安顺工商银行开户(安顺中国银行开户支行)

为进一步落实中国人民银行关于加强支付结算管理，防范电信网络新型违法犯罪相关要求，工行安顺若飞广场支行在目前银行结算账户涉案形势严峻的情况下，对于开户及挂失补卡业务办理环节严格审核，并积极配合公安机关打击电信网络新型诈骗分子，不让不法分子乘虚而入，利用银行账户从事犯罪活动，让人民群众财产蒙受损失。

经该行内控合规部进一步核实，该客户前期因账户使用异常，被省分行报送可疑交易报告、同时个人金融业务部风控系统已对账户进行管控，遂及时向人民银行安顺市中心支行支付结算科进行了报备，并紧急通知公安机关反诈中心。最终成功协助公安机关到网点现场抓获到涉嫌洗钱犯罪嫌疑人一名，目前该客户因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被公安机关立案调查。

下一步，该行会持续加强开户及挂失补卡业务环节审核，应严格落实“五问两查”工作，做好风险提示，加强尽职调查工作，严格把好开户风险防控的第一道防线。加强账户开立之后的事后管理，做好存量可疑账户筛查工作，认真开展尽职调查核实，并及时对可疑账户进行管控。加强警银联动，认真履行反洗钱工作职责，做好“断卡”行动各项工作要求，为扭转当前账户出租出借行为猖獗、银行卡被大量用于犯罪的被动局面尽一份力。