非常重要！
非常重要！
非常重要！
重要的事情说三遍！
因近期大量恒生银行账户被用于非法用途，香港高级警司已经介入调查恒生银行所有的商业开户中心，上百单账户用于欺诈，商业调查部的高级督察彻查所有不合规账户以及相关资料。
据悉，香港恒生将在2018年12月底关闭很多不合规账户，收到恒生银行的调查表或检讨信，或要求更新年审资料的，请积极配合及真实提供相应资料，要十万分严格对待。不然会有直接被关闭账户的风险。
银行会通过电邮形式发出通知，并不会以电话形式，请留意开户时在银行预留的电邮email，收到香港恒生银行检讨信或调查表，务必及时提供真实相关资料！如跟银行预留不一致，账户会被关闭。请准备好最近的财务报表及时回复恒生信息！
· 英文版调查检讨邮件 ·
· 中文版调查检讨邮件 ·
（备注：恒生银行调查检讨邮件存在翻译差异时，以英文为准）
· 恒生案例分析 ·
案例：
下面邮件是恒生银行下发的检讨书，针对客户进出帐超过十万美金的款项，银行系统会自动识别并暂停进出帐，需要可以提供相关贸易单据证明改笔款的来源及合法性，才可入账。
收到恒生调查邮件处理方案
佰信指导
A. 先查看邮件，银行截止递交资料的时间，如错过递交时间，会影响账户后期使用情况。
B. 然后回复银行所问到的问题，根据实际情况填写即可。
C. 最后提供银行需要的业务资料，如提单，采购合同，形式发票，订单等。
D. 资料准备好可通过邮件或者是邮寄的方式递交给银行指定的地址。
· 佰信建议 ·
佰信给个小小建议：香港恒生银行账户近期被查有上百单诈骗案子，香港恒生银行开户正常收紧。为了避免因账户临时被关而影响企业发展，如遇到大额进出帐的话可分笔转账，或者是多开一个账户作为备用，资金分散，减低银行关注的风险哦，确保公司业务往来万无一失。
安全有效的香港银行账户开设找谁呢？
开设香港银行账户后，如何做好维护？
维护银行账户六步走
1、请经常登录网银（每个月最少1-2次）
2、三个月内请有多次交易（最少3-5次）
3、始终保持账户有5万港币以上的存款
4、不要快进快出（例如：当天入账10万，当天或隔天就转走）
5、不要帮他人收汇或结汇
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