四川明星电力股份有限公司关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力 公告编号：临2019-047

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：遂宁市明星电力工程设计有限公司（简称“电力设计公司”），为本公司持股100%股权的全资子公司。

● 投资金额：电力设计公司以未分配利润400万元转增注册资本，转增完成后，电力设计公司注册资本由100万元增加至500万元，公司对其持股比例仍为100%。

一、增资概述

2019年11月19日，四川明星电力股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会第五次会议以9名董事全票审议通过了《关于全资子公司遂宁市明星电力工程设计有限公司以未分配利润转增注册资本的议案》，同意电力设计公司以未分配利润400万元转增注册资本。

根据公司《章程》有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、被增资子公司基本情况

（一）被增资子公司注册情况

名称：遂宁市明星电力工程设计有限公司

统一社会信用代码：91510903767291560Y

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：遂宁市船山区遂州中路708号

法定代表人：叶文中

注册资本：100万元人民币（本次增资前）

成立日期：2004年11月25日

经营范围：电力工程，送、变电工程勘察设计及相关企业共用电电力工程技术咨询；工程测量；控制测量；地形测量；水利工程测量；建筑工程测量；线路工程测量；桥梁测量；变形（沉降）观测；形变测量；竣工测量。

（二）被增资子公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

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备注：上述2018年财务数据已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年财务数据未经审计。

三、本次增加注册资本方案

电力设计公司以2018年12月31日的未分配利润616.69万元为基数，将其中400万元转增注册资本，剩余未分配利润216.69万元滚存至下一年度。本次增资完成后，电力设计公司的注册资本将由100万元增加至500万元，公司对其持股比例仍为100%。

四、增资的目的和对本公司的影响

增加电力设计公司注册资本，有利于其良性运营和可持续发展，有利于增强本公司整体竞争能力和盈利能力。

五、独立董事意见

增加电力设计公司注册资本，有利于提升该子公司的业务拓展能力和综合竞争能力，符合本公司的发展战略和长远规划，不会损害本公司和全体股东特别是中小股东的利益。

特此公告。

四川明星电力股份有限公司

董事会

2019年11月19日