公告日期：2015-04-07
公告编号：2015-005
证券代码：831355 证券简称：地源科技 主办券商：爱建证券
江苏亚特尔地源科技股份有限公司
股票发行认购公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2015年 4月 4日，江苏亚特尔地源科技股份有限公司(以下
称“公司”)2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏亚
特尔地源科技股份有限公司股票发行方案的议案》、《关于确认收购江苏利垚贸易有限公司部分股权相关审计报告的议案》、《关于确认收购江苏利垚贸易有限公司部分股权价格的议案》、《关于确认收购江苏利垚贸易有限公司部分股权不构成重大资产重组的议案》、《关于签订发行股份购买资产协议的议案》和《关于签订投资协议及其补充协议的议案》、《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》、《关于修改公司章程的议案》。现就本次股票发行方案中股份认购事宜安排如下：
一、 在册股东优先认购安排
(一)在册股东优先认购安排截至股权登记日，公司共有在册股东 3
名，本次股票发行在册股东均放弃了优先认购并签署了放弃优先认购的承诺。
(二)在册股东的认定
在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司登记注册的持有公司股份的股东。
(三)股权登记日
股权登记日为 2015年 4月 2日。
二、 股票发行新增认购人的认购办法
本次股票发行拟向特定投资者发行股票1,081,072股，每股价格为人民币10元，用于购买顾春花和秦卫刚持有的江苏利垚贸易有限公司(以下简称“江苏利垚”)合计42%的股权，同时拟通过向北京天星文津投资中心(有限合伙)发行股票900,000股，每股价格为人民币10元，共募集资金900万元。
本次发行股份新增机构投资者1名和个人投资者2名，具体如下：
序 认购数量 认购价格 占发行后总股
名称 认购方式
号 (股) (元/股) 本比例(%)
北京天星文津投资中 现金
1 900,000 10 9.035%
心(有限合伙) 9,000,000
所持江苏利
2 顾春花 116,403 10 1.169%
垚27%股权
所持江苏利
3 秦卫刚 64,669 10 0.649%
垚15%股权
三、 认购程序
(一)2015年4月15日之前，以现金方式认购的发行对象缴纳现金认购款，以股权方式认购的发行对象应协助地源科技办理股权转让工商变更登记手续，将合计持有的江苏利垚贸易有限公司的股权转让至公司名下，进行股份认购。
(二)公司收到现金认购款，且江苏利垚股权转让完成工商变更登记手续后，通知各认购人认购成功。
四、 缴款账户
户名：江苏亚特尔地源科技股份有限公司
开户行：中国农业银行常熟琴湖支行
账号：10523901040038843
银行对增资款缴款的要求：根据各汇款行要求
五、 其他注意事项
1.收款人账户信息必须严格按照以上账户信息填写；
2.汇款金额应与拟认购股份所需的资金金额一致；
3.汇款人必须为发行对象本人，账户名与发行对象一致；
4.汇款用途请注明“投资款”，汇款单备注栏中注明认购人姓名和认购股数。汇款相关手续费由发行对象自理，不得在认购资金中扣除；5.因江苏利垚股权转让需履行工商变更手续，而完成工商变更登记手续的具体日期尚无法确定，其会影响到本次股票发行的完成日期。
六、 联系方式
联系人姓名：王家明
电话：0512-52827002
传真：0512-52823009
联系地址：常熟市海虞北路23-1号四楼
公司将在完成本次股票发行相关手续后对股票发行结果予以公告。
特此公告。
江苏亚特尔地源科技股份有限公司
董事会
2015年4月7日
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
