上海璞泰来新能源科技股份有限公司 关于振兴炭材以资本公积向公司转增资本的公告

证券代码：603659 证券简称：璞泰来 公告编号：2020-053

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。

一、概述

经上海璞泰来新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“璞泰来”）第二届董事会第四次会议、第二届董事会第七次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，公司于2019年6月和10月先后以收购和增资的方式累计获得枣庄振兴炭材科技有限公司（以下简称“振兴炭材”）32%的股权。振兴炭材截至2019年12月31日经审计总资产67,069.48万元，净资产57,923.67万元，其中：资本公积8,000万元。

目前振兴炭材4万吨针状焦生产项目已经建设完成，但经济效益未达到预期，鉴于振兴炭材的经营管理主要由其控股股东山东潍焦控股集团有限公司（以下简称“潍焦集团”）及其一致行动人潍坊振兴投资有限公司（以下简称“振兴投资”）所负责，振兴炭材大股东自愿通过定向转增对少数股东在前期增资入股中所形成的溢价出资进行补偿。经振兴炭材2020年第二次股东会审议通过，振兴炭材将其资本公积8,000万元分别向少数股东璞泰来转增6,400万元，向宁波梅山保税港区庐峰凯临投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“庐峰凯临”）转增1,600万元，对其控股股东潍焦集团及其一致行动人振兴投资不转增。公司投资总额为22,925万元，本次定向转增完成后，投资总额未发生变化，璞泰来持有振兴炭材的持股比例将由32%增加至38.62%，庐峰凯临持股比例将由8%增加至9.65%。

二、本事项对公司的影响

2019年度，为有效保障公司负极材料原材料针状焦的长期稳定供应，完善公司负极材料全产业链布局，公司通过收购并增资振兴炭材的方式介入针状焦生产环节，本次转增完成后公司持有振兴炭材的持股比例将由32%增加至38.62%，有利于为公司负极材料关键原材料针状焦的稳定供应提供有效保障。

三、风险提示

鉴于标的公司一期4万吨针状焦装置已建成投产，相关产品正处于认证阶段并逐步开始批量供货，若其针状焦产品未能在合理期间通过客户认证，市场供求情况面临较大变化，则其未来经营具有一定的不确定性。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2020年4月29日