半岛网日照消息 客户身份识别是反洗钱管理重点内容，客户身份识别不到位会加大开户源头风险，既带来后续业务管理隐患，也会引发外部监管严厉处罚。工行日照分行根据反洗钱管理规定以及本行管理要求，就反洗钱工作提出具体管理要求，要求网点认真履行对公反洗钱义务，加强开户管理，有效识别、核验客户身份别，切实防范洗钱风险。
一、重新梳理客户身份识别管理要求。该行对新开户、存量对公客户身份识别方法及留存资料进行规范，对需重新识别的客户类型及重新识别的措施进行明确，对账户年检制度执行进行强调。
二、开展对公客户身份识别自查。该行组织辖内各网点定期开展自查，对于证明文件失效，网点运营主管提取前台报表系统第二场报表中“单位结算账户证明文件失效清单”，对本网点证件失效账户进行梳理，按时完成账户资料更新工作。
通讯员 李展
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