滁州天长公司注册(天长市天翔集团有限公司)

证券简称：安徽建工证券代码：600502 编号：2022-010

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届监事会第五次会议于2022年3月17日上午在合肥市安建国际大厦3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中监事贺磊先生和陈仁忠先生以通讯方式参加。会议由公司监事会主席龚志酬先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事书面表决，会议形成如下决议：

审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》，同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。如项目中标，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目，其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比93%，安徽省第二建筑工程有限公司出资占比2%，政府方出资代表出资占比5%，最终出资额以中标结果及相关协议为准。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事龚志酬先生、徐文联先生和陈小群女士回避了表决，本项议案获得表决通过。

特此公告。

安徽建工集团股份有限公司监事会

2022年3月18日

证券简称：安徽建工证券代码：600502 编号：2022-012

安徽建工集团股份有限公司

关于申请发行债务融资工具的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足公司生产经营需要，改善公司投资能力与负债结构，降低融资成本，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工具，具体情况如下：

一、发行种类及发行主要条款

（一）发行种类

发行种类为债务融资工具，主要为超短期融资券（SCP）和中期票据（MTN）。

（二）发行主体、规模及发行方式

本公司为发行主体。本次债务融资工具的注册和发行规模不超过人民币80亿元（含80亿元），其中超短期融资券（SCP）注册和发行规模不超过40亿元，中期票据（MTN）注册和发行规模不超过40亿元。具体规模将以在中国银行间交易商协会注册的金额为准。发行方式为根据资金需求分期、公开发行。

（三）发行对象

债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

（四）发行期限

超短期融资券（SCP）不超过270天，中期票据（MTN）不超过5年（含），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

（五）发行利率

参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

（六）募集资金用途

根据公司实际需求，包括但不限于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债务等符合中国银行间市场交易商协会要求的其他用途。

二、本次发行授权事项

提请股东大会授权公司经营层，在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜，包括但不限于：

（一）确定本次发行的具体条款、条件和其它事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行有关的一切事宜）；

（二）与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发行的审批事项，办理发行、债权、债务登记及交易流通等有关事项，修改并签署所有必要的法律文件(包括但不限于公司发行的请示、注册报告、募集说明书、承销协议、各种公告及其他需披露文件)和根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

（三）如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化，可依据监管部门意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（四）其他一切与本次发行有关的必要行动。

上述授权事项经公司董事会和股东大会审议通过后，在本次发行的注册有效期内或相关事项存续期内持续有效。

三、应当履行的审议程序

本方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，经股东大会审议通过并在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

董事会

2022年3月18日

证券简称：安徽建工证券代码：600502 编号：2022-009

安徽建工集团股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第七次会议于2022年3月17日上午在合肥市安建国际大厦3楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事戴良军先生和独立董事鲁炜先生以通讯方式参加。公司部分监事和全体高管列席了会议。会议由董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事书面表决，会议形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的议案》，同意公司与安徽省第二建筑工程有限公司、苏交科集团股份有限公司组成联合体，参加宿州市埇桥区宿徐现代产业园区片区开发项目投标。项目中标后，联合体将与政府出资代表共同出资组建项目公司实施该项目，其中本公司及拟发起设立的产业基金出资占比93%，安徽省第二建筑工程有限公司出资占比2%，政府方出资代表出资占比5%，最终出资额以中标结果及相关协议为准。同意项目中标后将本议案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联董事赵时运先生、刘家静先生、牛曙东先生、杨广亮先生、戴良军先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

具体内容详见《安徽建工关于公司参与宿州市埇桥区宿徐现代产业园片区开发项目投标暨关联交易的公告》（编号：2022-011）。

（二）审议通过了《关于注册并发行债务融资工具的议案》，同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过80亿元的债务融资工具，其中超短期融资券（SCP）注册发行规模不超过40亿元，中期票据（MTN）注册发行规模不超过40亿元，并授权公司经营层在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办理债务融资工具发行的相关事宜。同意将本议案提交股东大会审议。