临沂工商银行开户行查询(临沂工商银行开户行名称查询)

农行汤头支行工作人员走进校园宣传防诈骗知识

各种理由,骗人去ATM转款

记者采访多家银行获悉,ATM转款是诈骗的主要途径。3月8日,中行接到95566电话紧急工单,第一时间对涉嫌诈骗账户进行查询:开户行为中国银行临沂分行某支行,收款人姓名为朱某,该账户曾于2017年2月20日被安徽省阜阳市公安局刑警支队止付；3月7日又涉嫌电信诈骗被借方冻结。通过对此账户的查询,该账户持有人涉嫌诈骗活动,但客户是以ATM存现方式汇款,汇款到账后已被犯罪嫌疑人转走。

事情的起因如下:3月7日16点,肖先生接到一宗湖南来的电话,称肖先生在北京工商银行卡里的200万元资金涉嫌洗钱犯罪。听到这一消息后,肖先生第一反应就是自己未去过北京,也没有在工商银行开过户。但对方让肖先生尽快报警,并热心告之报警电话为01084088114,同时嘱咐其在报警前应先通过114查询北京市公安局电话真伪。肖先生查了查这个电话号码,发现是真的。

然后,肖先生接到01084088114来电,称已查到他涉嫌洗钱犯罪的案件,并且已冻结其银行账户资金200万元,若查清事实可将账户资金退还,但需要本人通过ATM机存现3000元至指定账户证明其财力。肖先生通过ATM机进行了2900元现金存款,没过多长时间,肖先生意识到有可能上当受骗,致电中行客服95566要求紧急止付。

柜员英永青和两名大堂经理张萍与王建华商议后,经过甄别,对方有可能是诈骗账号,于是劝说段女士放弃汇款,段女士终于醒悟自己真的被骗了。张萍和王建华还建议段女士,近几天不要开机,跟骗子说过的银行卡也暂时不要存钱,并给段女士讲解预防电信网络上诈骗的知识,还将建行“3·15”电信网络防诈骗的宣传册送给她一本。