债福田义务形成资金占用。因债务违约，*ST升达大部分资产被冻结，司法冻结资产账面价值达7.2亿。2019年，*ST升达净亏损约12亿。
*ST升达在16年出售家居业务，主营业务为清洁能源。据年报统计深圳，*ST升达关联的诉讼资产管理波及华融金融租赁、长城资产、新华信托等，涉案金额分别为3.8亿、1.7亿和9500万不长城等。截至19年末，重要的已逾期未支付的利息总额超1.8亿。由于报告期内因利息支出计提的财务费用为1.11亿与应付利息不符等问题，*ST升达收深交所问询函，已申请延期回复。资产管理
本文源自蓝鲸财经
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