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航天信息股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2018年9月10日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2018年9月17日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参加表决董事8名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：
一、审议通过了“关于时旸先生辞去公司董事、董事长职务的议案”
根据个人年龄原因及相关人事管理规定，经时旸先生本人申请，董事会同意其辞去公司董事、董事长职务。辞任后时旸先生仍在公司担任其他职务。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
董事会对时旸先生在担任公司董事、董事长期间对公司做出的贡献深表谢意！
二、审议通过了“关于选举公司董事长的议案”
同意选举於亮先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会届满。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了“关于增加辽宁航天 信息有限公司注册资本的议案”
同意公司与其他股东方对辽宁航天信息有限公司（以下简称辽宁航信）按照持股比例以法定公积金125万元、未分配利润375万元，合计500万元同比例进行增资。增资后，辽宁航信的注册资本由500增加至1,000万元，公司实际出资额由255万元变为510万元，持股比例仍为51%，对辽宁航信的控股地位不变。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了“关于增加吉林爱信诺航天信息有限公司注册资本的议案”
同意公司与其他股东方对吉林爱信诺航天信息有限公司（以下简称吉林航信）按照持股比例以未分配利润转增注册资本的方式同比例增资500万元。增资后，吉林航信注册资本由500增加至1,000万元，公司实际出资额由255万元变为510万元，持股比例仍为51%，对吉林航信的控股地位不变。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了“关于增加安徽航天信息科技有限公司注册资本的议案”
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
二〇一八年九月十八日
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