证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2017-010
中航直单位升机股份有限公司
关于2016年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其组织机构内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2016年年度股东大会
2.原股东大会召开日期中直：2017年4月26日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2017年4月6日发布的《关于召开2016年年度股东大会的通知》（公告编号2017-008）附件1《授权委托书》中部分内容有误，现做如下更正：
更正前：
更正后：
三、除了上述更正补充事项外，于 2017年4月6日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开地点：江西省景德镇市昌飞宾馆
2.网络投票的系统、起止中直日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2017年4月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通全国过互联网投票平台的投票时间为股东大查询会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
中航直升机股份有限公司
董事会
2017年4月11日
附件查询1：授权委托书
中航直升机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）查询系统出席召开的贵公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。组织机构
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受查询系统托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600038 证券简称：中直股份 临：2017-009
中航直升机股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任代码何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整代码性承担个别及连带责任。
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“安永华明”）原为公司聘任的审计机构，为适应公司业务发展需要，公司拟更换2017年度审计机构。公司就该事项已事先通知安永华明，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计师事务所）有关问题的通知》的有关规定。
经公司2017年4月5日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过，拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）为本公司2017年度财务审计机构及内部控制审计机构。
公司独立董事、审计委员会委员就该全国事项发表意见：该事项审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不会损害全单位体股东和投资者的合法权益；此次变更会计师事务所不违反相关法律法规，也不会影响公司财务报表的审计质量；同意更换会计师事务所。
该事项尚需股东大会审议批准。
2017年4月10日
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